VILLA NOVA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VILLA NOVA
Dénomination : VILLA NOVA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.375.886

Publication

05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14107-0233-016
25/04/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Mat Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.iiinitgiuteittel eitfte viin

eght tank van kooplundel

ic"

Ondernemingsnr : 0877.375.886

Benaming

(voluit) : VILLA NOVA

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8430 Middelkerke, Kerkstraat 37 (volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERLAGING  STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 4 april 2014, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot een kapitaalvermindering met honderd dertigduizend euro nul cent (130.000,00 EUR), om dit te brengen van honderd vijftigduizend euro nul cent (150.000,00 EUR) op' twintigduizend euro nul cent (20.000,00 EUR), zonder vermindering van het aantal aandelen, door de terugbetaling aan elk aandeel van een bedrag van duizend driehonderd euro nul cent (1.300,00 EUR), aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld, met uitsluiting van reserves van welke aard ook van de vennootschap.e vergadering beslist dat de vennootschap het vrijgekomen bedrag ter beschikking van de vennoten dient te houden.De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd dertigduizend euro nul cent (130,000,00 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het, ogenblik van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch: Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de data die het bestuursorgaan aan de vennoten zal bekendmaken,

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de kapitaalvermindering integraal werd gerealiseerd en dat het maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op twintigduizend euro, nul cent (20.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de integrale herwerking van de statuten om deze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en aan de hiervoor vermelde agendapunten en beslist de nieuwe tekst van de statuten waarvan een uittreksel luidt als volgt, te aanvaarden.

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "VILLA NOVA".

ZETEL,

8430 Middelkerke, Kerkstraat 37.

DOEL,

De vennootschap heeft tot doel:De onderneming heeft als doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden: - het .uitbaten van een learoorn, restaurant, bistro, koffiehuis, café, taverne, verbruikerssalon, brasserie, ijssalon.- het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden van verkoopklare gerechten.- het uitbaten van een fastfoodzaak, frituur en dergelijke- het uitbaten een drankgelegenheid.- uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties- het kiaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaitijden en bereide schotels,- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, coctails, lunches, recepties enz... Deze opgave is louter opsommend en niet beperkend.- het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van aile onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of

blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

III 11 lilli 111,11 Ià1111 111

11 APR. 2014Griffie AN

ry r

( andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten

vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen,- het aanvaarden en uitoefenen van functies van

bestuurder van een vennootschap. De vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden.: het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe aile mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.De vennootschap mag aile handels, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België afin het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. De vennootschap mag ook filialen openen.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO NUL CENT (20.000,00 EUR).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke

fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van éénirnonderdste (11100ste).

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S)_

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door

de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de

rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergaderingindien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.ln geval er slechts één vennoot is [mn de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om aile daden van bestuur te venichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over aile machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn_ Bekendmaking van de statuten alleen Is hiertoe geen voldoende bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend.Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de derde vrijdag van de maand maart om 14.00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, e in de plaats aangeduid in de oproeping.ls deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst 'met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts hou-'der mag zijn van één enkele volmacht.Schriftele stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd_ hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-'behouden 'aan het Ielgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

.. _ . _ ...

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij aile ; vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende aile punten van de aangekondigde agenda.De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent, De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.Elk aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd warden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben cleeigenomen.De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de

" bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte

, moeten worden verleden.

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.

" De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot ' worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat

" op de zetel van de vennootschap wordt bewaardis de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

" BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op I oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering nnachtigt met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder(s) om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van het PV'en coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 03.05.2013 13111-0015-016
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 31.05.2012 12139-0125-017
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 22.04.2011, NGL 29.04.2011 11099-0376-017
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.04.2010, NGL 30.04.2010 10106-0226-017
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 27.04.2009 09120-0308-017
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.03.2008, NGL 25.04.2008 08118-0001-017
07/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 16.03.2007, NGL 30.04.2007 07132-0113-017

Coordonnées
VILLA NOVA

Adresse
KERKSTRAAT 37 8430 MIDDELKERKE

Code postal : 8430
Localité : MIDDELKERKE
Commune : MIDDELKERKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande