VERCODRA

Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Annelles Ghesquière te leper op 26 maart: 2014, dragende volgende melding van registratie: Geboekt 3 bladen 0 verzending te leper 1 op 8 april 2014 register 5 boek 182 blad 77 vak 8. Ontvangen vijftig euro nul cent (50,00 €). (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE

De Ontvanger a.i..

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met:

beperkte aansprakelijkheid "VERCODRA" volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE DIVIDENDUITKERING

Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het vooriezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 maart 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd duizend euro (200.000,00 Eur), waarop tien procent; (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij twintig duizend euro (20.000,00 Eur), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Deze notulen vermelden onder meerletteriijk hetgeen volgt;

"Er wordt beslist om, bij toepassing van artikei 537 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), een tussentijds dividend toe te kennen van 2.000,00 € per aandeel en dit op datum van 21 maart: 2014. Zijnde een totaal van 200.000,00 € bruto."

TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd tachtig duizend euro (180.000,00 Eur) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 Eur) op honderd achtennegentig duizend zeshonderd euro (198.600,00 Eur), door inbreng in geld voortkomende uit de uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van tweehonderd duizend euro (200.000,00 Eur), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van twintig duizend euro (20.000,00 Eur), hetzij aldus netto honderd tachtig duizend euro (180.000,00 Eur).

De vergadering bevestigt dat de kapitaalsverhoging gebeurt in toepassing van artikei 537 WIB ingevoerd krachtens artikei 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, en bevestigt dat de inbreng în geld afkomstig is van uitgekeerde belaste reserves waarop 10% roerende voorheffing werd afgehouden. De kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen van dezelfde aard.

DERDE BESLISSING -STORTING

De enige vennoot verklaart in te schrijven op de kapitaalsverhoging in geld. De vennootschap stelt met éénparigheid van stemmen vast dat de înbrengen in geld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 24 maart 2014, en dat de inbreng volledig werd volstort.

VIERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door de heer Wim Vervaeke voomoemd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd achtennegentig duizend zeshonderd euro (198.600,00 Eur).

VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikei 5 van de statuten te vervangen door de volgende

tekst:

«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtennegentig duizend zeshonderd euro (198.600,00

EUR). -■.■....

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder aanduidîng van nominale

waarde, die ieder één/honderste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.»

.....

Op de laatste blz, van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

na neerlegging ter griffie van de akte


Voor-

behouden

aan bfet-

Belgisch

Staatsblad

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aân ondergetekende notaris aHe machfen om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan

om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan FI MAX BVBA, met zetel te 8900 leper, Capucienenstraat 73, evenals aan haar bedienden, aangestelden en Iasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve of fiscale formaliteiten te

vervullen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: - expeditie van de akte

Annelies Ghesquîère,

Geassocieerd notaris.

a T5

09
•FF

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

3 Verso : Naam en handtekening