27/01/2014
ÿþ" F
i z e z
( m n
m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 . 0 1 , 2 0 1 4
R I = C H T B A N ' k J ( . ) P t A N D F L
L t a 1 1 k 3 B , .
9 1 1
V b e h a a B e S t a
1 4 6 5 6 3 *
I B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 5 7 . 9 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g e n S o u b r y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i s s e g e m s t r a a t , 1 0 0
8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( a r t . 5 3 7 W I B )
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 2 0 : d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d ( o n d e r a n d e r e a r t i k e l 5 3 7 W I B ) e n d e : i r s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n a l s v o l g t : K E N N I S N A M E V E R S L A G E N I N Z A K E I N B R E N G I N N A T U R A
D e l e d e n v a n h e t b u r e a u v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e v e r s l a g e n d i e z u l l e n w o r d e n ! n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e ! i i b e s c h i k k i n g e n . Z i j o n t s l a a n d e V o o r z i t t e r u i t d r u k k e l i j k v a n d e l e t t e r l i j k e v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n ! ; ; a a n g e z i e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d i e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r n a ; d e v o o r z i t t e r n o g e e n k o r t e t o e l i c h t i n g g e e f t b i j e l k v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g i n d a t e v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e H e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r v a n d e ; b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t " m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t , 1 1 , d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d a t : i R " D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
i ; . H e t s a l d o v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t d o o r d e h e e r D i r k S O U B R Y a d ¬ 2 3 4 . 5 0 0 , 0 0 .
; i . H e t s a l d o v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t d o o r d e h e e r F r a n k y S O U B R Y a d ¬ 2 3 4 . 5 0 0 , 0 0 .
< < N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
. D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; j i B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ! v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n t d u i d e l i j k h e i d .
. D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e l i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 D e i n b r e n g i n n a t u r e , g e w a a r d e e r d o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d
v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r e i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n ;
v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 .
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 1 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n . M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t ; i ; k a p i t a a l e v e n e e n s v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r I : c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e i r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " ; i N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N S C H U L D V O R D E R I N G E N 1 N R E K E N I N G - C O U R A N T I N G E V O L G E D E U I T G E K E E R D E D I V I D E N D E N
Z o a l s h o g e r v e r m e l d w e r d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t o m t u s s e n t i j d s e : d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n v a n b e l a s t e r e s e r v e s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 . D e n e t t o b e t a a l b a r e t d i v i d e n d e n w e r d e n n i e t u i t b e t a a l d m a a r w e r d e n o p g e n o m e n i n d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e : l ! v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o m d a t z i j o v e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n , !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m o d 1 1 . 1
~ V o o r t b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t h a n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n É É N E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n É É N E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e r e k e n i n g e n - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e m a v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t . D e h o g e r v e r m e l d e n e t t o b e t a a l b a r e d i v i d e n d e n w e r d e n i m m e r s n i e t u i t b e t a a l d m a a r w e r d e n o p g e n o m e n i n d e v o r m v a n r e k e n i n g - c o u r a n t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o m d a t z i j o v e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n , z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o ' 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ) O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e m a v e r m e l d e
s c h u i d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
- é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t t e g e n d e n o m i n a l e w a a r d e e r v a n , z o a l s d i e v o o r k o m e n n a
t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g d i e t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t d r u k k e l i j k
a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s .
3 ) I n v e r g e l d i n g v a n d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a z i j n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t z u l l e n a a n d e i n b r e n g e r s i n t o t a a l d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t z i j v o o r e l k v a n h e n :
- D e H e e r D i r k S o u b r y , v o o r n o e m d , z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g 6 2 5
- D e H e e r F r a n k y S o u b r y , v o o m o e m d , z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g 6 2 5
i n g e v o l g e d e z e t o e k e n n i n g v a n d e d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n a l s v o l l e d i g v o l s t o r t v e r k l a r e n d e i n b r e n g e r s d a t z i j v o l l e d i g v o l d a a n z i j n v o o r h u n t e g e n w o o r d i g e i n b r e n g .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t p a r t i j e n e r o p d a t d e v e r m o g e n s r e c h t e n ( v e r m o g e n s w a a r d e ) v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e g r a a l t o e k o m e n a a n d e r e s p e k t i e v e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r m o g e n s e n d a t z o w e l d e H e e r D i r k a l s d e H e e r F r a n k y S o u b r y e r m e e a k k o o r d g a a n o m e e n a a n t a l n i e u w e e n b i j g e v o l g g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t e c r e ë r e n g e l i j k a a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , w a a r d o o r h u n p e r c e n t a g e e i g e n a a n d e l e n z a l v e r w a t e r e n . V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r d u i d e l i j k e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t . Z i j v e r k l a r e n d a t e r i n t o t a a l t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z i j n e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r e r i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g u i t z i e t a l s v o l g t ;
- D e H e e r D i r k S o u b r y , v o o r n o e m d , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g 1 . 2 5 0
- D e H e e r F r a n k y S o u b r y , v o o r n o e m d , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g 1 . 2 5 0
V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E E E R S T E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
v e r h o o g d i s t o t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
P L A A T S I N G U I T G I F T E P R E M I E O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e h e t z i j g l o b a a l V I E R H O N D E R D A C H T E N D E R T 1 G D U I Z E N D E U R O
( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g
s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t
d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n l i j v i n g v a n v o o r m e l d e
u i t g i f t e p r e m i e h e t z i j V I E R H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n
n i e u w e a a n d e l e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g i s h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t
k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t k a p i t a a l i s a l d u s v e r h o o g d t o t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
- a r t i k e l 6 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
' A R T I K E L 6 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - G E S T O R T E G E D E E L T E .
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e n ; d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d I n
t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e n d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d
v i j f h o n d e r d s t e v a n h e f k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) i n
s p e c i ë n b i j d e o p r i c h t i n g b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l - G o d f r i e d L a m b r e c h t - A c k e r m a n t e K o r t r i j k
( M e u l e ) o p 2 d e c e m b e r 1 9 8 6 e n a l s d a n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- t e n b e l o p e v a n d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( 1 3 , 3 1 E U R ) b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l
v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n L a m b r e c h t t e K o r t r i j k ( H e u l e ) o p
2 9 j u n i 2 0 1 1 w a a r b i j h e t k a p i t a a l o o k i n e u r o w e r d o m g e z e t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" i l . m o d 9 9 . t
V o o r z b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n L a m b r e c h t t e K o r t r i j k ( H o u l e ) o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l k o m e n g e l i j k e n g e l i j k b e r e c h t i g d . "
N E G E N D E B E S L U I T - T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H o u l e
r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.05.2012, NGL 29.08.2012 12491-0156-013
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.05.2011, NGL 15.08.2011 11408-0300-013
28/07/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
l I I H h l U h l I I I l U I I I I l U I I l l
r i t l i Q , ~ ; ~ ' ~ , = _ _ , n . - ~ ~
1 ~ : ; ; ; - - ; t i " ~ " ~ i {
2
i V E E R C E L . E C D
V o o r -
b e h n r ' r i r e n
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* 1 1 1 1 6 6 9 5 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 5 7 . 9 4 3
- 9 r Q i ~ 2 2 1 1
R E C H T B A N K F C O C F H A N D E L
K O R T R I J K
B e n a m i n g : B i b a V e r z e k e r i n g e n S o u b r y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i s s e g e m s e s t r a a t , 1 0 0
8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , w e r d h e t k a p i t a a l a a n g e p a s t i n e u r o e n v e r h o o g d , h e t d o e l , d e n a a m e n d e ; s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b l i j k e n s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t e v a n 2 7 m e i 2 0 0 1 d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n e u r o . B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G U I T D E B E S C H I K B A R E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b l i j k e n s v o o r m e l d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t e v a n 2 7 m e i 2 0 0 1 h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( 1 3 , 3 1 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) t o t e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( 1 3 , 3 1 E U R ) v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
; 1 5 1 É i : D % B i s K r í f f e , V ; A S T s I r r N e V e ' l l e i : Ë N a k N i d e e e ' l ' ` K A Í i É e i t Y 1 W " / / / / / / / / / / / / /
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t a l d u s v e r h o o g d k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p v e r d e r z a l v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j v e n d o o r d e t h a n s b e s t a a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T - D O E L S W I J Z I G I N G
N a l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o a c h t m e i t w e e d u i z e n d e n e l f e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , u i t b r e i d i n g e n v e r v a n g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
- o p t e t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j " D I B N V " ( o o k g e k e n d o n d e r d e
h a n d e l s n a a m " D V V " ) , g e v e s t i g d t e B r u s s e l , o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e i
o v e r e e n k o m s t e n d e b i j v o e g s e l s v a n d e b e m i d d e l i n g s o v e r e e n k o m s t v o o r z e l f s t a n d i g v e r z e k e r i n g s a g e n t d i e a f g e s l o t e n w e r d e n t u s s e n g e n o e m d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r t o e a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e i l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p
m o d 2 . 1
t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l
n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n t e b e v o r d e r e n , o f d e a f z e t
v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n v o o r z o v e r d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t
v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d o o r a l l e
m i d d e l e n e n o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n , e n d i e n i e t i n s t r i j d z i j n
m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V I J F D E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e b e n a m i n g " B . V . B . A . V e r z e k e r i n g e n S o u b r y " t e w i j z i g e n n a a r
" V e r z e k e r i n g e n S o u b r y " .
Z E S D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 & 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- Z i j d r a a g t d e n a a m " V e r z e k e r i n g e n S o u b r y " o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r
d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- " A R T I K E L 5 . - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - V O L S T O R T I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d
v i j f t i g a a n d e l e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
Z E V E N D E B E S L U I T - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g ,
z o w e l a r t i k e l s g e w i j s a l s v o o r h e t g e h e e l , v o l l e d i g g e w i j z i g d , h e r w e r k t , g e c o o r d i n e e r d t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t w e l k e v o o r a f t e r i n z a g e w e r d b e z o r g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e M e u l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2011
ÿþI l b l i n e e n " M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 * 1 1 0 0 7 8 3 8 "
v b e h a a B e l S t a t
N E E R G E L E G D
3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
Y i B A N K K O Q F H A N D E L K O R T R I J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r e n : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e :
B i j b e s l i s s i n g v a n v a n 1 6 a p r i l 1 9 9 6
0 4 2 9 . 9 5 7 . 9 4 3
V E R Z E K E R I N G E N S O U B R Y
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A
B i s s e g e m s t r a a t 4 8 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
d e b e s t u u r d e r s v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v e r p l a a t s t n a a r : B i s s e g e m s t r a a t 1 0 0 , 8 5 6 0 W e v e l g e m .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , a k t e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
S o u b r y D i r k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2010 : KO111974
29/07/2009 : KO111974
24/07/2008 : KO111974
27/07/2007 : KO111974
07/07/2006 : KO111974
28/07/2005 : KO111974
09/08/2004 : KO111974
28/07/2003 : KO111974
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.05.2015, NGL 28.08.2015 15500-0405-013
20/09/2002 : KO111974
06/10/2001 : KO111974
13/07/2000 : KO111974
23/07/1999 : KO111974
01/01/1993 : KO111974
01/01/1992 : KO111974
01/01/1989 : KO111974
25/12/1986 : KO111974