09/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v -
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a a i B e l S t a a
r v e a e r g e # e g c i t e r g r i f f i e u e l n r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n " - e . 1 e n e e
E C , 2 0 1 2
" " .
1 3 0 5 1 9 0
e s
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 8 7 4 . 8 7 5 . 1 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r h o e k O o s t e n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S o l v a y l a a n , 3 , P l a s s e n d a l e 2
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y , V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R H O E K O O S T E N D E " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
- D e h e e r V e r h o e k J a n , w o n e n d e t e 8 2 8 1 K L G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) G r e e n t e , 1 1 .
- D e h e e r K o l k G e r r i t , w o n e n d e t e 8 2 8 1 K G G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) , L i s d o d d e , 1 9 . T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m t e w i j z i g e n i n " V e r h o e k E u r o p e " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L I S S I N G
V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , t e w e t e n : d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V e r h o e k O o s t e n d e m e t z e t e l t e S o l v a y l a a n 3 - P l a s s e n d a l e 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 9 . 6 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t :
D e s c h u l d v o r d e r i n g d i e V e r h o e k E u r o p e B V b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 8 8 8 a a n d e l e n v a n d e N V V e r h o e k O o s t e n d e z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
- - d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t s m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g e n m i t s u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 . 8 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t è n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e k e n m e r k e n e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g h o u d e n d e t e v e n s :
h e r f o r m u l e r i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e w e r k i n g , s a m e n s t e l l i n g , b i j e e n r o e p i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
h e r f o r m u l e r i n g v a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- t o e v o e g i n g v a n b e p a l i n g e n n o p e n s s a m e n l o o p e n v e r w i j z i n g n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a l s n a a m : " V e r h o e k O o s t e n d e " ,
O v e r g a n g s b e p a l i n g .
M e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 l u i d t d e n a a m " V e r h o e k E u r o p e " ,
A r t i k e l 2 : z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 Q o s t e n d e , S o l v a y l a a n 3 - P l a s s e n d a l e 2 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t u i t b a t e n v a n e e n t r a n s p o r t b e d r i j f v o o r n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n , d i e r e n e n z a k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s o o k v a n c o n t a i n e r s e n c h a s s i s v a n a l l e a a r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g e n v e r h u i s d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r h u i z i n g v a n h e t m e u b i l a i r v a n p a r t i c u l i e r e n , k a n t o r e n , w e r k p l a a t s e n o f f a b r i e k e n ; v e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s m e t c h a u f f e u r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g o e d e r e n v e r v o e r p e r s p o o r ; v e r v o e r v a n g o e d e r e n o v e r w a t e r , a l d a n n i e t v o l g e n s e e n d i e n s t r e g e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n o v e r r i v i e r e n , k a n a l e n , m e r e n e n a n d e r e b i n n e n w a t e r e n ; l u c h t v a a r t z o n d e r d i e n s t r e g e l i n g , w a a r o n d e r o n d e r m e e r v e r v o e r v a n g o e d e r e n d o o r d e l u c h t z o n d e r d i e n s t r e g e l i n g ; a l d a n n i e t r e g e l m a t i g e c h a r t e r v l u c h t e n ; d e e x p l o i t a t i e v a n l u c h t t a x i ' s ; d e v e r h u u r v a n v l i e g t u i g e n m e t p i l o o t .
- A l l e v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d : v r a c h t b e h a n d e l i n g e n o p s l a g ; v r a c h t b e h a n d e l i n g , l a d e n e n l o s s e n v a n g o e d e r e n e n b a g a g e i v a n r e i z i g e r s i n z e e h a v e n s ; l a d e n , o v e r l a d e n e n t o s s e n v a n g o e d e r e n e n b a g a g e v e r v o e r d o v e r d e w e g , p e r s p o o r , d o o r d e l u c h t o f o v e r d e b i n n e n w a t e r e n ; o p s l a g , m e t i n b e g r i p v a n o p s l a g i n k o e l h u i z e n , d e e x p l o i t a t i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n d i v e r s e o p s l a g v o o r z i e n i n g e n v o o r a l l e s o o r t e n g o e d e r e n z o a l s b i j v o o r b e e l d k o e l - e n v r i e s k a m e r s , k o e l p a k h u i z e n , s i l o ' s , p a k h u i z e n , h a n g a r s , c o n t a i n e r p a r k e n e n t a n k s ; o r g a n i s a t i e v a n v r a c h t v e r v o e r ; e x p e d i t i e k a n t o o r ; b e v r a c h t i n g ; s c h e e p s b e v r a c h t i n g e n s c h e e p s a g e n t u u r ; v e r v o e r s b e m i d d e l i n g w a a r o n d e r a l l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r s , v e r v o e r m a k e l a a r s e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r s ; d e b e s t e l d i e n s t e n v o o r h e t o p h a l e n v a n v r a c h t e n h e t g r o e p e r e n v a n i n d i v i d u e l e v r a c h t v o o r d e v e r z e n d i n g , h e t d i s t r i b u e r e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n v r a c h t b i j a a n k o m s t ; h e t b e z o r g e n v a n e x p r e s v r a c h t ; o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e v a n h e t v r a c h t v e r v o e r .
O v e r i g e v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n , z o w e l o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r v o e r t e l a n d , h e t v e r v o e r o v e r w a t e r a l s i n v e r b a n d m e t d e l u c h t v a a r t , z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d d e e x p l o i t a t i e v a n s p o o r w e g - e n b u s s t a t i o n s , g o e d e r e n t e r m i n a l s , a u t o w e g e n , t u n n e l s , b r u g g e n , p a r k e e r t e r r e i n e n o f g a r a g e s e n r i j w i e l s t a l l i n g e n ; d e o r g a n i s a t i e v a n c a r p o o l i n g e n v a n o v e r i g e g e m e e n s c h a p p e l i j k n i e t - o p e n b a a r v e r v o e r v a n p e r s o n e n ; d e e x p l o i t a t i e v a n o p r o e p c e n t r a l e s v o o r t a x i ' s ; d e e x p l o i t a t i e v a n h a v e n f a c i l i t e i t e n ; o n d e r n e m i n g v o o r n a v i g a t i e , l o o d w e z e n , a a n - e n a f m e r e n ; d e e x p l o i t a t i e v a n l u c h t h a v e n f a c i l i t e i t e n z o a l s t e r m i n a l s ; d e g e l e i d i n g v a n h e t v e r k e e r o p l u c h t h a v e n s ; d e a c t i v i t e i t e n v a n v l i e g s c h o l e n v o o r b e r o e p s v l i e g e r s ; g r o n d d i e n s t e n v o o r h e t o n d e r h o u d v a n v l i e g t u i g e n e n d i e n s t v o o r b r a n d b e v e i l i g i n g e n b e s t r i j d i n g .
- K o e r i e r d i e n s t e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t v e r z a m e l e n , v e r v o e r e n e n a f l e v e r e n v a n b r i e v e n , p a k k e t p o s t e n p a k j e s w a a r b i j g e b r u i k w o r d t g e m a a k t v a n d e d i v e r s e t a k k e n v a n v e r v o e r ( v e r v o e r o v e r d e w e g , m e t h e t s p o o r , o v e r h e t w a t e r o f v i a l u c h t v a a r t ) , d i t z o w e l m e t e i g e n v e r v o e r ( m i d d e l e n ) a l s m e t o p e n b a a r v e r v o e r , m e t i n b e g r i p v a n h e t o v e r b r e n g e n v a n d e p ê c h e s o f b e r i c h t e n m e t a l l e t r a n s p o r t - e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
- A l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r v o e r b e d r i j f i n h e t a l g e m e e n , m e e r b e p a a l d e l i j k i m - e n e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p , l e a s i n g , h u u r e n v e r h u u r , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , h a n d e l e n u i t b a t i n g v a n v e r v o e r m i d d e l e n e n t r a n s p o r t m a t e r i e e l .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 7 . 1 3 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 7 : a a r d a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 9 : r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n d e l e d e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n ; z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e v o o r z i t t e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r z i j n l e d e n . I n d i e n d e v o o r z i t t e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r , i n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n .
D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n b e s t u u r d e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e b i j e e n r o e p i n g w o r d t e l e k t r o n i s c h , p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k v e r s t u u r d , g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r a f e n b e v a t d a t u m , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . E e n u i t n o d i g i n g s b r i e f i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j b i j v o l m a c h t , i s n o o d z a k e l i j k v o o r d e g e l d i g h e i d v a n d e b e s l u i t e n . H i e r b i j d i e n e n s t e e d s m i n i m a a l t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g t e z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n k a n ( k u n n e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n o p i e d e r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w i j z e , z o a l s e l e c t r o n i s c h , p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l d a n w e l v i a e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k o f e n i g a n d e r a n a l o o g t e c h n i s c h p r o c é d é v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r . E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n
V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
A r t i k e l 1 1 : b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t . A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i K e l 1 6 : g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
Z i j z a l d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) h o r e n e n s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g , w a a r o n d e r d e b a l a n s , b e s p r e k e n e n e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h e t r e s u l t a a t ; e v e n t u e e l b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n t o t h u n a a n s t e l l i n g o v e r g a a n e n , i n h e t a l g e m e e n , b e s l u i t e n o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n m a g b e s l u i t e n n e m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i K e l 2 2 : b o e k l a a r
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 3 : w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i K e l 2 7 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V o l m a c h t :
D e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V e r h o e k E u r o p e B . V . " , m e t z e t e l t e 8 2 8 1 J E G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) , N i j v e r h e i d s s t r a a t , 2 0 ( K a m e r v a n K o o p h a n d e l n u m m e r 5 5 4 4 9 7 3 5 ) e n d e h e e r V e r h o e k J a n , g e b o r e n t e G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 j a n u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 2 8 1 K L G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) , G r e e n t e , 1 1 , w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D u p o n t S t e p h a n i e , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , P l a t a n e n d r e e f , 1 5 k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e g e h e c h t b l i j f t a a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g