07/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
f L r i l i ; t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 k I 1 I
* 1 3 0 7 0 3 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g e n L u c G o u d e s e u n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : K l e i n S c h a r d a u w 9 , 8 8 8 0 S i n t - E l o o i s - W i n k e l
( v o l k e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
Z i j n s a m e n g e k o m e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3 :
D h r , G o u d e s e u n e L u c , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 0 a p r i l 1 9 5 0 w o n e n d e t e 8 8 8 0 S t . E l o o ï s - W i n k e l , K l e i n S c h a r d a u w 9
N i e v r . B o u d t C h r i s t i n e , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 8 8 8 0 S t . E l o o i s - W i n k e l , K l e i n S c h a r d a u w 9
G e h u w d t e W i j t s c h a t e o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 7 7
E n v e r k l a r e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V . O . F . ) o p t e r i c h t e n d i e b e h e e r d w o r d t d o o r d e v o l g e n d e s t a t u t e n e n b e p a l i n g e n :
S T A T U T E N
T i t e l 1 : n a a m a a r d d u u r - - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1 : N a a m e n a a r d
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m " V e r z e k e r i n g e n L u c G o u d e s e u n e " , D e z e n a a m z a l i n a l l e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e s t u k k e n g e b r u i k t w o r d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f d o o r a f k o r t i n g " V O F " .
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n b i j é é n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K l e i n S c h a r d a u w 9 , 8 8 8 0
S t , E l o o i s - W i n k e l , D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p t a a t s e n e n k a n t o r e n m o g e n o p e n e n , d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l w e t t e n .
A r t i k e l 4 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n t u s s e n p e r s o o n i n z a k e v e r z e k e r i n g e n , k r e d i e t e n e n f i n a n c i e r i n g e n , v a n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - & r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i s c a l e , f i n a n c i ë l e ' h a n d e l s - o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , v a n o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r e i s a g e n t s c h a p .
Z i j m a g a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , m a t e r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e n s t i g o m d i t d o e l t e b e v o r d e r e n , o . m . h e t d e e l n e m e n a a n e l k e v o r m v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . . .
- h e t b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n d o o r a i l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n , b i j v o o r b e e l d ; a a n k o o p , v e r k o o p , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n .
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n o n d e r d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f é é n m a n s z a k e n e n d i t o p h e t v l a k v a n h e t b e h e e r , d e o r g a n i s a t i e , d e p r o d u c t i e , d e v e r k o o p , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n i n t e l l e c t u e l e , a d m i n i s t r a t i e v e h u l p e n a d v i e z e n i n z a k e h a n d e l s , f i n a n c i ë l e ,
b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e o f a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , d e e l n a m e , s a m e n w e r k i n g , f u s i e , o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t w e r k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f
d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o n d e r m e e r h e t b e m i d d e l e n i n z a k e k r e d i e t e n , e f f e c t e n ,
d e p o s i t o ' s o f v e r z e k e r i n g e n .
D i t d o e l n i e t b e p e r k e n d i n w e l k e z i n o o k .
T i t e l 2 : K a p i t a a l - - a a n d e l e n
A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ) , v e r d e e l d i n 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t o p d e r e k e n i n g B E 6 8 0 0 1 6 9 6 2 3 2 7 3 4 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k e n i s a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- 4 9 a a n d e l e n o p n a a m v a n G o u d e s e u n e L u c
- 1 a a n d e e l o p n a a m v a n B o u d t C h r i s t i n e
A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e
u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s
a a n g e w e z e n .
H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n b i j g e b r e k a a n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
A r t i k e l 7 : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e z e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e m a a k t :
1 ) A a n e e n m e d e - v e n n o o t
2 ) A a n d e e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r
3 ) A a n d e v o o r - o f n a z a t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r
D e z e r e g e l i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n i s e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g b i j o v e r d r a c h t d o o r
o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
B i j w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t w o r d t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8 : V e r b o d t o t z e g e l l e g g i n g
D e
e r f g e n a m e n / r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r z u l l e n n o o i t g e r e c h t i g d z i j n o m w e l k e r e d e n o o k d e z e g e l s t e d o e n l e g g e n o p d e p a p i e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
T i t e l 3 : B e s t u u r e n a a n s p r a k e l i j k h e i d e n t o e z i c h t
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r e n a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , t e b e n o e m e n d o o r e n h u n m a n d a a t s d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
D e z a a k v o e r d e r s o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r h u n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , o v e r d r a g e n m i t s d i t g e s c h i e d t b i j v o l m a c h t .
B i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e v e n n o t e n z i j n w e g e n s d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r v o o r h e t g e h e e l a a n s p r a k e l i j k , m i t s d i t m e t d e f i r m a g e s c h i e d t .
~ ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 1 : V e r g o e d i n g
A a n i e d e r e z a a k v o e r d e r o f w e r k e n d v e n n o o t k a n e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n k o s t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d e e n b e z o l d i g i n g e n / o f e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g f w i n s t a a n d e e l w o r d t g e d a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r
D e u i t t r e d i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f h e t o v e r l i j d e n , d a t g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t v e r v a n g i n g v a n r e c h t s w e g e , b r e n g t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g , z e l f s a l i s h i j v e n n o o t .
H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e z e f e i t e n s t e l l e n e c h t e r o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , d a t v e r d e r u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o f d o o r h e t a l g e m e e n b e s t u u r e n b i j g e b r e k e d a a r v a n d o o r d e o u d s t e v e n n o o t , d i e i n e l k g e v a l b i n n e n d e d r i e m a a n d e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t d i e t o t n i e u w e b e n o e m i n g ( e n ) o v e r g a a t o m i n e e n n i e u w b e s t u u r t e v o o r z i e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r k e n n i s g e v i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p . N a z i j n o n t s l a g i s h i j e c h t e r v e r p l i c h t z i j n m a n d a a t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 1 3 : T o e z i c h t
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n v o o r h e t t o e z i c h t o p h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d .
W a n n e e r d e w e t h e t o p l e g t z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T i t e l 4 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
A r t i k e l 1 4 : S o o r t e n v e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g a a t i e d e r j a a r o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n m e i , o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n ) e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( w a a r b i j d e s t a t u t e n w e l g e w i j z i g d w o r d e n ) k u n n e n t e a l l e n t i j d e w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 1 5 : B i j e e n r o e p i n g e n
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , o b l i g a t i e h o u d e r , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 6 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m i t s l a a t s t g e n o e m d e z e l f v e n n o o t i s e n h e t r e c h t h e e f t a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . N o c h t a n s m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f
c o n v e n t i o n e l e l a s t h e b b e r s .
O v e r p e r s o n e n w o r d t g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k g e s t e m d . O v e r z a k e n w o r d t m o n d e l i n g g e s t e m d , t e n z i j h e t
b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n g e h e i m e s t e m m i n g d a a r o v e r t e h o u d e n .
B i j i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r .
D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e
v e n n o t e n d i e z u l k s v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
T i t e l 5 ; J a a r r e k e n i n g r e s e r v e w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 1 7 : B o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p n e e r l e g g i n g s d a t u m b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n l o p e n t e l k e n s v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d ; d i t I s e e n g e h e e l , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e z e k w i j t i n g g e l d t a l l e e n v o o r z o v e r d e j a a r r e k e n i n g n o c h w e g l a t i n g e n , n o c h v a l s e a a n w i j z i n g e n b e v a t d i e d e w a a r d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b e r g e n e n , a i s h e t v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t b u i t e n d e s t a t u t e n , s l e c h t s w a n n e e r d e z e b i j z o n d e r z i j n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
A r t i k e l 1 8 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e t r o k k e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ( a r t . 3 1 9 W . V e n n . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t d e h e l f t v a n d e w i n s t u i t g e k e e r d e n d e w e d e r h e l f t i n d e v e n n o o t s c h a p g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( t h a n s a r t . 3 2 0 W . V e n n . ) .
T i t e l 6 : O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 9 : O n t b i n d i n g
N a d e o n t b i n d i n g , u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l e n i n z a k e , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n i n g g e b e u r t d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t l e g t .
1 a .
A r t i k e l 2 0 V e r e f f e n i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , m i t s d a t a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n h e b b e n .
I s d i t l a a t s t e n i e t h e t g e v a l , d a n w o r d t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l d d c o r d e v e r e f f e n a a r s , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r J a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a t i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g B e z o l d i g i n g A a n v a a r d i n g
Z a a k v o e r d e r
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n , D h r . G o u d e s e u n e L u c , K l e i n S c h a r d a u w 9 , 8 8 8 0 S t . E l o o i s - W i n k e l
a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s z o u o v e r
b e s l i s s e n .
D e p e r s o n e n d i e i n o f b u i t e n d e s t a t u t e n b e n o e m d w o r d e n t o t z a a k v o e r d e r a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t e n
v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
3 . B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) v o o r h u i d i g e v e n n o o t s c h a p
D e z a a k v o e r d e r d u i d t z i c h z e l f a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a l h a a r h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n o n b e p a a l d i n t i j d , v a n a f h e d e n t o t a a n w i j z i g i n g o f h e r r o e p i n g . I n d i t g e v a l z a l e e n o p v o l g e r d i e n e n b e n o e m d t e w o r d e n .
4 , M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e o p s t a r t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
O p g e m a a k t i n 5 e x e m p l a r e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3 ,
G o u d e s e u n e L u c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L
V o o r -
, b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e