01/10/2014
ÿþm o d 1 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l S P E L T S T R A A T 1
8 6 0 0 D I K S M U I D E
T I V E R S T R A E T E M A N A G E M E N T T I
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
M e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , S p e l t s t r a a t 1
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e o n d e r n u m m e r
0 4 5 / . 2 9 7 . 6 8 9
B . T . W . - n u m m e r B E 4 5 7 . 2 9 7 . 6 8 9
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r B e r t r a n d 4 E S M A R I C A U X , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; i a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R S T R A E T E M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , S p e l t s t r a a t 1 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r t r a n d D E S M A R I C A U X , o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 0 3 - 0 9 / 4 0 2 , : f i w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n t o t o p h e d e n .
E n w a a r v a n d e z e t e l v e r p l a a t s t i s n a a r h u i d i g a d r e s k r a c h t e n s b e s l i s s i n g i ! v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 6 - 2 3 / 0 0 6 9 4 1 3 .
ª% I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e o n d e r n u m m e r
: ! 0 4 5 7 . 2 9 7 . 6 8 9 .
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 4 5 7 . 2 9 7 . 6 8 9 .
i i E E R S T E B E S L U I T :
1 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e ,
s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d ; Ï v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n :
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
ª% T W E E D E B e n = :
-
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ; i b e d r a g e n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B F ) o m t e ; i z e t t e n i n e u r o , w a a r d o o r h e t n a o m z e t t i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ;
t w e e ë n n e g e n t i g E u r o n u l é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) b e d r a a g t . H e t i s v e r d e e l d ; i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D E R D E B E S L U I T :
1 : 1 ) V e r h o q i n g v a n k a p i t a a l
D e b e s l i s t
v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ;
1 : h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R O ( 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e ; i l b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E U R O é é n C E N T i r ! ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g E U R O é é n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 9 7 . 6 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R S T R A E T E M A N A G E M E N T
! i
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N G E L D
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 2 S E P . 2 0 1 4
A W e r e g e R N E
m d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u g e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ' ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
2 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r v o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R O ( 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r V E R S T R A E T E K r i s t o f , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g E U R O ( 7 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) ,
- d o o r M e v r o u w D E L R U E A n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g E U R O ( 7 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) ,
e n d i t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 8 7 4 6 0 0 4 2 4 2 0 7 9 g e o p e n d
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V , m e t
z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e z e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
3 ) V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e l a s t e n e n b a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) V a s t s t e l l i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t v e r w e z e n l i j k t i s , v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R O ( 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E U R O é é n C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d z e e e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g E U R O é é n C E N T ( 1 7 6 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
V I E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d i v e r s e m o d a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n , e n o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n , w a a r i n o n d e r m e e r r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t :
- d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e a c t u a l i s e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v e n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n .
D e z e s t a t u t e n w e r d e n a r t i k e l p e r a r t i k e l b e s p r o k e n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l c v o l g t
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g E U R O é é n C E N T ( 1 7 6 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 5 t ' ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r t o e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r o f b i j g e r e c h t e l i j k e v a s t s t e l l i n g d a t e e n z a a k v o e r d e r n i e t m e e r o v e r v o l d o e n d e w i l s g e s c h i k t h e i d z o u b e s c h i k k e n , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e e n a u t o m a t i s c h w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e p l a a t s v e r v a n g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , i n z o v e r r e d e z e b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s a a n g e s t e l d a l s o p v o l g e n d e o f p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n " . .
N o t a r i s B e r t r a n d D e s m a r i c a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g