24/04/2014
ÿþs .
m a r i 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
. ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
b e h a a B e f
S t a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 A P R . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 I I I I I L I J I L t i l l I I
:
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 2 2 7 . 6 3 7
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . V . B . A . V I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s e w e g 2 6 7
8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 N A A M W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G - I N T E G R A L E S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , : b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B , V . B . A . V I O N " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : ,
,
, E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m t e w i j z i g e n i n " V I O N " . !
: T W E E D E B E S L U I T ,
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n : a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n v e r l e e n t d a a r a a n h a a r : "
g o e d k e u r i n g . ,
b ) v e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n h e t , I o u d e a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i n d e a g e n d a s u b 2 ) b ) : ,
v e r m e l d e n i e u w e t e k s t ,
i D E R D E B E S L U I T L
' i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
u i t t e v o e r e n w e l k e a a n g e r e k e n d w o r d t o p d e b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l e n d i t v o o r e e n b e d r a g , ! v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 0 , 6 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n , ' ,
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o : ,
i v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 / 8 9 , 3 5 ) . .
, i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t o n m i d d e l l i j k d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n r e k e n i n g o p d e : b e l a s t e r e s e r v e s v a s t e n v e r k l a a r t d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ! ,
L z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) . ,
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e r - 1 : b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 - e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n :
:
: - e n e r z i j d s : h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( E : 1 9 2 . 9 8 3 , 4 5 ) , w e l k e i n b o e k h o u d k u n d i g e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k o p z i c h t d i e n t a a n g e r e k e n d t e :
: w o r d e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . .
:
a n d e r z i j d s : d e b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( e 2 1 0 , 6 5 ) d i e u i t g e k e e r d w o r d e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; w e l k e i n f i s c a a l o p z i c h t s a m e n : e e n t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n b r u t o h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ' i t i e n c e n t ( ¬ 1 9 3 , 1 9 4 , 1 0 ) v o r m e n , w e l k e t e v e r m i n d e r e n i s m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 3 1 9 , 4 1 ) , w a t i n t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 1 7 3 . 8 7 4 , 6 9 ) n e t t o - d i v i d e n d g e e f t
V o o r m e l d e b r u t o d i v i d e n d u i t k e r i n g m o e t i n f i s c a a l o p z i c h t a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e b e l a s t e
r e s e r v e s z o a l s d i e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 b e s t o n d e n . . ,
m o d 1 1 , 1
V o o r - b e h q u d e n
" a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L U I T
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e v o e r e n o m h e t t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v e e r t i g c e n t ( E 8 0 . 8 1 5 , 4 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ * 1 7 3 . 8 7 4 , 6 9 ) , i n b e g r e p e n d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( E 9 3 . 0 5 9 , 2 9 ) o m d i t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 5 . 6 0 4 , 7 5 ) d o o r c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 . 2 6 0 ) a a n d e l e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n m e t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( E 9 3 . 0 5 9 , 2 9 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 0 5 . 6 0 4 , 7 5 ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 9 8 . 6 6 4 , 0 4 ) .
- D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ( i n f i s c a a l o p z i c h t ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
E e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l .
O n d e r m e e r g e z i e n d e o n d u i d e l i j k h e d e n i n d e f i s c a l e w e t g e v i n g a a n g a a n d e d e t a r i e v e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t h e t n e t t o - d i v i d e n ç l v a s t s t a a n d i s . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p d i e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e b e l a s t i n g e n o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g z a l b e t a l e n e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l n e m e n .
I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 1 7 3 . 8 7 4 , 6 9 ) i n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d i n t e t e k e n e n o p d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d i e v a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e w a a r b o r g d .
l e ) V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e v o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g , V e n . C V B A , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V I O N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A V I O N z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 9 2 . 9 8 3 , 4 5 E U R e n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r o p n a m e v a n b e l a s t e r e s e r v e s v a n 2 1 0 , 6 5 S U R , w a t r e s u l t e e r t i n e e n t o t a a l v a n 1 9 3 . 1 9 4 , 1 0 E U R b r u t o e n n e t t o ( n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) 1 7 3 . 8 7 4 , 6 9 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 7 3 . 8 7 4 , 6 9 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n
d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 2 6 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A V I O N , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V I O N e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 8 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i f f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E e .
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
B o v e n d i e n o v e r h a n d i g e n d e z a a k v o e r d e r s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s
v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s :
- a a n m e v r o u w V I O N A n n e , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , B r u g s e w e o 2 6 7 : t w e e d u i z e n d h o n d e r d
v i j f e n d e r t i g ( 2 , 1 3 5 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r D E C R 1 T S J e a n , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , B r u o s e w e e 2 6 7 ; d u i z e n d
h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 1 2 5 ) a a n d e l e n .
B e i d e n h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
P L A A T S 1 N G K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l
g e b r a c h t i s o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬
1 9 8 . 6 6 4 , 0 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n d e r
s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s m e d e d e i n t e g r a l e v e r v a n g i n g
v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t a l s v o l g t :
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V l O N " .
* D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , B r u g s e w e g 2 6 7 .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n :
d e i n v e s t e r i n g , d e o n d e r s c h r i j v i n g , d e v a s t e o p n a m e , d e p l a a t s i n g , d e k o o p , d e
v e r k o o p e n d e v e r h a n d e l i n g v a n a a n d e l e n , d e l e n , o b l i g a t i e s , k r e d i e t e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n d i e a l d a n n i e t d e r e c h t s v o r m h e b b e n v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , e e n i n s t e l l i n g o f v e r e n i g i n g e n d i e a l d a n n i e t e e n ( s e m i - ) o p e n b a a r i n s t i t u u t h e b b e n ;
h e t b e h e e r v a n d e i n v e s t e r i n g e n e n d e d e e l n e m i n g e n i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
h e t o e f e n e n v a n b e h e e r s m a n d a t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n v a n d e z e l f d e a a r d ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n z o w e l o p c o n t r a c t u e l e a l s o p s t a t u t a i r e b a s i s w o r d e n v e r s t r e k t , z o w e l a l s e x t e r n a d v i s e u r a l s i n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a a n ; h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l h e t g e e n t o t h e t d o e l b e h o o r t ;
a l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d o f o n g e b o u w d e n
a l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n : d e v e n n o o t s c h a p m a g a l d u s - z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s - a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n , e r t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n , a l l e s t u d i e s b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s v e r h u r i n g s - o f v e r k o o p s a g e n t o p t r e d e n , e l l e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n l a t e n o p r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , a f b r e k e n , e v e n a l s a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n , a i l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s " a g e n c e " , a l l e h u u r b e m i d d e l i n g , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s b o u w p r o m o t o r , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r , h e t i n r i c h t e n v a n v e r k o o p k a n t o r e n , h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n a l s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s , a l s m e d e a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s d a d e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r b i j a a n s l u i t e n , w a a r o n d e r d e o v e r d r a c h t v a n o p t i e s e n a n d e r e o n r o e r e n d e r e c h t e n ;
h e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s ;
v e r k o o p s b u r e a u v o o r w i j n e n , a l c o h o l i s t i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , e i g e n g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n d e z e d r a n k e n , d e i m p o r t e n e x p o r t e r v a n e n a l l e
a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f v e r h a n d e l i n g e n d i e z i c h b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n ; h e t p r o d u c e r e n v a n , a l s o o k a l l e h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n ; a i l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r v e r b a n d m e e h o u d e n ; h e t m a k e n v a n a i l e k o s t e n e n h e t d o e n v a n i n v e s t e r i n g e n t e n b e h o e v e v a n h e t
b e z o l d i g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n i n g e l d o f i n n a t u r a ; a l l e a c t i v i t e i t e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a i l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e I n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n d i e a i d a n n i e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n . D e z e o p s o m m i n g e n z i j n v e r k l a r e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d e n m o e t e n v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
* D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 9 8 . 6 6 4 , 0 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 . 2 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 4 . 2 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A R T I K E L Z E S D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k r i j g t ( k r i j g e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e m e t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t i s , k a n h i j d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , o v e r d r a g e n m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p e l i j k e v o l m a c h t .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t « A a n i e d e r z a a k v o e r d e r o f w e r k e n d v e n n o o t k a n a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d e e n v a s t e b e z o l d i g i n g e n / o f e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n t o e g e k e n d w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r m a g b e z o l d i g d w o r d e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o e e n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n m o e t d e t o t a l e o p j a a r b a s i s t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g g e a c h t w o r d e n g e l i j k g e s p r e i d o v e r h e t b o e k j a a r t e z i j n t o e g e k e n d e n t e z i j n b e t a a l b a a r g e s t e l d m e t e e n p e r i o d i c i t e i t d i e m i n s t e n s m a a n d e l i j k s i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
* l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
* W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n z o u t e l l e n o f i n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n a n d e r p e r s o o n i s d a n d e e n i g e v e n n o o t , w o r d e n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i j f t i e n d a g e n v o o r a f b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o f e n i g a n d e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) g e s t u u r d , t e n z i j d e z e d e z a a k v o e r d e r ( s ) e r v a n v r i j s t e l l e n . D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e d a g o r d e b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d i n d i e n a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n «
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
* H e t r e s u l t a a t , n a a f t r e k v a n a i l e b e d r i j f s - , f i n a n c i ë l e , u i t z o n d e r l i j k e e n b e l a s t i n g k o s t e n v o r m t h e t z u i v e r e r e s u l t a a t . I n d i e n h e t r e s u l t a a t b a t i g i s , w o r d t o p d e z e w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e v o o r a f n e m i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e z u l l e n n i e t m e e r m o e t e n g e s c h i e d e n z o d r a d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b e r e i k t h e b b e n .
H e t o v e r i g e s t a a t t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e m o g e l i j k h e i d o m t e b e s l i s s e n d a t e r e e n b e p a a l d e v e r g o e d i n g a a n d e b e l e g d e k a p i t a l e n z a l u i t g e k e e r d w o r d e n ,
* I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n l n d e t i j d e n o p d e m a n i e r v a s t g e s t e l d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e t e v e n s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z a l a a n d u i d e n , e n d i e h u n m a c h t e n b e z o l d i g i n g z a l v a s t s t e l l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g z a l d e p l a a t s v a n h e t b e w a r e n d e r b o e k h o u d i n g e n r e k e n p l i c h t i g e b e s c h e i d e n a a n g e d u i d w o r d e n e n e l k e v e n n o o t z a l h e t r e c h t h e b b e n , z o n d e r d a t h i j d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n m a g v e r p l a a t s e n , o p z i j n k o s t e n n o t i t i e s e n z e l f s v o l l e d i g a f s c h r i f t v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n b e s c h e i d e n t e n e m e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
V o o r -
. b e h . o . u d o n
a a n B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g