23/02/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
[ ` 1 9 1 4 l
- 1 7 - 7 - 1 , t 7 1 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I T E U R B E
1 3 - 0 2 - 2 0 1 B E L G I S C H S T A A T
G E N E E R G E L E G D
r } R . . ~ E ~ : a
M O N
F ~ C ~ t ~ a n ; : v a n K Q Q ~
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~ i ~ i 1 ~ ' G e n t G e f f ï é R T R i J h
1
1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 6 *
- - - - - - - -
E i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 6 6 . 8 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L O E R W E R K E N O T T E V A E R E
( v e r k o r t ]
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i j k u i t s t r a a t 6 7
8 5 6 0 W e v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 3 4 : s e p t e m b e r 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 2 o p 1 0 o k t o b e r 2 0 0 4 , B o e k 1 1 5 B l a d 9 6 V a k 1 1 B l a d e n 4 V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) B . : V A N T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " V L O E R W E R K E N O T T E V A E R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s : t e W e v e l g e m , K i j k u i t s t r a a t 6 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n : t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d : e u r o ( 4 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p : : ; z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d m e t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e o p 3 0 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a m e l i j k d e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b e l a s t e r e s e r v e s . H e t ; v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d ( z i j n d e h e t b r u t o d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) w o r d t h i e r b i j o n m i d d e l l i j k t e r u g i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a l w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i i v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " V L O E R W E R K E N O T T E V A E R E " .
O n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n g e l d d o o r d e e n i g e : v e n n o o t .
1 .
2 . D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R )
v 6 6 r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d w e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 1 3 6 3 1 3 9 7 7 9 9 6 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " V L O E R W E R K E N O T T E V A E R E " b i j I N G t e W e v e l g e m , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n ' , , d a t d o o r d e n o t a r i s i n h a a r d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s
o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g : S t a t u t e n w i i z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; ,
k a p i t a a l "
V i i f d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g h o o f d s t u k V I I v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
! 3 e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a r t i k e l e n 3 7 e n 3 8 v a n h o o f d s t u k V I I v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g ; .
e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g :
" H O O F D S T U K V I I : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 7 e n 3 8 O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 4 (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i r t é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n
f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n
z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e f v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g