16/01/2013
ÿþn
( D ) n , M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i r i g s n r : Q P 2 , e r e , © g /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I R T U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 1 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A A N S T E L L I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A V i r t u s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t a d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V i r t u s , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t t i j d e l i j k r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k m e t h e t b e t r e k k i n g t o t e e n o n r o e r e n d g o e d , d o o r d e v e n n o o t s c h a p B V B A H o v a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m V a n s e v e n a n t , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 1 . 1 7 5 , 3 8 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; . e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 1 a a n d e l e n v a n d e B V B A V i r t u s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V i r t u s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P o u s e e l e "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t ;
b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t
( . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e
m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g :
B E L
1 1 1 1
3 4 g e r g e l e g c # t e r g r i f f i e y e n 1 2 6 z o l s c h t b a , - t k v a n k o o p h a n d e l
A T ~ ~ ~ g g e a f d e l i n g t e U o s t e n t , e e
r U r , l J 7 r
G r i f f i e
~
M O N I T E U R
0 9 - o f - G I S C H S T A
l i l a I I I I I I I I i i u u i
* 1 3 0 1 0 0 4 4 *
Y
e . , . . t i - ~ ' .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d o o r i n b r e n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , w a a r v a n d e o v e r d r a c h t m o e t w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r é é n e n t w i n t i g ( 2 1 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A V i r t u s , u i t g e r e i k t m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l , t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 4 9 . 0 7 5 , 3 8 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
B E S C H R I J V I N G V A N D E O N R O E R E N D E Z A K E L I J K E R E C H T E N :
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H O V A N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 1 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r n u m m e r B E 4 4 0 . 5 7 2 . 9 1 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r T o m V a n s e v e n a n t , v o o r n o e m d , e n d i e v e r k l a a r t v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n t e b r e n g e n i n d e B V B A V i r t u s :
H e t r e s t e r e n d v r u c h t g e b r u i k t o t e n m e t n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n v a n v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d :
G e m e e n t e M i d d e l k e r k e - e e r s t e a f d e l i n g
I n e e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w g e n a a m d " R e s i d e n t i e S a n M a r c o " , g e l e g e n P a u l d e S m e t d e N a e y e r s t r a a t 4 6 , o p g e r i c h t o p e e n p e r c e e l g r o n d , k a d a s t r a a l g e k e n d , v o l g e n s l a a t s t o v e r g e s c h r e v e n t i t e l e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l , s e c t i e B , n u m m e r 1 / T / 1 5 , v o o r e e n g r o o t t e v a n d r i e a r e n z e s e n n e g e n t i g c e n t i a r e n ( 0 3 a 9 6 c a ) :
H e t a p p a r t e m e n t D - 8 o p d e a c h t s t e v e r d i e p i n g , o m v a t t e n d e ;
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
h a l l , l i v i n g , k e u k e n , W C , b a d k a m e r , t w e e s l a a p k a m e r s e n
- i n d e k e l d e r v e r d i e p i n g : d e k e l d e r n u m m e r D - 8
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g l t i e n d u i z e n d s t e n i n d e g e m e n e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d .
I n r u i l v o o r d e i n b r e n g w o r d e n é é n e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n i n d e B V B A V i r t u s t o e g e k e n d a a n d e
i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d ,
u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 2 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I I . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n d e n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 4 9 . 0 7 5 , 3 8 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 4 9 . 0 7 5 , 3 8 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 7 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) g e b r a c h t z a l w o r d e n o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 7 6 , 1 7 5 , 3 8 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 4 9 . 0 7 5 , 3 8 E U R ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 4 9 . 0 7 5 , 3 8 E U R ) v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 7 6 . 1 7 5 , 3 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V i e r d e b e s l u i t :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n ; " A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G E U R O A C H T E N D E R T I G C E N T ( 7 6 . 1 7 5 , 3 8 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 2 7 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w M a r l i e s V a n s e v e n a n t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e v r o u w M a r l i e s V a n s e v e n a n t i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w M a r l i e s V a n s e v e n a n t t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g , i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , v a n a l l e
b e s t u u r s m a n d a t e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t . D i t
m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g n i e t w o r d e n o n t s l a a n
z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 i n z a k e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 1 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e
d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . "
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d
t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
N o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t a d e n
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
- g e c o i ; r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 7 . 9 5 8 . 0 8 4 b e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I R T U S ( v e r k o r t )
N e d e r g e l e g d t e r g r l f ¬ i \ a v a n e 1 e r e c h t b a n k v a n k o o p h - a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e t e - e s _ t e n e e
° p 0 2 F E 1 2
G r i f f i e 0 e a n f e e r
i b ~ ~ u ~ ~ u u ~ w ~ ~ ~ w ~ l
1 0 3 8 5 1 4
b e l a r
B E
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 1 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A
V i r t u s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t a d e n , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t : b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n ! o p e n v a n é é n j a n u a r i
t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n o m h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t l o o p t v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f t o t
é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n o m
a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n ,
T w e e º% e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r e n o m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r i n h e t
j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r b i j d e h e e r D i r k V a n s e v e n a n t b e n o e m d w e r d t o t n i e t
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e b e v e s t i g e n .
V i e r d b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n w e l a l s v o l g t :
S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 7 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g e r v a n g e s c h i e d e n d o o r d e i n f u n k t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l i s s e n t e d i e n e i n d e e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , w i e r b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g z i j d e s g e v a l l e n d z a l v a s t s t e l l e n .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z a l h e t s a l d o e e r s t d i e n e n t o t h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n ; h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r r a t o v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l g e l i j k e r e c h t e n g e e f t .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n
w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L r t p v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s _ h e t z i j v a n d e p e r s o o º%r , í b n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r a e n h a n d t e k e n i n g .
a s
4 V o o r - b e h o u d e n A l a n h e t , , B e l g i s e l S t a a t s b l a d
G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l N o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t a d e n
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r , o ( v ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n ; p a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g