VIAENESTRAND

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VIAENESTRAND
Dénomination : VIAENESTRAND
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.285.779

Publication

03/06/2014
ÿþ{

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt~EERGELEGD

Griffie Rechtban Koophandel

22 MEI 2014

Gent Afdeling Brugge De(fr

11111111M111.11111111111111117

Vc behc aar Bek Staal

Ondernemingsnr : 0536.285.779

Benaming

(voluit) : VIAENESTRAND

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : LIPPENSLAAN 64 8300 KNOKKE-HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN VAN 7 APRIL 2014

Volgende vaststelling wordt gedaan en besluit genomen: met ingang vanaf 1 Januari 2014, neemt Tiny Van Raemdonck ontslag als zaakvoerder en wordt Jurgen Ysenbaert benoemd als zaakvoerder voor onbepaalde duur en met de bevoegdheden vermeld in de statuten.

Kyluna BVBA

vertegenwoordigd door

Frederic Ysenbaert

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/11/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

inn~iwu~nim~~~~nuunuu

REcIiTEe.l'': mon,'

9rguri. 280

Ondernemingsnr : 0536.285.779

Benaming

(voluit) : VIAENESTRAND

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : LIPPENSLAAN 64, 8300 KNOKKE-HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERSTRUCTURERING (QUASI-INBRENG)

Neerlegging bijzondere verslaggeving quasi inbreng ten griffie van de Rechtbank van Koophandel Conform artikelen 220 en 222 Wetboek van Vennootschappen

BVBA Kyluna

v.v. Ysenbaert Frederic

ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13303743*

Neergelegd

01-07-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0536285779

Benaming (voluit): VIAENESTRAND

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 64

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Thomas Dusselier, geassocieerd notaris te Knokke-Heist, vervangende zijn ambtsgenoot Jean-Louis Sabbe, notaris met standplaats te Blankenberge, op 1 juli 2013, neergelegd ter registratie te Knokke-Heist, blijkt dat:

1. "KYLUNA" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 8340 Damme, Koolkerksesteenweg 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0878.284.124, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 27 december 2005, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2006 onder nummer 06010123, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 7 december 2010, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2011 onder nummer 11007636.

2. De heer YSENBAERT Jürgen Frans Ernestine, geboren te Knokke-Heist op 8 november 1973, wonende te 8300 Knokke-Heist, Molenstede 3.

3. Mevrouw VAN RAEMDONCK Tiny Omer Juliette, geboren te Sint-Niklaas op 23 februari 1977, wonende te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 107.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam  VIAENESTRAND .

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) vertegenwoordigd honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die ieder één /honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari speciën. De honderd aandelen worden opgesplitst in vijftig aandelen van categorie A en vijftig aandelen categorie B, en worden als volgt onderschreven:

- door Kyluna bvba, voornoemd,

ten belope van vijfentwintig aandelen categorie A 25

hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500¬ )

- door de heer Jürgen Ysenbaert, voornoemd,

ten belope van vijfentwintig aandelen categorie A 25

hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500¬ )

- door mevrouw Tiny Van Raemdonck, voornoemd

ten belope van vijftig aandelen categorie B 50

hetzij vijfentwintigduizend euro (25.000¬ )

100

De oprichters verklaren en erkennen dat alle en elk der aandelen volledig volgestort is, zodat

de som van vijftigduizend euro thans ter beschikking is van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening nummer geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis Bank. ZETEL.

De zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan, 64.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

1. de activiteit van badkarhouder; de verhuur van strandzetels, -parasols en -cabines, kinderspeelplein, de uitbating, het beheer, de inrichting, de coördinatie en de organisatie van een strand;

2. de uitbating, het beheer, de inrichting, de coördinatie en de organisatie van ruimten met hotel  , evenement  en/of restaurantbestemming, zoals hotels, restaurants, tavernes, brasseries, bars, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, clubs, tearooms, traiteurdiensten, ...;

3. het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen;

4. het creëren, bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in dergelijke hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons, boetieks en, algemeen genomen, handelsinrichtingen;

5. het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen;

6. het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie van door andere ondernemingen gefabriceerde producten, toestellen en / of diensten, dewelke horeca  gerelateerd zijn;

7. het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van dergelijke producten, toestellen en / of diensten;

8. de bereiding van en de handel in alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;

9. het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden - aan bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken - en dit op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie en productieontwikkeling, aankoop, verkoop en trading - nationaal en internationaal - van materiële en immateriële goederen, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interimmanagement en change-management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training op het vlak van management, consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid en financieel beheer; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de client;

10.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

11.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

12.het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen aangegaan ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen; in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap; en zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld zijn exempletatief en houden geen beperking in.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken, uitbreiden, mits ze zich schikken naar de wettelijke regels terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

De aandelen worden onderverdeeld in twee aandelengroepen, te weten:

1. aandelen van categorie A;

2. aandelen van categorie B;

Indien een bestaande vennoot inschrijft op additionele aandelen, dan zullen deze aandelen, eenmaal verworven, automatisch tot dezelfde categorie van aandelen behoren als die waartoe de aandelen waarvan hij reeds de eigenaar is.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, samengesteld uit één zaakvoerder per categorie aandelen. Voor elk mandaat waarin dient voorzien te worden, stelt de aandeelhouderscategorie, ter algemene vergadering, een kandidaat voor.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Hun overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen stelt van rechtswege een einde aan hun mandaat. In dergelijk geval zullen de overblijvende zaakvoerders voorlopig in de vacature voorzien, totdat de algemene vergadering een nieuwe zaakvoerder benoemt, waarbij het voorstel van nieuw aan te stellen zaakvoerder gebeurt door toedoen van de aandeelhoudersgroep, wiens mandaat is opengevallen.

BEVOEGDHEDEN.

Het college van zaakvoerders wordt behoorlijk bijeengeroepen door een zaakvoerder, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats zoals aangeduid in de oproeping; dan wel per telefoon- of videoconferentie.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Elke zaakvoerder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het college van zaakvoerders zal, indien zij regelmatig is bijeengeroepen, geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.

De besluiten van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden en worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

BEVOEGDHEDEN  VERTEGENWOORDIGING  VERGOEDING

Het college van zaakvoerders is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Beoordeling van de volgende onderwerpen behoort tot de bevoegdheid van het college van zaakvoerders en wordt in geen geval geacht gedelegeerd te worden in het kader van het dagelijks bestuur:

 de tussentijdse resultaten;

 de jaarrekening;

 de gedetailleerde jaarlijkse budgetten (o.a. investeringsbudgetten) en latere wijzigingen

hiervan met meer dan 5 %;

 investeringsprojecten in onroerend goed (incl. aankoop, verkoop, huur en verhuur

daarvan); in financieel vast actief; in materieel en immaterieel vast actief;

 desinvesteringen;

 elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa;

 nieuwe financieringen;

 voorschotten of leningen (onder de vorm van rekeningen courant of anderszins) aan

aandeelhouders of bestuursleden of met hen verwante (rechts)personen;

 het afsluiten van contracten waarvan de voorwaarden afwijken van de gebruikelijke

en/of langlopend van aard zijn;

 de fiscale politiek; wijzigen van boekhoud- en waarderingsregels;

 het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen en/of het nemen van participaties in andere ondernemingen;

 het voorstellen van een zaakvoerder (incl. vaste vertegenwoordiger) of persoon belast met het dagelijks bestuur; het toekennen van volmachten aan mandatarissen;

 het bepalen van de vergoedingen van de zaakvoerders en hun taakverdeling;

 het strategisch beleid (niet-dagelijks) inzake personeel (aanwerving, ontslag, vergoedingen);

 de bepaling van de vergoeding van externe adviseurs voor opdrachten die niet kaderen in de dagdagelijkse activiteit;

 voorstellen aan de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen, de vennootschap te ontbinden en vereffenen, het doel of andere bepalingen van de statuten te wijzigen;

 beslissingen over strategische marketinguitgaven (niet-dagelijks);

 verplaatsen van de maatschappelijke zetel.

De uitvoering van de beslissingen van het college van zaakvoerders wordt geacht dagelijks bestuur uit te maken; alsook het stellen van de handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de activiteit van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang, het optreden van het bestuursorgaan niet vereisen of niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

wenselijk maken, voor zover zij niet hiervoor zijn voorbehouden aan het college van zaakvoerders en zij het bedrag van 5.000 euro niet te boven gaan.

Deze som van 5.000 euro wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen van de verbruiksgoederen, volgens de wiskundige regel van drie, met als aanvangscijfer dit van de maand juni en als nieuw indexcijfer telkenmale dit van de maand november van elk jaar.

De onderscheiden zaakvoerders zullen ertoe gehouden zijn, zonder dat zij enige verantwoording verschuldigd zullen zijn in verband met de tijdstippen waarop zij hun prestaties leveren, om elkaar onderling op de hoogte te houden i.v.m. activiteiten die zij dag aan dag verrichten, en eventueel een activiteitenverslag te overhandigen, houdende zowel de gewezen als de toekomstige objectieven en realisaties.

Gelet op de nauwe samenwerking en de dichtheid en frequentie van hun contacten, geschieden hun onderlinge mededelingen, ter wille van hun soepelheid en snelheid, geldig door middel van e-mail of fax.

Onverminderd de overige sancties van gemeen recht, heeft de bevoegdheidsoverschrijding (incl. vertegenwoordigingsbevoegdheid) door één der zaakvoerders, zijn aansprakelijkheid tot gevolg voor de schade door de vennootschap dientengevolge geleden.

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders samen optredend, dan wel door het afzonderlijk optreden van een zaakvoerder binnen het kader van het dagelijks beheer.

De vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd, binnen het kader van hun mandaat, door bijzondere gevolmachtigden en zij kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het college van zaakvoerders. In alle akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) onmiddellijk worden voorafgegaan door deze woorden:  Voor BVBA VIAENESTRAND, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de (een) zaakvoerder .

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend die zal aangerekend worden als algemene kost van de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 11u.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

AANTAL STEMMEN.

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan

niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

c) Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de voorzitter van het college van zaakvoerders, de zaakvoerder of het college, een rondschrijven, per fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Gebrek aan (tijdig) antwoord op een regelmatig rondschrijven, wordt geacht een onthouding uit te maken, waardoor de beslissing wordt genomen op basis van het aantal op correcte manier getekend teruggestuurde antwoorden.

BERAADSLAGING.

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal ter stemming vertegenwoordigde aandelen, en bij onthouding, met meerderheid van de overige stemmen. Dit alles behoudens de bij de wet bepaalde bijzondere meerderheden.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van feiten of gegevens niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

VERDAGING (Niet toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt die tevens zaakvoerder is).

Elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, kan tijdens de zitting, verdaagd worden met drie weken door de zaakvoerder(s), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De toelatingsvoorschriften die werden vervuld voor de eerste vergadering, alsook de volmachten gelden tevens voor de tweede vergadering.

De toelatingsvoorschriften kunnen opnieuw nageleefd worden met het oog op de tweede vergadering; deze neemt definitief besluiten.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarrekening en inventaris worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

VERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

ONTBINDING.

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in funktie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald bij artikel 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

GEMEEN RECHT.

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Luik B - Vervolg

SLOTBEPALINGEN.

Artikel een. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel twee. BENOEMING.

Overeenkomstig artikel 256 van het wetboek van vennootschappen, worden door de verschijners, tot zaakvoerder(s) benoemd, Mevrouw VAN RAEMDONCK Tiny (zaakvoerder categorie A), geboren te Sint-Niklaas op drieëntwintig februari negentienhonderd zevenenzeventig, Belgische, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan, 107, en KYLUNA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 8340 Damme, Koolkerksesteenweg, 60, België, ondernemingsnummer 0878.284.124, waarbij zij als vaste vertegenwoordiger de heer Frederic Ysenbaert aanduidt (zaakvoerder categorie B). Kyluna bvba duidt daarnaast de heer Jürgen Ysenbaert aan als opvolgend vaste vertegenwoordiger voor het geval de heer Frederic Ysenbaert vóór hem komt te overlijden. Mevrouw Tiny Van Raemdonck en Kyluna bvba verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.

Het mandaat van zaakvoerder zal bezoldigd zijn. Tot de grootte van de bezoldiging zal jaarlijks op de algemene vergadering besloten worden.

Artikel drie. EERSTE BOEKJAAR EN GEWONEN ALGEMENE VERGADERING.

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op heden en eindigt op 31 december 2013.

2. Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap,

overeenkomstig de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Thomas Dusselier.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.07.2015, NGL 30.07.2015 15362-0192-019
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.07.2016, NGL 28.07.2016 16361-0343-019

Coordonnées
VIAENESTRAND

Adresse
LIPPENSLAAN 64 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande