21/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L R I 3 E - L u E N E E R G E L E G D
1 - 1 0 - 2 0 ' 4
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l E L G I S C H A A T S B L A D
G e n t A f c l e f f l i B r u g g e
g i i f f i f e r
1 1 I I I
0 7 O K T 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 5 . 6 0 6 . 6 3 8
" B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R H U L S T - V A N R Y C K E G H E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D e l m e r e n s m o t e n s t r a a t 5
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W l 6 - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s N i c o l a s V e r s t r a e t e , t e r s t a n d p l a a t s T i e l t o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
' g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 7 7 b l a d :
2 9 , v a k : 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . G e t e k e n d ; D e a d v i s e u r A . I . l n g e E v e r a e r t
b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
, b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r h u i s t - V a n R y c k e g h e m " , m e t z e t e l t e
; 8 7 0 0 T i e l t , D e l m e r e n s m o l e n s t r a a t 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t h o n y W i t t e s a e l e , t e T i e l t , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 0 1 , b e k e n d
g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r
" : 2 0 0 1 0 9 2 2 - 1 5 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d , a l d u s v e r k l a a r d «
E n d a t n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R
I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e L : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 s e p t e m b e r l a a t s t i e d e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e b r u t o - d i v i d e n d , : t z i j n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ,
T W E E D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
'
I n s c h r i j v i n g
: =
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n d h e e f t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t : = r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e '
h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p d e r .
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
- d o o r d e h e e r V e r h u i s t S t e f a a n , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j : v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
- d o o r m e v r o u w V a n R y c k e g h e m M a r i a , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) a a n d e l e n , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d . . e u r o ( ¬ 2 9 4 , 5 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e I g i s e h
S t a a t s b l a d
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n
" a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B a n k t e A a r s e l e . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n :
v o o r n o e m d e h e e r V e r h u i s t S t e f a a n , d i e a a n v a a r d t : z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) a a n d e l e n ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w V a n R y c k e g h e m M a r i a , d i e a a n v a a r d t : z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) a a n d e l e n ; D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 7 8 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 7 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 7 8 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d : " B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
V A N D E S T A T U T E N
; D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n ,
, o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s V E R S T R A E T E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g