12/12/2013
ÿþi d a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A L M A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r s w e g 3 B , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , t e K o r t r i j k , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
1 . D e H e e r D E M E Y E R E V i n c e n t M a r i a J o z e f J u d i t h , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 5 a u g u s t u s 1 9 6 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 5 0 6 4 9 3 - 8 3 , R i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 3 . 0 8 . 0 5 - 3 5 3 . 0 3 ,
2 . e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w D E W U L F H a n n e M a r i a C a r m e n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 5 j u n i 1 9 7 3 ,
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 5 0 6 5 3 0 - 2 3 , R i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 0 6 . 0 5 - 3 9 0 . 6 8 , s a m e n w o n e n d e t e 8 0 7 7
B e r t r a n g e ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) 2 4 0 r u e d e L u x e m b o u r g .
G e h u w d t e J u s s y ( Z w i t s e r l a n d ) o p 2 2 j u l i 2 0 0 0 o n d e r h e t B e l g i s c h w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t
v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a r b a r a V e r h a e g h e , d e s t i j d s t e G i s t e l o p 1 3 j u l i 2 0 0 0 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t :
N A A M : V I A L M A I N V E S T
Z E T E L : R u i t e r s w e g 3 B , 8 5 0 0 K o r t r i j k
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
a ) H e t o n t w i k k e l e n v a n m a n a g e m e n t p r o j e c t e n e n d i e n s t e n i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n d i e n s t e n s e c t o r e n , ; b e t v e r s c h a f f e n , z o w e l a a n i n d i v i d u e l e p e r s o n e n a l s a a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a l l e p r e s t a t i e s , d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n z a k e m a n a g e m e n t , b e t u i t v o e r e n e n w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n I n d e r u i m s t e z i n v a n , b e t w o o r d m e t i n b e g r i p v a n b e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
b ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n . , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
c ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n j u r i d i s c h e e n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s , a l s o o k b e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n b e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l ;
d ) H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k t b e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g ;
e ) D e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e r u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k . z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
f ) H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t o b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n b e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t o : b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t o b e l e g g e n o f w e d e r t o b e l e g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r ;
B i n n e n d i t k a d e r :
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n . b e h o r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n , a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; - o v e r g a a n t o t b e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e s s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n m e t g e m e u b e l d ;
g ) H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e ] d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , b e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k b e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
h ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e t p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t o r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
i ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m b e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e i n c e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N P I I 1 l I I I I I 3 Y I
V o c b e o » a a n , B e l g ( S t a a t :
I I I
N E E R G E L E G D - 1
- 2 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N N K O O P H A N D E L G n f f î e T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G 6 1 , 5 . ~ T ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s
v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n
K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r b e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e t
b e l e g g i n g s a d v i e s .
j ) b e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n b e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n a a n - e n
v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d
s t a a n m e t h a a r d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n b e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D U U R : . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . B i j d e o p r i c h t i n g w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R
g e s t o r t , z o d a t d e n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t .
B E S T U U R E N T O E Z I C H T ,
A r t i k e l 1 2 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
M e v r o u w D E W U L F H a n n e i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n z i j
a a n v a a r d t .
A r t i k e l 1 4 :
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e e n i g e
z a a k v o e r d e r o f d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t t e v e r b i n d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u u r e n v o o r d e
e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n
d e b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 8 :
I e d e r e v e n n o o t m a g s t e m m e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t . Z i j n s t e m m a g o o k s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
N i e m a n d m a g a l s l a s t h e b b e r e e n v e n n o o t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o h i j z e l f g e e n
s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
I N V E N T A R I S B A L A N S W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S
A r t i k e l 2 0 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t e l k j a a r o m 3 1 d e c e m b e r .
B i j a f w i j k i n g z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A r t i k e l 2 2 :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s , D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G :
A r t i k e l 2 3 :
N a a a n z u i v e r i n g o f c o n s i g n a t i e v a n h e t b e d r a g d e r s c h u l d e n a a n d e r d e n z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n
o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , e l k a a n d e e l g e v e n d e e e n g e l i j k
r e c h t ,
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G
A R T I K E L 6 0 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r s c h i j n e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A l l e h a n d e l i n g e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t s p r u i t e n u i t h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e v e r s c h i j n e r s v o o r n o e m d i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n e n o n d e r m e e r :
V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n 4 :
m o o r . , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t a a n g e g a a n d o o r V i a l m a I n v e s t b v b a ( i n o p r i c h t i n g ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n n e D e w u i f a l s o p r i c h t e r e n E u p h a c o N V o p 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
- A a n g e g a a n n a d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n v d á r h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d - V o l m a c h t
V o o r d e t e r m i j n b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e z e a k t e e n d e d a t u m v a n h e t n e e r l e g g e n v a n h e t u i t t r e k s e l e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e B e s t u u r d e r s , o m v o o r h e n e n i n h u n n a a m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n w e l k e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e t ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n b v b a L U M I N A D , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m / G u l l e g e m , H o g e V o e t w e g 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e n s z a a k v o e r d e r m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t B a n k O n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L u i t g e r e i k t o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g