VERMOGENSPLANNER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VERMOGENSPLANNER
Dénomination : VERMOGENSPLANNER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.317.730

Publication

26/10/2011
ÿþVoorbehouder aan het Belgisch Staatsbiac

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHT3AN'i VAN KOOPHANDEL TE e;<2GC_ (Ardeling Brugge) op:

OKT. 2OVe

Griffie

e griffer,

4ndernemingsnr : Z~ 0d

Benaming

(voluit) : VERMOGENSPLANNER

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8490 JABBEKE JOORISSTRAAT 1 ! B.

Onderwerp akte : oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Vandewiele te Brugge de dato 12 OKTOBER 2011 blijkt dat

*1116231A

73.Ø

De Heer LAMBRECHT Vincent Michel, geboren-te-Brugge op 20 maart 1974, ongehuwd, wonende te 8490

Jabbeke Joorisstraat 1 / B

Rijksregistemummer 74.03.20 221 75

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEEFT opgericht genaamd:

VERMOGENSPLANNER"

met zetel te

8490 JABBEKE

JOORISSTRAAT 1/ B

Het wetshalve voorschreven kapitaal werd geplaatst bij KBC bank op 28/09/2011 onder nummer 7370 3435 0874

de statuten luiden onder meer als volgt

ARTIKEL EEN: MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar

naam luidt :

"VERMOGENSPLANNER"

ARTIKEL TWEE: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of

Brusselse Gewest bij besluit van de zaakvoerder.

Als eerste adres heeft de vennootschap :

8490 JABBEKE

JOORISSTRAAT 1/ B

Hij kan verplaatst warden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of Brusselse Gewest bij

eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren,

agentschappen, of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België of in het buitenland. De

zaakvoerder kan evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende exploitatiezetels en de

statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.

ARTIKEL DRIE: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken:

van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende;

goederen, het beheren van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise en

agentschapdiensten inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden;

De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in all handels-, industriële en financiële

ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of

om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties waarden en titels. Zij zal haar

fondsen gebruiken voor de stichting, het beheer, het te gelde maken en de vereffening van een portefeuille,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

samengesteld ui alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels, evenals tot de verwerving van brevetten en andere intellectuele rechten, welke de maatschappij mag bezitten en beheren. Zij mag deelnemen aan de stichting, de ontwikkeling, de vorming evenals aan de financiering van alle andere ondernemingen. Zij zal dit namelijk doen onder vorm van tussenkomsten, voorbereidingen, studies en financiële hulp, onder vorm van leningen, voorschotten, of waarborgen, of welke andere vorm ook. In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe onder andere consultancy, assistentie op het gebied van management, verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

Meerbepaald fiscaal advies juridisch advies, academische opdrachten, financieel en bancair advies, beleggingsadvies, vastgoedtransacties en advies in vastgoedtransacties en adviesverlening in het kader van successie-en vermogensplanning, adviesverlening en begeleiding van overdracht en verkoop van vennootschappen/ondernemingen.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen alsook het delegeren van voormelde opdrachten en functies.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te warden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, voor zover de nodige vestigingsgetuigschriften worden bekomen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, economische samenwerkingsverbanden of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig, soortgelijk, aanvullend of samenhangend doel nastreven of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Zij kan optreden als bestuurder/zaakvoerder of vereffenaar in ander: vennootschappen; zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, financiële, industriële, roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

ARTIKEL VIER: DUUR.

De vennootschap bestaat met ingang van heden voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een wijziging van de statuten; onverminderd het recht toegekend aan de vennoten die ten minste één/vierde van het aantal op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen verenigen, de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval door verliezen het netto actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal.

TITEL TWEE : KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL- AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap werd bij de oprichting van de vennootschap vastgesteld op TWINTIGDUIZEND EURO.

Het is volledig geplaatst en verdeeld in 200 aandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend.

ARTIKEL ZES: REGISTER VAN AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dal in de maatschappelijke zetel wordt gehouden en dat bevat :

-de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen;

-de vermelding van de gedane stortingen.

-de overdracht en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL ZEVEN: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verlaagd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de vennoten, in de vormen en de voorwaarden welke voor het wijzigen van de statuten zijn voorgeschreven en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen van het kapitaal bij voorkeur aangeboden aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Voor wat betreft de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon slechts worden ingeschreven mits instemming van de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL ACHT: ONDEELBAARHEID DER AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van een ondeelbaar aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen zullen door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar of verzet Ingediend door deze laatste. In geval van verzet zijn de rechten geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of na gerechtelijke uitspraak.

ARTIKEL NEGEN: NIET-VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGS-PLICHT.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort kan de zaakvoerder(s) de fondsen invorderen tot verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag ook de vervroegde stortingen op aandelen toelaten.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen na een aanmaning vijftien dagen voren bij aangetekende brief betekend door de zaakvoerder(s), zal een intrest berekend op twee ten honderd boven de wettelijke intrest, ten bate van de vennootschap moeten betalen te beginnen van de dag der eisbaarheid der stortingen.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekende brief aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Bleef deze aanmaning zonder gevolg dan zal de zaakvoerder(s) persoonlijk de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot overnemen, wordt zijn handtekening vervangen door die van een lasthebber die daartoe bijzonder wordt aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer de zaakvoerder(s) heeft vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtsprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van storting welke op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na de overdracht stelt de zaakvoerder(s) de overdrachtsprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.

ARTIKEL TIEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De aandelen zijn op naam en kunnen, behalve aan de medevennoten, slechts wor-den overgedragen onder levenden of overgaan bij overlijden, dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde bezitten van het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, verminderd met het aantal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

1. Overdracht onder levenden.

Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief met ontvangstmelding inlichten over de identiteit van de voorgestelde ovememer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de vennoten binnen de dertig dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als een of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep op de rechter open, maar de vennoot die aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn van ten vroegste dertig dagen na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door belde partijen aangestelde ex-pert.

Raken partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de tien dagen nadat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide par-tijen niet tot eenzelfde resultaat dan wordt de tweede respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet lot stand gekomen zijn binnen de drie maand na de definitieve vaststelling van de prijs zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

2. Ovemame ingevolge overlijden.

In geval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers binnen zestig dagen na het overlijden, bij aangetekend schrijven met ontvangstmelding gericht aan de zaakvoerder van de vennootschap de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Indien de medevennoten nalaten binnen de dertig dagen na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers, als vennoot te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden, dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen de dertig dagen aan de zaakvoerder(s) meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

Tot zolang zijn de rechten verbonden aan de aandelen opgeschort.

Indien de genoemde persoon of personen niet als vennoot toegelaten worden, ingevolge verzet van de medevennoot of vennoten van de overledene dan heeft hij of hebben zij recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder le-wenden.

3. Gemeenschappelijke bepaling.

De ovemameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijkse betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig gebleven saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

4. Voorkeurrecht.

Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of door de rechtsopvolgers van een overleden vennoot over te dragen aandelen te verwerven dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

ARTIKEL ELF: VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.

De vereniging van alle aandelen van de vennootschap in de hand van één persoon, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere BVBA's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde BVBA, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

TITEL DRIE : BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL TWAALF: ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere al dan niet statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder handelend zoals hierna gezegd beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL DERTIEN: MACHTEN.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL VEERTIEN: VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL VIJFTIEN: BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ZESTIEN: TEGENSTRIJDIG BELANG.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting is gehouden de wettelijke bepalingen terzake na te leven.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts warden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

ARTIKEL ZEVENTIEN: BEZOLDIGINGEN.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. In dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste wedde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

ARTIKEL ACHTTIEN: TOEZICHT.

Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris revisor verplicht is wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekeningen, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het instituut van de bedrijfsrevisoren.

TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL NEGENTIEN: BIJEENKOMST.

Jaarlijks op DE EERSTE MAANDAG VAN JUNI OM ACHTTIEN UUR wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.

ARTIKEL TWINTIG: BIJEENROEPING.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief hetzij per email , vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL EENENTWINTIG : TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG : AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmacht.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: AGENDA  AMENDEMENTEN - VERDAGING.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vernield, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG : ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS  COMMISSARISSEN.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL ZESENTWINTIG: STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige aandeelhouders. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen. TITEL VIJF : BOEKJAAR - INVENTARIS

JAARREKENING - WINSTVERDELING.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: JAARREKENING.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, indien de wet het vereist, het jaarverslag.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: WINSTVERDELING.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

TITEL ZES : ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL DERTIG: ONTBINDING.

De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-aktief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de aktiviteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding van de vennootschap plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL EENENDERTIG: WIJZE VAN ONTBINDING EN VEREFFENING.

Behoudens de bij de wet voorziene redenen, wordt de vennootschap ontbonden tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten.

Het voorstel tot ontbinding van een vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van aktiva en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze staat wordt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant gecontroleerd.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel dertien van de statuten.

SLOTBEPALINGEN.

ARTIKEL TWEEENDERTIG: KEUS VAN WOONPLAATS.

De zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s), die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL DRIEENDERTIG: GEMEEN RECHT.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk werd geregeld, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

III. OVERGANGSBEPALING.

A. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het' wetboek van vennootschappen.

B. BENOEMING ZAAKVOERDER(s).

De algemene vergadering der vennoten erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen van het koninklijk besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentien- honderd vierendertig waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van zestien maart negentienhonderd tweeënzeventig, vier augustus negentienhonderd achtenzeventig, negen maart negentienhonderd negenentachtig, twaalf juli negentienhonderd negenentachtig en vier december negentig.

De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om één niet statutaire zaakvoerder te benoemen en om in deze functie aan te duiden, met name DE HEER LAMBRECHT voornoemd, welke haar mandaat aanvaardt voor de duur van de vennootschap

C. AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat het eerste boekjaar zal aanvangen op heden om te

eindigen op 31 DECEMBER 2012

De algemene vergadering beslist dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden in 2013.

D. AANSTELLING COMMISSARIS.

De comparanten verklaren dat uit te goede trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissarissen wenst te benoemen zodat de vennootschap niet beschikt over een afzonderlijk orgaan van controle.

E. OVERNEMEN VAN VERBINTENISSEN.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan . Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

F. VOLMACHT

De zaakvoerder verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Koen Vanhoutteghem te 8500 Kortrijk, Langemeersstraat 12 A evenals aan haar bedienden of lasthebbers wordt volmacht verleend met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondememingsloketten, de aanvraag, wijziging en stopzetting van een BTW-nummer en de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aanvraag tot registratie als aannemer.

voor eensluidend ontledend uittreksel afgeleverd voor de formaliteit van registratie van akte - oprichting overeenkomstig artikel 173-1 van het wetboek registratierechten en enkel bestemd voor neerlegging op de rechtbank van koophandel

notaris Vandewiele

Bijlage

-expeditie akte notaris Vandewiele te Brugge 12 OKTOBER 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso, : Naam en handtekening

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 31.08.2015 15559-0502-013

Coordonnées
VERMOGENSPLANNER

Adresse
JOORISSTRAAT 1B 8490 JABBEKE

Code postal : 8490
Localité : JABBEKE
Commune : JABBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande