VERZEKERINGEN VANDEMEULEBROECKE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VERZEKERINGEN VANDEMEULEBROECKE
Dénomination : VERZEKERINGEN VANDEMEULEBROECKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.889.422

Publication

29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 24.07.2014 14342-0384-016
09/01/2014
ÿþ.r"

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

2 7. 12. 2013

flECHTÎ, vyr ~KOOPI-IICANDEL

FiIJ

Voor- 1101111M11,111111111

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbia,

Ondememingsnr : 0432.889.422

Benaming

(voluit) : VERZEKERINGEN VANDEMEULEBROECKE

(verkort) :

Bljlxgetr btj'tét Bëlgïsclï StâáfsGlad= U970ï1Z014 - Annexes du-Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bellegemsestraat 110, 8510 Kortrijk, Bellegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op achttien december tweeduizend en dertien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERZEKERINGEN VANDEMEULEBROECKE", met zetel te Kortrijk, Bellegem, Bellegemsestraat 110,

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0432.889.422, BTW plichtig met nummer BE0432.889.422.

BLIJKT HET VOLGENDE

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER,

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1,Verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van; vennootschappen omtrent de voorgenomen inbreng in natura, en verslag van de raad van de zaakvoerder& overeenkomstig zelfde artikel.

2.Kapitaalverhoging met een bedrag van 361.400,00 euro om het kapitaal te brengen van 18.600,00 euro op 380.000,00 euro en met creatie van 2.430 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande, en die in de winsten zullen delen vanaf het verlijden dezer, en dit zonder uitgiftepremie voor de inschrijvers.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door een inbreng in natura voor een nominaal bedrag van 361.400,00 euro: uit een rekening-courant op naam van de heer Karel Vandemeulebroecke, voornoemd, en mevrouw Griet; Vandemeulebroecke, voornoemd.

3.Als gevolg van bovenstaande beslissingen, aanpassing van artikel 5 der statuten.

Il. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 286 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III. Dat de algemene vergadering van 6 december 2013 beslist heeft om dividenden uit te keren met toepassing van artikel 537, eerste lid van het WIB1992.

IV, Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

V, Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan

de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de gewone meerderheid,

voor de overige besluiten,

Vl. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VIL De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. Aile zaakvoerders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn.

IX. de vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

Dat huidige vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de'

agenda.

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast;

1.'Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de zaakvoerders werd overgemaakt,

opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot inbreng in

natura wordt toegelicht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

X Dit verslag, gedagtekend op 6 december 2013 werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene vergadering, die besluiten moet nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 2. Dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de aangestelde bedrijfsrevisor, de heer Bruno Pouseele, kantoorhoudend te Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, handelend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E 6, Elsinore Building - Corporate Villa op 6 december 2013 daartoe aangewezen door de zaakvoerders, en die over bovengemelde inbreng in natura verslag uitgebracht heeft en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt,

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA VERZEKERINGEN

VANDEMEULEBROECKE, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA VERZEKERINGEN VANDEMEULEBROECKE zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 361.400,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 361.400,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende

voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van

het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder,

van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het

Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van

de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de

bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze

methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de

fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de

inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.430 aandelen van de BVBA

VERZEKERINGEN VANDEMEULEBROECKE, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen

in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA VERZEKERINGEN

VANDEMEULEBROECKE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Een exemplaar van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, en van het verslag van de zaakvoerders,

worden op het bureau neergelegd.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering ais juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig

werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste Besluit.

De aangekondigde verslagen, waarvan elkeen erkent voorafgaandelijk aan deze kennis te hebben

gekregen, worden op het bureau neergelegd.

Tweede Besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals opgenomen in punt 2 van de

agenda.

Aan deze inbreng wordt door de inbrengers een waarde gehecht van 361.400,00 euro zijnde de nominale

waarde van de rekening-courant.

En terstond hebben beide verschijners verklaard de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor

het geheel, hetzij 361.400,00 euro, en deze inbreng onmiddellijk te volstorten door inbreng in natura uit een

rekening-courant op naam van de heer Karel Vandemeulebroecke, voornoemd, en mevrouw Griet

Vandemeulebroecke, voornoemd, voor een bedrag van 361.400,00 euro als volgt:

Inbreng door de heer Karel Vandemeulebroecke, voornoemd:

De heer Karel Vandemeulebroecke, voornoemd, verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een

bedrag van 180.700,00 euro, en deze inbreng onmiddellijk te volstorten door inbreng in natura uit een rekening

courant, hiervoor omschreven. Als vergoeding voor deze inbreng worden 1.215 aandelen zonder vermelding

van nominale waarde toegekend, gelet op het aandelenbezit van de huidige aandeelhouders en hun evenredige

deelname aan de kapitaalverhoging.

Inbreng door mevrouw Griet Vandemeulebroecke, voornoemd:

Mevrouw Griet Vandemeulebroecke, voornoemd, verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een

bedrag van 180.700,00 euro, en deze inbreng onmiddellijk te volstorten door inbreng in natura uit een rekening

courant, hiervoor omschreven. Als vergoeding voor deze inbreng worden 1.215 aandelen zonder vermelding

van nominale waarde toegekend, gelet op het aandelenbezit van de huidige aandeelhouders en hun evenredige

deelname aan de kapitaalverhoging

Derhalve bedraagt de totale waarde van de inbreng: 361.400,00 euro.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voorwaarden van de inbreng:

De lasten en baten met betrekking tot de inbreng zijn voor rekening van onderhavige vennootschap vanaf het verlijden van de akte van kapitaalverhoging.

Zij bevestigen dat deze gelden voortkomen uit de beslissing van de algemene vergadering van 6 december 2013 tot dividenduitkering.

Derde Besluit

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op 380.000,00 euro vertegenwoordigd door 3.180 aandelen zonder nominale waarde maar met een gelijke fractiewaarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 750.000 frank, vertegenwoordigd door 750 aandelen van 1.000 frank ieder.

De algemene vergadering van 14 december 2005 schafte de nominale waarde van de aandelen af; zette het kapitaal om in 18.592,01 euro en verhoogde het kapitaal met 7,99 euro om het te brengen op 18.600,00 euro door inbreng van dit bedrag uit de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering van 17 december 2013 verhoogde het kapitaal met 361.400,00 euro om het te brengen van 18.600,00 euro op 380.000,00 euro door inbreng in natura en met creatie van 2.430 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, za! rekening dienen gehouden te worden met het wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij éénhoofdigheid van de vennootschap."

De vergadering stelt vast dat alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemingsloket, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan het boekhoudkantoor Claerbout Filip, te Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 29,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Bernard Boes, Geassocieerd Notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte kapitaalverhoging 

wijziging statuten de dato achttien december

tweeduizend en dertien;

- gecoördineerde statuten;

- verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng

in natura;

- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng

in natura.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 30.08.2013 13564-0413-015
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 19.07.2012 12325-0410-013
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 30.06.2011 11244-0479-014
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 09.07.2010 10297-0421-014
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 27.07.2009 09498-0161-015
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 28.07.2008 08491-0160-014
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.08.2007 07679-0225-014
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.06.2006, NGL 31.08.2006 06775-1909-016
11/01/2006 : KO114826
03/08/2005 : KO114826
11/08/2004 : KO114826
16/09/2003 : KO114826
16/09/2002 : KO114826
04/05/2000 : KO114826

Coordonnées
VERZEKERINGEN VANDEMEULEBROECKE

Adresse
BELLEGEMSESTRAAT 110 8510 BELLEGEM

Code postal : 8510
Localité : Bellegem
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande