02/05/2014 : STATUTENWIJZIGING
Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Tom Degryse te leper op 19 maart 2014, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt vier bladen geen verzending te ieper op 24 maart 2014 boek 182 blad 66 vak 4. Ontvangen vijftig euro nul cent (50,00 €). (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE E.A. Inspecteur a.i.°.
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Verstraete Patrick" volgende beslissingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE DIVIDENDUITKERING
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de I bijzondere algemene vergadering de dato 15 maart 2014 houdende de beslissing tôt uitkering van een i tussentijds bruto-divîdend ten belope van vijftig duizend euro (50.000,00 Eur), waarop tien procent (10%) i roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijfduizend euro (5.000,00 Eur), en dit door onttrekking aan de ; beschîkbare reserves. Deze notulen vermelden onder meer letterlijk hetgeen volgt:
"Na beraadslaging op voorstel van de zaakvoerder wordt met eenparigheid van stemmen beslist, onder de : opschortende voorwaarde van de bekrachtîging door de te organiseren buitengewone algemene vergadering, ; om voor 50.000,00 € aan belaste reserves uit te keren in toepassing van art. 537 WIB92. Dit bedrag is lager dan : de belaste reserves (=62.248,88 €) zoals goedgekeurd door de algemene vergadering op 2/2/2013 zoals blijkt : uit de neergelegde jaarrekening NBB - Balans 30/09/2012.
Deze uitkering houdt in dat de vennootschap, op deze som 10% roerende voorheffing zal inhouden en i binnen de 14 dagen de verschuldigde roerende voorheffing zal doorstorten naar het Ontvangkantoor; i Belastingen.
De algemene veigadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de uitkeerbaar gestelde dividenden
: voor 90% terug worden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap zonder de creatie van nieuwe aandelen
aangezien aile aandeelhouders op dezelfde wijze mede participeren in deze verrichting.
] Deze operatie gebeurt bijgevolg onder de opschortende voorwaarde dat de buitengewone algemene ; vergadering deze voorgenomen kapitaalverhoging goedkeurt en dat hierop wordt ingeschreven met de
geplande dividenduitkering voor een bedrag van 45.000,00 € (= 90% van 50.000,00 €).
Notariskantoor GHESQUIERE, DEGRYSE & GHESQUIERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN , Ter
| waarde, leper business park 42, 8900 leper, wordt aangesteld om een buitengewone algemene vergadering te
organiseren, waarbij de vergadering kan beslissen tôt kapitaalverhoging onder de toepassingsvoorwaarden van | artikel 537 WIB 92,"
| TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING IN GELD
: De vergadering beslist-met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen [ met vijfenveertig duizend euro (45.000,00 Eur) om het te brengen van vijfentwintig duizend euro (25.000,00 Eur) ï-op zeventig duizend euro (70.000,00 Eur), door inbreng in geld voortkomende uit de uitkering vah een i tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van vijftig duizend euro (50.000,00 Eur), onder aftrek van tien procent: ■ roerende voorheffing ten bedrage van vijf duizend euro (5.000,00 Eur), hetzij aldus netto vijfenveertig dûizerid ; euro (45.000,00 Eur).- - ■ >
De vergadering bevestigt dat de kapitaalsverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 WIB ingevoerd i krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, en bevestigt dat de inbreng in geld afkomstig is van ■ uitgekeerde belaste reserves waarop 10% roerende voorheffing werd afgehouden. ; De kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen van dezelfde aard.
DERDE BESLISSING-STORTING
De enige vennoot verklaart in te schrijven op de kapitaalsverhoging in geld.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
» X
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
Oî eu
ri i� o
•FF
De vennootschap stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de inbrengen in geld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 13 maart 2014, en dat de inbreng volledig werd volstort.
VlERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast en verzoekt geassocieerd notaris Tom Degryse, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door de heer Patrick Verstraete en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebrachtwerd op zeventig duizend euro (70.000,00 Eur).
VIJFDE BESLISSING -WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
«Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventig duizend euro (70.000,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen (250) met stemrecht zonder vermelding van nominale
waarde die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van nummer één (1 ) tôt en met nummer tweehonderd vijftig (250).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardeljjk geplaatst en volstort.» ZESDE BESLISSING - COÔRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Tom Degryse aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Advies- & Boekhoudkantoor leper burg. BVBA, Dienstencentrum Unizo CBB, met zetel te 8900 leper, Fochlaan 28, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, aile
nuttifje of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Samen hiermee neergelegd; - expeditie van de akte
Tom Degryse
Geassocieerd notaris.
.,,,.. :) i?-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening