24/11/2011
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 7
I ~ Z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : g ~ 0 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S I C H E L E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : W A R E G E M 8 7 9 2 D E S S E L G E M , N I E U W S T R A A T 1 9 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r t e A n z e g e m o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t n i e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O P R I C H T E R
D e h e e r V E R S I C H E L E F r e d e r i c , ( N N 7 6 . 1 2 . 2 6 - 1 5 3 . 6 8 ) , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e W a r e g e m 8 7 9 2 D e s s e l g e m , N i e u w s t r a a t 1 9 4 .
A . V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G F I N A N C I E E L P L A N .
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m V E R S I C H E L E m e t z e t e l t e W a r e g e m 8 7 9 2 D e s s e l g e m , N i e u w s t r a a t 1 9 4 , w a a r v a n h e t k a p i t a a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . . . .
B . I N B R E N G I N G E L D .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r c o m p a r a n t e n , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o c h s l e c h t s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r h e m h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . . . .
S T A T U T E N
A r t i k e l I N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : " V E R S I C H E L E " .
A r t i k e l 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e r e k e n e n v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t p a s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 6 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B e h o u d e n s d o o r d e R e c h t b a n k , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e W a r e g e m 8 7 9 2 D e s s e l g e m , N i e u w s t r a a t 1 9 4 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , d e p o t h u i z e n o f c o m p t o i r s o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t v o e r e n v a n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t h e t u i t b a t e n v a n :
a ) E e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g : h e t a a n n e m e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ; h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ; h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n , m o z a ï e k e n a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p t e i s t e r w e r k e n ; h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e ; s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n ; g r o n d w e r k e n ; h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n ; h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e n s ; h e t r e s t a u r e r e n v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n ; w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g ; h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n o f a n d e r e v e r s i e r i n g e n v a n m a r m e r o f s t e e n ; r i o l e r i n g s w e r k e n , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ; h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n , t u i n e n e n z w e m b a d e n ; h e t f u n d e r e n ; h e t h e i e n v a n p a l e n e n d a m p l a n k e n , v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e s ; d r a i n e r i n g s w e r k e n ; h e t
F M . O N ~ ! R ~ C F ó ~ i ` G 6 E E R G E L ~ G U
g / i ' D n 0 7 . 1 1 . 2 0 1 1
= ~ - G C H 5 T < < A T S B t 4 C ~ ; ~ C I I f i 1 3 A N t C f C f ) © O F 1 A I ~ ~ 7 ~ 6
B ~ $ ~ J R 1 ~ ~ f t ~ t ~ r ~ l R l i ï
i i i H I I I I H I H 1 H
* 1 1 1 7 7 1 7 7 *
V b e h
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B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n ; h e t d r o o g - e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n ; z i n k w e r k e n e n p l a a t s e n v a n m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n ; h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n ; h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ; h e t p l a a t s e n v a n b l i k s e m a f l e i d e r ; s h e t p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ; h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k ; h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ; h e t u i t v o e r e n v a n s c h i l d e r w e r k e n .
b ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f r a s t r u c t u u r - e n u i t v o e r i n g s w e r k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n v e r k a v e l i n g e n h u n v a l o r i s a t i e ;
c ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e r e n o v a t i e w e r k e n e n a l l e v e r b o u w i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n ;
d ) A l l e o n d e r n e m i n g e n m e t a l s k e n m e r k o f v o o r n a a m s t e d o e l o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n o p b r e n g e n , o n d e r m e e r d o o r z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , m e t h u n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , z o w e l o n r o e r e n d a l s r o e r e n d e n n a v o l t o o i i n g , m e t h u n b e h e e r e n u i t b a t i n g .
e ) D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e c o m m i s s i e , d e m a k e l a r i j , h e t i n h u u r o f i n e r f p a c h t n e m e n , h e t b o u w e n , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r d e l i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k e n m e e r b e p a a l d d e w e r k z a a m h e d e n v a n b o u w p r o m o t o r ;
f ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n : d o e - h e t - z e l f a r t i k e l e n e n b e n o d i g d h e d e n , b o u w m a t e r i a l e n e n a l l e a r t i k e l e n n u t t i g v o o r d e a f w e r k i n g e n i n r i c h t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j m a g z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t b l i j k t , a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e o p h a a r h i e r b o v e n b e p a a l d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
b ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
c ) H e t o p p u n t s t e l l e n v a n s y n d i c a a t s o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s ;
d ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
e ) H e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
f ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
g ) H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e i g e n p e r s o n e e l t e g e n v e r g o e d i n g a a n p r i v a t e e n r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j k a n z e l f s z a k e n d o e n d i e g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o r e n b e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w a n n e e r z i j i n d e r e c h t e n t r e e d t v a n e e n i n g e b r e k e g e b l e v e n s c h u l d e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l e n i n g e n a a n g a a n b i j d e v e n n o t e n e n h e n l e n i n g e n t o e s t a a n , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e b e t a l e n o f a a n t e r e k e n e n i n t r e s t .
A r t i k e l s K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 3 B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n , o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 1 4 - B e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g u i t e r a a r d v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a - ' d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , z i j n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d . Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t e n h e b b e n e n k e l e e n i n t e r n e w e r k i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 5 B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l o f n i e t v e n n o t e n , a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . . . . A r t i k e l 1 8 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n ( 1 4 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o r e n e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t d e z e a l l e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e n k a n h i j d e z e a a n n i e m a n d o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . . . .
A r t i k e l 2 4 S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n e e n a a n d e e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e b l o t e e i g e n a a r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e i e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r d e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j v e n a l l e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
A r t i k e l 2 5 B e s l u i t v o r m i n g i n d e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e s t e l d .
A r t i k e l 2 6 B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s . Z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e i v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n , b e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t . . . .
A r t i k e l 2 9 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 o f 9 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e .
D e " t e b e s t e m m e n w i n s t " z o a l s d e z e w o r d t b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t , w o r d t v e r d e e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s t e e d s m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e l d e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n b o e k h o u d r e c h t .
A r t i k e l 3 1 B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n , o f o n t s l a a n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 3 2 B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . . . .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N . . . 1 . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . 2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r . D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r F r e d e r i c V E R S I C H E L E . Z e l f d e h e e r F r e d e r i c V E R S I C H E L E , d i e a a n v a a r d t , w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . 3 . C o m m i s s a r i s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l t e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t . Z i j g a a t b i j g e v o l g n i e t o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
S L O T V A N D E A K T E . . . 6 . V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e . D e c o m p a r a n t e n g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A & B D e j a e g e r , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t o r m e s t r a a t 1 2 5 , w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t , d e B T W , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n a l l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s .
1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 n o v m e b e r 2 0 1 1 m e t a a n g e h e c h t b a n k a t t e s t d d . 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
N o t a r i s I g n a c e D e m e u i e m e e s t e r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4