VERVAEKE

Dénomination : VERVAEKE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 442.544.781

Publication

14/03/2014

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

G~" (6P.r~1K !� 'A'

Q~G

.. s i" iAA, 2014

Griffie

_n, " _ _.,_ __z

Ondernemingsnr : 0442.544.781

= Benaming (voluit) : VERVAEKE

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wervikstraat 30

8940 Wervik (Geluwe)

On " erwerp akte : kapitaalverhoging

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris ter standplaats GELUWE (stad Wervik), in het kantoor, leperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op 18 februari 2014, "Geboekt te leper - kantoor:` POPERINGE, de 28 FEB. 2014, vier blad(en) geen vert. Boek 5/452 blad 40 vak 01. Ontvangen : vijftig nul cent (50,00 EUR) De Ontvanger a.i. (get.) G. DIEUSAERT', blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERVAEKE" is samengekomen, en besloten heeft tot de volgende STATUTENWIJZIGING :

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de beslissing tot uitkering van een tussentijds brutodividend, bedragende vierhonderd achtentachtigduizend euro (� 488.000,00), zoals blijkt uit de onderhandse notulen van de' buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2013, toe te kennen aan de vennoten, in verhouding tot hun aandelen, als volgt :

aan de Heer Vervaeke Jan, voornoemd, een brutodividend van driehonderd negentigduizend vierhonderd euro (� 390,400,00) ;

-� aan Mevrouw Degrieck Beatrys, voornoemd, een brutodividend van zevenennegentigduizend zeshonderd euro (� 97.600,00).

Beide vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel!, 537 WIB te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en;. doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds brutodividend' in toepassing van voormeld artikel 537 WIB, door inbreng in natura van hun respectievelijke schuldvorderingen.

TWEEDE BESLUIT

Er wordt afgezien van de lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 20 januari 2014, en van het controleverslag van de cvba "MOORE STEPHENS VERSCHELDEN BEDRIJFSREVISOREN", te 1020' Brussel, Esplanade 1 bus 96, de dato 14 februari 2014, omtrent de voorgestelde kapitaalverhoging en de hierna, .; beschreven inbreng in natura, Beide vennoten erkent immers een afschrift van deze verslagen te hebben' ,; ontvangen en er kennis van te hebben.

!; Deze verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te leper, De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat de beschrijving ervan aan de vereisten van rechtzinnigheid enp, volledigheid beantwoordt, hetgeen wordt gestaafd door voormeld verslag van 14 februari 2014, opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor. Het besluit van dit verslag luidt

� 5. BESLUIT

Ondergetekende, Moore Stephens Verscheiden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen,;; Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest,; bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 3 februari 2014 door de zaakvoerder van de Burg. BVBA Vervaeke, met:; maatschappelijke zetel te 8940 Wervik, Wervikstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister ; ondememingsnummer 0442.544,781, gekend op de Rechtbank te leper, met als opdracht, overeenkomstig`' artikel 313 �1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste' methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging ln: voomoemde vennootschap.

:, De inbreng in natura omvat twee vorderingen op de vennootschap, voor een totaal netto bedrag van � 439.200,' ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met: het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel;" ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen;` bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit fe geven aandelen die als'

Op de laatste biz, van bulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat;

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van

. de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden

uitgegeven;

- De beschikbare reserves op 31 december 2011 bedragen � 486.497,19. We dienen er rekening mee te

houden dat hierin een bedrag van � 7,99 vervat zit dat reeds werd geincorporeerd in het kapitaal, volgens de

akte verleden in 2011. Dit werd echter niet verwerkt in de boekhouding van de vennootschap.

Een bedrag van � 488.000 werd uitgekeerd uit de beschikbare reserves. Een bedrag van � 1.510,80 werd

aldus uitgekeerd uit de wettelijke reserves.

We verwijzen naar de omzendbrief 2013/07 van het IBR en naar het wetboek van vennootschappen waar

vermeld staat dat de reserves voor uitkering moeten vatbaar zijn. De wettelijke reserve is dat niet.

We geven dan ook een voorbehoud voor dit bedrag van � 1.510,80.

- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, behoudens het hierboven opgenomen voorbehoud.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 �1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden

aangewend.

Drongen, 14 februari 2013

Moore Stephens Verscheiden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA,

vertegenwoordigd door

(get.)

Mevrouw Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor >>.

DERDE BESLUIT

I. De vergadering besluit vervolgens tot kapitaalverhoging ad vierhonderd negenendertigduizend tweehonderd euro (� 439.200,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) op vierhonderd zevenenvijftigduizend achthonderd euro (� 457.800,00), door inbreng in natura, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

II. Inbreng : zijn vervolgens tussengekomen, na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, en die hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap :

de Heer VERVAEKE Jan, voornoemd, die verklaart met zijn nettodividendvordering in te willen tekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij driehonderd eenenvijftigduizend driehonderd zestig euro (� 351.360,00), door inbreng in natura van zijn nettodividendvordering, gewaardeerd op driehonderd eenenvijftigduizend driehonderd zestig euro (� 351.360,00), zoals omschreven in voormelde verslagen van 20 januari 2014 en 14 februari 2014 ;

Mevrouw DEGRIECK Beatrys, voornoemd, die verklaart met haar nettodividendvordering in te willen tekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij zevenentachtigduizend achthonderd veertig euro (� 87.840,00), door inbreng in natura van haar nettodividendvordering, gewaardeerd op zevenentachtigduizend achthonderd veertig euro (� 87.840,00), zoals omschreven in voormelde verslagen van 20 januari 2014 en 14 februari 2014.

III. Veraoedinq voor de inbreng : Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden geen nieuwe aandelen gecre�erd, maar verhoogt de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zoals omschreven in voormelde verslagen van 20 januari 2014 en 14 februari 2014. De toekenning van voormelde vergoeding doet geen � afbreuk aan de toepasselijke huwelijksvermogensrechten zoals deze blijken uit het huidige huwelijksvermogensstelsel van voormelde inbrengers.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd negenendertigduizend tweehonderd euro (� 439.200,00) aldus daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, en dat het kapitaal aldus werd gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) op vierhonderd zevenenvijftigduizend achthonderd euro (� 457.800,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Dienvolgens aanpassing van de eerste zin van artikel 5, die voortaan zal luiden als volgt :

� Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD ZEVENENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD euro (� 457.800,00). �

VIJFDE BESLUIT : co�rdinatie van de statuten

' De vergadering geeft de Notaris de opdracht tot co�rdinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLUIT : bijzondere machtiging

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoering om de voorgaande beslissingen uit te voeren... �

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

.(gef.)

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Op de laatste

"

red 11.1

KICif�ri-S1:5:ifeW��l�

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- gelijKvormige uitgifte van de notulen ;

- bijzonder verslag van de zaakvoerder ;

- controleverslag revisor ;

- geco�rdineerde statuten.

o - y

_ " , ^ y, y W

Op de laatste blz. van Luil_c8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" " ,

26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.03.2012, NGL 20.04.2012 12090-0393-018
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.03.2011, NGL 13.05.2011 11110-0197-018
19/04/2011

��mod 2 1

Voor

behour

aan h

Belgis

Staatst

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III II UI iiuiiini uni II

" uosseoa*

Ondernemingsnr :0442.544.781 Benaming : Vervaeke Bvba

(vol uit)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aa nsprakelijkheid

Zetel : Weivikstraat 1

8940 Wervik (Geluwe)

Onderwerp akte :BV BVBA: wijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris ter standplaats GELUWE (stad Wervik), in het kantoor, leperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op 24 maart 2011, "Geboekt te POPERINGE, de 5 APRIL 2011, zeven blad(en): geen vert. Boek 437 blad 600 vak 04 Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR) DE E.A. INSPECTEUR a.L (gel.) L. ENGELS", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERVAEKE BVBA" is samengekomen, en besloten heeft tot de volgende STATUTENWIJZIGING :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren van driehonderd tweeintwintig komma veertien oude Belgische frank (BEF 322,14), hetzij dus zeven euro negenennegentig cent (� 7,99), om het kapitaal te brengen van zevenhonderd. ; vijftigduizend oude Belgische frank (BEF 750.000) op zevenhonderd vijftigduizend driehonderd tweeintwintig komma veertien) Belgische frank (BEF 750.322,14), door incorporatie van beschikbare reserves welke zich thans in de overgedragen;: winst bevinden- ten belope van driehonderd tweelntwintig komma veertien Belgische frank (BEF 322,14), hetzij dus zeven euro negenennegentig cent (� 7,99), zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de waarde per aandeel., Hiermee gepaard gaand wordt de nominale waarde per aandeel afgeschaft.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vervolgens vast dat de voorgestelde kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van,

de vennootschap thans zevenhonderd vijftigduizend driehonderd tweeintwintig komma veertien Belgische frank (BEF..

750.322,14) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk:

*kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad zevenhonderd vijftigduizend driehonderd tweeintwintig komma veertien Belgische.

frank (BEF 750.322.14) voortaan achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) zal bedragen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap niet langer op te nemen in de naam zelf ; bijgevolg wordt de naam van de vennootschap gewijzigd in 'VERVAEKE".

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar 8940 Wervik (Geluwe), Wervikstraat 30.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt op drieintwintig maart tweeduizend elf, omtrent de voorgestelde doelwijziging, alsmede de staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien, goed te keuren. Dit verslag zal samen met de staat van actief en passief worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te leper.

In dit kader zal het burgerlijk doel gewijzigd worden in een handelsdoel dat zal luiden als volgt :

� De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen. meer bepaald de verhuring, verpachting en onderhoud ervan.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen, aile roerende en onroerende goederen kunnen aankopen. vervreemden, huren en verhuren, al dan niet hypothecaire leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze opsomming beperkend weze.

De vennootschap heeft tevens tot doel het bezitten en beheer van vermogen bestaande uit onroerende goederen, aile zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten daarin; effecten, portefeuillewaarden. meubilair en andere roerende goederen, speci�n, alle intellectuele en andere onlichameljke rechten, het plaatsen van kapitalen; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel. Zij mag rechtstreeks of' onrechtstreeks deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

. De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, waartoe zij in voorkomend geval een vaste vertegenwoordiger aanstelt. �

Bijgevolg wordt voor zoveel als nodig de burgerlijke bvba omgezet naar een handelsbvba.

ZEVENDE BESLUIT

. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de hierboven genomen besluiten, en de statuten te conformeren aan het Wetboek van vennootschappen en aan de wetgeving rond Corporate Governance, en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt :

c< A. Naam - Duur - Zetel - Doe!

Artikel 1. - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam VERVAEKE".

Artikel 2. - Duur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste I):z vanLi}ik_ f3 vermelden ' Recto ' Naam en hoedanigheid van oe i:l5tromentern:'de notaris hetzij van de pereo(O'1(P.n) bevoegd cie rE:chtspe.'s" ?oP tan ea.'iz.ien van derden tL- vArtegeh=bG�rdiQen

Naam en r1.,rOteKe.nii;g

"

. ^.

mon' 2

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Artikel 3. - Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8940 Wervik (Geluwe), Wervikstraat 30.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi� binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoering ; die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden gepubliceerd. De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in Belgi� als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 4. - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, het rationeel en doelmatig beheer waar fe nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, meer bepaald de verhuring, verpachting en onderhoud ervan.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen, alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, al dan niet hypothecaire leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze opsomming beperkend weze.

: De vennootschap heeft tevens tot doel het bezitten en beheer van vermogen bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten daarin; effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen, speci�n, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, het plaatsen van kapitalen; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, waartoe zij in voorkomend geval een vaste vertegenwoordiger aanstelt.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5. -Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (� 18.600,00). Het is verdeeld in ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van ��nzevenhonderd vijftigste (1/750rte) ieder.

Artikel 6. - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een Notaris en rn geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

y Bij elke kapitaalverhoging door inbreng :

O - in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het "

_,,,, ; kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

e - in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden

O gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

p Artikel 7. - Kapitaalvermindering

X De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een Notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

eDe re�le kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of

MI gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

� De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te

vormen tot dekking van voorzien verlies.

lci�

i Artikel 8. - Kapitaalbescherming

O Bij vermindering van het nettoactief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten zijn , s vastgesteld, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan

1 ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd

O door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

N Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade,

C behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 9. - Aandelen op naam - Register

tT De aandelen zijn steeds op naam. in de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Artikel 10. - Overdracht van aandelen onder de levenden

MI (a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de

et: rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen "

e1 .C1 worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

- (b) De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een et; aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde ovememer ,

meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht,

el hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. ce

rro, (c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen

C wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te

Tij ; kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

-4-, (d) In dit geval zal de verkooppnjs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van

ci� , overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk

el der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met aile gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beinvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.

ci�

Ce: Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

et De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op L de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

. Artikel 11. - Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater. De erfgenamen, legatarissen of rechtverknjgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de

. nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, hef beroep en de woonplaats van de rechtverknjgenden - en hun respectievelijke erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverknjgenden, die geen vennoot kunnen Op ce laatste htz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notane hetzij van de perso("o)nc.en

bevoegd rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen yerER . laa":'1 en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

- --

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

worden, omdat zij niet alSV�nrddtzijn toegelaten, hebben recht bri de waarde van de overgegane aandelen ; deze wearcie

" wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke " erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12. - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet

vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders,

bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de:

uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van ;

E openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een

vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

I Artikel 13. - Salaris

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos.

Artikel 14. - Intern bestuur - Beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Artikel 15. - Tegenstrijdig belang

Het !id van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard

heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden

artikelen 259, 260 en 261 W(etboek van) V(ennootschappen) na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de

vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor

rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing:

; nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening

wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een

voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 16. - Externe vertegenwoordigingsmacht

: Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering die hen ;

; benoemt, elk afzonderlijk hun bevoegdheid individueel uitoefenen en zullen zij eveneens in en buiten rechte individueel

kunnen optreden, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

Artikel 17. - Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor

bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Controle

Artikel 18. - Benoeming en bevoegdheid

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap

niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan

door een accountant.

E. Algemene vergadering

Artikel 19. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand april om veertien uur, op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke ; feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en ; goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de: zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het WV moeten ter beschikking gesteld worden. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21bis van deze statuten, ; dan zal het college van zaakvoerders, samen met het rondschrijven waarvan sprake in de tweede alinea van huidig artikel,

; aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het VVV; moeten ter beschikking gesteld worden.

Artikel 20. - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

; De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

: Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 21. - Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging .; van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die evenwel steeds een vennoot moet zijn.

! Artikel 21bis. Schriftelijke besluitvorming

Artikel 268 � 2 VO/ voorziet de mogelijkheid voor de vennoten om, mits eenparigheid, schriftelijk besluiten te kunnen nemen " die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering (uitgezonderd wanneer deze besluiten per authentieke akte " dienen te gebeuren).

Daartoe zal door het college van zaakvoerders een rondschnjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enig ander informatiedrager, ; met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschnjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

Artikel 22. - Stemrecht

; Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

" Artikel 23. - Aandelen in onverdeeldheid - vruchtgebruik op aandelen

Wanneer ��n of meer aandelen cy, " naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtsperspon met een

Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verte.genwoordigen

Verso . Naam en handtekening

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien vande vennootschap

slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de

vruchtgebruiker.

Artikel 24. - Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal

vertegenwoordigde aandelen. in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij

gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 25. - Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een Notaris ; zij kan over een

voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de

vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij deelvierde van de stemmen verbonden aan de

aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling

Artikel 26. - Boekjaar - Jaarrekening" Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het " einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgestoten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wt/. Bovendien wordt jaarlijks een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 95 en 96 WV. De zaakvoerdersraad is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de artikelen 94, eerste lid WV.

Artikel 27. - Bestemming van de winst - Reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste ��ntwintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��ntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

G. Ontbinding - Vereffening

Artikel 28. - Ontbinding - Benoeming van vereffenaars

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 WV ledere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd , dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar ; zetel heeft. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 29. - Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 181, 182 en 183 WV, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H. Keuze van woonplaats

Artikel 30.

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars dienen de zaakvoerdersraad bij hun benoeming of nadien, per

aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen

worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op

de zetel van de vennootschap. �

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tevens wordt opdracht gegeven aan de Notaris om de statuten te coordineren en samen met alle vereiste stukken neer te

leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel te leper.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,

(gel.)

Notaris Dirk DEWAELE te Wervik (Geluwe) ;

Tegelijk hiermee neergelegd:

- gelijkvormige uitgifte van de notari�le akte ;

- proces-verbaal van de zaakvoerder ;

- staat van actief en passief afgesloten op 31/12/2010 ;

- gecoordineerde statuten.

DO de laatste blz van Lu;k B verrue den ' Recto : Naam en hoecanicne d van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(c)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te 'larie gcnwoord iaen

Verso . Naaln en handtekening

31/05/2010 : IET000058
14/05/2009 : IET000058
06/06/2008 : IET000058
16/05/2007 : IET000058
25/08/2006 : IET000058
07/07/2005 : IET000058
22/06/2004 : IET000058
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 20.08.2015 15446-0156-013
04/06/2003 : IET000058
26/07/2002 : IET000058
10/08/1999 : IET000058
27/03/1991 : IET58

Coordonnées
VERVAEKE

Adresse
WERVIKSTRAAT 30 8940 GELUWE

Code postal : 8940
Localité : Geluwe
Commune : WERVIK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées VERVAEKE

Coordonnées
VERVAEKE