29/04/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
y M O N I T E ~ ~ %
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 1 2 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
2 0 - 0 4 - ~ 0 n
S T A A T S B L A D ~ ~
B E - ~ U r ~
V o o r - 1 1 1 1
b e h o u d ( " 1 1 0 6 5 7 4 8 '
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l .
ó
D I ~ E Ç T - I O N ~ G E
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 3 2 . 9 6 8
B e n a m i n g @ D V e r l a w A d v o c a t e n k a n t o o r
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s n r a k e l i i k h e i d
F i l i p s d e G o e d e l a a n 1 1
8 0 0 0 B r u g g e
T e k s t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , g e b o e k t t e . B r u g g e R e g i s t r a t i e I V b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 0 4 a p r i l 2 0 1 1 a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 2 2 0 b l a d 5 9 v a k 0 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . ( g e t e k e n d ) d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . B i l l i a u B . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t , h a n d e l s v o r m v a n e e n C V B A @ D V E R L A W A D V O C A T E N K A N T O O R b e s l i s t h e e f t :
. 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' V L I E N D E R H O F .
~ D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e ; t e k s t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n a l l e a d v i e s - , d i e n s t e n - , e x p e r t i s e - , o p l e i d i n g s - e n ; b i j s t a n d s o p d r a c h t e n v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n v e r k o o p , p r o d u c t i e , m a n a g e m e n t e n a l g e m e e n b e s t u u r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t ' , u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n s y n d i c u s e n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d g o e d e n d i t i n d e . ; . m e e s t r u i m e z i n .
f j H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n . ( A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e . t i
: : r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , i
3 ; v e r k o p e n , r u i l e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; 1 : : d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e
p g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n
; : d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d I
, z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e ' ; z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n ! ; a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e
_ ~ _ _ , r i c h t e n e n _ . _ . _ _ r e c h t s p e r s o n e n _ e n . . . _ v e n n o o t s c h a p p e n h e t . _ s t i m u l e r e n , _ _ _ . , d e _ . . , . p l a n n i n g , d e _
~ c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r e e n b u r g e r l i j k e a a r d h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m V L I E N D E R H O F . "
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z o n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g , v e r n i e u w i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U I T T R E K S E L
N A A M : V L I E N D E R H O F .
Z E T E L : 6 0 0 0 B r u g g e , F i l i p s d e G o e d e l a a n 1 1
D U U R : o n b e p a a l d e t i j d .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n a l l e a d v i e s - , d i e n s t e n - , e x p e r t i s e - , o p l e i d i n g s - e n b i j s t a n d s o p d r a c h t e n v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n v e r k o o p , p r o d u c t i e , m a n a g e m e n t e n a l g e m e e n b e s t u u r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n s y n d i c u s e n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d g o e d e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
s a H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
K A P I T A A L : H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
A l s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n h e m t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w o r d t b e s t u u r d , m a g i e d e r e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n s t e l l e n .
Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n R a a d v a n B e s t u u r . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e k l e e d t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r - e n
b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n , i n g e v a l e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , o f a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n b u i t e n h a a r l e d e n b e n o e m d , d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f d e g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z o n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N : I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r e c h t s p e r s o n e n e n d e o n b e k w a m e n m o g e n e v e n w e l ,
" " ' 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n g e a c h t d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G : D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s / z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . O N T S L A G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , z o a l s d o o r h e n t e r k e n n i s g e b r a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e r s c h r i j v e n v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t l a a t s t .
- d e H e e r D e m a e g d t , P a u l G e o r g e s C a m i e l , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , A l p h o n s e F r a n s k i n l a a n 5 ;
- M e v r o u w R y e l a n d t , M a r l e e n B e r t h a O d i l a , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , O o s t e n d s e S t e e n w e g 2 6 7 .
B E N O E M I N G E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n :
- d e b v b a B u s i n e s s O f f i c e s , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , F i l i p s d e G o e d e l a a n 1 1 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 6 4 0 . 4 4 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d M e v r o u w V a n E l s l a n d e r , M a r t i n a J u l i a M a r i a , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , V l i e n d e r h a a g 1 .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n