22/02/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 4 8 6 . 6 6 0
B e n a m i n g : V I D I M S O F T . ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d s t r a a t 3 3
8 8 5 0 A r d o o i e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I D I M S O F r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , V e l d s t r a a t 3 3 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r P I L L E N D r i e s T u u r , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 6 m a a r t 1 9 7 3 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 3 . 0 3 . 2 6 - 3 5 3 . 3 3 ) , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , " S t e r r e n s t r a a t 3 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 9 3 0 / 1 3 7 6 8 0 e n b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n d o o r d e , g e l e t o p h e t n o g t e n e m e n b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e h e e r J e a n P i e r r e M U Y L L E , p r o f o r m a s c h r a p p i n g v a n d i e n s n a a m i n d e r u b r i e k " S t a t u t a i r z a a k v o e r d e e i n f i n e v a n v o o r m e l d a r t i k e l .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d o o r v o o r n o e m d e h e e r J e a n P i e r r e M U Y L L E , t e a a n v a a r d e n . D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n k o p i e v a n z e l f d e o n t s l a g b r i e f , m e t h e t v e r z o e k d e z e t e w i l l e n b e w a r e n i n h a a r d o s s i e r . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e r u b r i e k " S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n f i n e v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a a n z e l f d e a r t i k e l e e n t w e e d e a l i n e a t o e t e v o e g e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
A l d u s l u i d t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " V I D I M S O F T .
I n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a d v e r t e n t i e s , b e k e n d m a k i n g e n e n a n d e r e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e , m o e t d e b e n a m i n g s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , m e t d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R ' ; g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t . " .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- e n e r z i j d s , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 9 m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m v e r p l a a t s t w e r d v a n V l a m i n g v e i d 3 t e 8 4 9 0 J a b b e k e n a a r h e t h u i d i g e a d r e s ; z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 9 3 0 1 1 3 7 6 8 0 ;
- a n d e r z i j d s , a r t i k e l 2 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s e i s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e g e v e n i n d e v e n n o o t s c h a p s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n z e l f ( h e t n o r m a t i e f g e d e e l t e v a n d e a k t e ) i s b i j g e v o l g n i e t n o d i g .
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r r i f f i e v a n d e a k t e
[ T E U R B E r ~ E D l R E C
N E E G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
2 0 1 1 R E C H B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R G C E A i ~ Ó ~ g g e )
A s e L ~ o ~ F É B Î
G r i f f i e g r i f f i e r ,
* 1 1 0 ] 8 9 1 0 8
: . ' V o o r .
. . _ . . . . . _ . . _
f !
b e h o u d e r ) a a n h e i B e t g i s c h i - 5 t a a t s l ~ l a d
m o a 2 . 1
D e r h a l v e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
' B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , o v e r g e b r a c h t w o r d e n . D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v a l t o n d e r d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n , f i l i a l e n , b i j h u i z e n , s t a p e l h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n . '
V i j f d e b e s l u i t " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e l a a t s t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n : d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 d e r s t a t u t e n v a n d e i n h e t v i j f d e a g e n d a p u n t v o o r z i e n e b e p a l i n g , n a m e l i j k : " D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r . d e b e v o e g d e r e c h t b a n k : v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . " .
Z e s d e e n l a a t s t e b e s l u i t .
T o t s l o t g e e f t d e v e r g a d e r i n g :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e