24/01/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" 1 4 0 2 4 8 1
M o d w o r d 1 i . 1
m e v a n a
I n
Q Q a ~ H T B ~ +
R Î P A N ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~
1 5 J A N . 2 0 1 4 O M R I =
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e t g i s c h S t a a t S b i a r
O n d e r n e r a i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 1 5 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l t r i : ) : V e r z e k e r i n g s k a n t o o r M a e r t e n s - L a m b e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e e n s t r a a t 6 3 t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v i d e n d u i t k e r i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 w e r d ` k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
- e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e : v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d _ e u r o ( E 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
- h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , h e t z i j t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( E 2 . 4 7 8 , 9 4 ) .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m i t s d e u i t g i f t e v a n t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ,
- d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n a a n d e l e n A e n a a n d e l e n B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n . D e b e s t a a n d e u i t g e g e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e l e n A g e n o e m d . H e t b e t r e f t h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . D e o p h e d e n n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n a a n d e l e n B g e n o e m d . H e t b e t r e f t t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n .
- d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n i n ' V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R M A E R T E N S D O M I N I Q U E . - d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m ;
V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R M A E R T E N S D O M I N I Q U E ' ,
A R T I K E L 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k S t e e n s t r a a t n r . 6 3 . D e z e t e l k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e w i j z i g i n g z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L 3
D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t é é n o f m e e r b e h e r e n d e e n é é n o f m e e r s t i l l e . v e n n o t e n . D e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t i s d h r , M a e r t e n s D o m i n i q u e , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 . 1 0 . 0 6 - , 3 0 7 - 3 8 ,
A R T I K E L 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e b e m i d d e l i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n h e t b i j z o n d e r h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r v o o r v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n v a n a l l e a a r d .
D e u i t b a t i n g v a n e e n b o e k h o u d b u r e a u , s t u d i e o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i s c a l e , h a n d e l s - , e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t
o p d e i a a f s t ~ b l z . v ~ r i r L u i k F v e r r n e l e n : R e c t a . N a a m e n h o e d a r a r g h e i d v a n d e i n a t r u n n e i r t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f
h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r t o e b e l a n g e n n e m e n I n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n , t o e t e l i c h t e n e n t e w i j z i g e n .
A R T I K E L 5
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
A R T I K E L 6
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 5 . 4 7 8 , 9 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
A R T I K E L 7
D e a a n d e l e n z i j n g e s p l i t s t i n a a n d e l e n A e n a a n d e l e n B e n z i j n s t e e d s o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r v e n n o o t k e n n i s k a n n e m e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s e n k e l e n a l l e e n t o e g e s t a a n m i t s h e t u i t d r u k k e l i j k e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n d e m e d e v e n n o t e n .
A R T I K E L 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t / h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e m a c h t e n b e p e r k t .
D e d u u r v a n h e t a m b t i s n i e t b e p e r k t .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n b e z o l d i g d w o r d e n e n w o r d t v a s t g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t / v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e
a i s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
A R T I K E L 9
H e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n i s g e e n a a n l e i d i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n o f d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n ,
I n d i e n z i j z u l k s w e l d o e n k u n n e n d e o v e r i g e v e n n o t e n d e h u n t o e g e k o m e n d e l e n o p e e n v o u d i g e m e d e d e l i n g o v e r k o p e n a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e i n t r i n s i e k e w a a r d e ,
I n d i e n z i j b e s l u i t e n t o t v e r v r e e m d i n g v a n h u n t o e g e k o m e n d e l e n , h e b b e n d e o v e r i g e v e n n o t e n e e n v o o r r e c h t t o t a a n k o o p v a n d e b e t r e f f e n d e d e l e n a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e I n t r i n s i e k e w a a r d e ,
I n d i e n e e n v e n n o o t o v e r l i j d t o f o n b e k w a a m I s z i j n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n , z u l l e n d e a n d e r e v e n n o t e n i n a k k o o r d m e t e v e n t u e l e r e c h t h e b b e n d e n b i n n e n d e m a a n d i n d e v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
I n d i e n é é n d e r v e n n o t e n w e n s t u i t t e t r e d e n , h e b b e n d e o v e r i g e v e n n o t e n e e n v o o r k e u r r e c h t t o t a a n k o o p v a n d e d e l e n v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e I n t r i n s i e k e w a a r d e .
A R T I K E L 1 0
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e e e n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s m a k e n o p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t . H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j e v e n t u e e l v e r l i e s z a l d e v e r d e l i n g o f d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 1
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , h e e f t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t v a n z i j n k e u z e , w i e n s k o s t e n e n e r e l o n e n d o o r d e z e v e n n o o t z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n , o f d o o r d e v e n n o o t s c h a p m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W o r d t a a n d e z e c r i t e r i a n i e t v o l d a a n , d a n w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n e v e n t u e e l é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n e n v o e r e n t i t e l v a n c o m m i s s a r i s r e v i s o r ,
. ~ f
M 1 ~
V o o r - e i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A R T I K E L 1 2
J a a r l i j k s h e e f t m i n s t e n s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s e n d i t o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i
t e a c h t t i e n u u r ,
l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , b i j a a n g e t e k e n d e
b r i e f , t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n v é 6 r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a ,
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
A R T I K E L 1 3
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s e e n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . V r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , e v e n a l s e i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e l d v a n e e n a a n d e e l z u l l e n é é n e n k e l e p e r s o o n m o e t e n a a n d u i d e n d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r z a l o p t r e d e n , I n a f w a c h t i n g v a n d e z e a a n d u i d i n g , w o r d t h e t s t e m r e c h t v a n d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n g e s c h o r s t .
A R T I K E L 1 4
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z u l l e n d e v e n n o t e n e e n v e r e f f e n a a r a a n d u i d e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . "
D o m i n i q u e M a e r t e n s , Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h a t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r © c h t 3 p o r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g