02/01/2014
��mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11111
*14001 8
Ondernemingsnr : 0888.388.356
Benaming (voluit) : Verlinde R&J NEERGELEGD ter GRIFFIE tier
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdaling Brugere)
1D: ff 7 DEC. 2013
eeee
r,.
e
e e
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Marcus Pyckstraat 18
8370 Blankenberge
Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op dertien december tweeduizend en dertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel v��r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE RSJ", gevestigd te 8370 Blankenberge, Marcus Pyckstraat 18, B�W-nummer BE 0888.388.356, RPR Brugge, de volgende besluiten heeft genomen
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OVER DE TOEKENNING VAN EEN DIVIDEND IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.1.8.1992
De vergadering heeft kennis genomen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 04 december 2013, inhoudende de beslissing tot dividenduitkering en kapitaalsverhoging, meer bepaald de toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van vierenzeventigduizend negenhonderd zevenenzestig euro vijfennegentig cent (� 74.967,95), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde zevenduizend vierhonderd zesennegentig euro tachtig cent (� 7.496,80), hetzij in totaal zevenenzestigduizend vierhonderd eenenzeventig euro vijftien cent (� 67.471,15) netto-dividend.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.LB.1992
Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) op zesentachtigduizend eenenzeventig euro zestien cent (� 86.071,16), door inbreng in geld, ten bedrage van zevenenzestigduizend vierhonderd eenenzeventig euro zestien cent (� 67.471,16). De vergadering heeft beslist om het bedrag van de kapitaalverhoging om te slaan over het aantal bestaande aandelen.
Bijgevolg geschiedt deze kapitaalverhoging zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door de verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.
De gestorte bedragen werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap, geopend bij de KBC Bank.
Een bewijs van deze deponering werd afgeleverd door voornoemde instelling en zal bewaard worden in het archief van notaris Dirk Hendrickxte Brugge.
Uit dien hoofde beschikt de vennootschap over een bedrag van zesentachtigduizend eenenzeventig euro zestien cent (� 86.071,16), dat slechts volledig ter vrije beschikking van de vennootschap komt nadat het verlijden van deze akte aan genoemde instelling werd gemeld,
De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd is tot zesentachtigduizend eenenzeventig euro zestien cent (� 86.071,16), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen die elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 8370 Blankenberge, Kemmelbergstraat 37.
VIERDE BESLUIT: BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER EN BESLISSING AANGAANDE HET ZAAKVOERDERSCHAP VAN DE HEER ROGER VERLINDE
De heer Jens Verlinde, wonende te 8370 Blankenberge, Kemmelbergstraat 37, werd benoemd tot statutair zaakvoerder van de vennootschap.
De vergadering heeft kennis genomen van het verzoek van de heer Roger Verlinde, wonende te 8370 Blankenberge, M. Pyckstraat 18, om niet langer het mandaat van statutair zaakvoerder uit te oefenen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
De vergadering is ingegaan op het verzoek van de heer Roger Verlinde, voornoemd, en heeft beslist dat de
heer Roger Verlinde, voornoemd, vanaf 13 december 2013 het mandaat van niet-statutair zaakvoerder zal
opnemen.
De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
VIJFDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor
genomen besluiten:
- De eerste zin van artikel 3 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8370 Blankenberge, Kemmelbergstraat 37."
- De eerste zin van artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentachtigduizend eenenzeventig euro zestien cent (�
86.071,16)."
- Artikel 11 van de statuten wordt aangepast, zodanig dat het thans luidt als volgt:
"De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de
algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie zaakvoerders of meer, dan vormen zij een college van zaakvoerders. Zij stellen aan het hoofd
daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders of het college van zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de
vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de
vennootschap overeenkomen.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering vallen onder hun bevoegdheid.
De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan ��n of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits
dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.
Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdigheid van belangen
Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen
besluit, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is
gehouden het Wetboek van vennootschappen na te leven. (thans art. 259 e,v, W. Venn.)"
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Tegelijk hiermee neergelegd
" afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
" co�rdinatie van statuten
Dirk Hendrickx, Notaris
w
Voor-
ebehouden aan het Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening