06/03/2012
ÿþ' r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
* 1 2 0 5 0 6 7 5 *
1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 4 . 5 1 1 . 2 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U B L E O T W O
( v e r k o r t ) :
~ N E E R G 1 E L E G D
4
~ 2 ^ - 0 2 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K p a P H , ~ ` * a î n i f f r e E G E N T
V o o r b e h o u d ( a a n h o . B e l g i s c S t a a t s b h
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , H o f t e r M e r e 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G D O E L - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r A N N S T R O B B E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e v e i g e m , o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d m e t v o l g e n d e
m e l d i n g : G e r e g i s t r e e r d t e M e n e n , d e 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l a d e n : t w e e ; v e r z e n d i n g e n : g e e n , b o e k 2 0 1 , b l a d 2 5 ,
v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D . K n o c k a e r t .
B l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i r V I L L A 2 6 5 ' .
T W E E D E B E S L U I T V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 5 3 0
H a r e l b e k e , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 6 5 .
D E R D E B E S L U I T - V E R S L A G B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o p e n s d e
v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t
g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t , n a b e r a a d s l a g i n g , z e l f d e v e r s l a g i n t e g r a a l g o e d .
H e t o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n e e n t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t p e r
3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 ( s i n d s d i e n g e e n w i j z i g i n g e n m e e r ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t .
v a n h e t d o e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r z o r g e n v a n a l l e a c c o m m o d a t i e v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f ;
- h e t b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m , a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
- h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , w e l k e m e t :
h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
T e d i e n e i n d e z a l z i j z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n : d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d m e t h a a r d o e l h o u d e n o f d i e v a n , a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f ! v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l : h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f W v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r f e n e n , h y p o t h e c a i r e o f : a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n d o e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w a t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e ' m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 2 e n h e t K o n i n k l i j k ; B e s l u i t v a n 2 9 n o v e m b e r 1 9 9 3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n
v o l d o e t . "
V I J F D E B E S L U I T - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r P e t e r B O U C K A E R T , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , P r i n s e s s e s t r a a t 1 0 9 , a a n a l s
( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e m a l l e m a c h t e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r P e t e r B o u c k a e r t a a n v a a r d t g e z e g d e b e n o e m i n g .
Z E S D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
Z E V E N D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t d e r s t a t u t e n , a c 9 r ; a q - ç o x , , i r s c x . ! .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g