28/08/2014
ÿþ~ k m o d l i . i
I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9
i * 1 4 1 6 1 5 4 6 *
1 N E E R G E L E G D R e c h t t a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t ,
R e c h t b a n k L f J U L I 1 U 1 k , 4 J U L I 2 0 1 4
G e r t , v a n K O O P h A N D E L a f d . K O R T R I J K a f t r I T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 9 5 . 2 8 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V o e d e r s R i k A v e t 2 1 - 0 8 - e n
( v e r k o r t ) : B E L G I S C H S T A A T S 6 L A I
R e c h t s v o r m z b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t d o r p 3 5 A B u s 1 0 3
8 5 7 3 A n z e g e m ( T i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V A S T S T E L L I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v ô d r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V O E D E R S R I K A V E T " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 0 . 8 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 3 . 3 5 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 2 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 0 , 8 5 0 , 0 0 ) a l s o n m i d d e l l i j k e . k a p i t a a l s t o r t i n g e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 1 5 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , i n , t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n I n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
V A S T S T E L L I N G V A N D E P O N E R I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n a f g e l o s t d o o r s t o r t i n g v a n i n t o t a a l h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e s o m w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 7 0 0 1 7 3 1 3 5 9 6 6 6 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B N P F O R T I S P A R I B A S t e W a r e g e m .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 1 5 0 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 3 . 3 5 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g g e p l a a t s t z i j n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 . 7 3 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 . 7 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 7 - 0 3 / 0 1 1 6 9 5 5 , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g o p 2 m e i 2 0 1 2 , n a a r h e t h u i d i g e a d r e s e n b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 7 3 A n z e g e m ( T i e g e m ) , O o s t d o r p 3 5 A , b u s
1 0 3 . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v a n a r t i k e l 8 t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n
v o o r k o o p - e n g o e d k e u r i n g s c l a u s u l e s .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e n b i j c o n t r o l e a c c o u n t a n t a l s v o l g t
- v o l g e n d e z i n t o e v o e g e n n a d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 : " l e d e r e v e n n o o t k a n z i c h h i e r v o o r l a t e n
b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t "
- a r t i k e l 1 5 , t w e e d e a l i n e a , l a a t s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " V e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r e e n a l d a n n i e t
v e n n o o t v o o r z i e n "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n k a d e r v a n
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g e n d i e n t e n g e v o l g e w o r d t a r t i k e l 1 8 a l s v o l g t g e h e r f o r m u l e e r d .
' A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t
d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n
d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t
w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e
a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e
o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w D E R M A U T M i a ,
v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g d a n k t h a a r v o o r h a a r t o e w i j d i n g e n g e e f t o p d e
e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t . D e v e r g a d e r i n g
b e s l u i t t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 1 , v i e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n e S A E Y
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v ó á r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g ,
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\
r Y
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g