26/07/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 5 8 1 . 6 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V o l g a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e k k e m s t r a a t 5 8
8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A m o l d V e r m e e r s c h t e
O u d e n b u r g o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n , '
g e n o m e n w e r d e n
E E R S T E B E S L U I T .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f h o n d e r d ;
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
z o n d e r c r e a t i e e n t o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n .
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g g e p l a a t s t a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d :
1 ) " B R A N D M A C H I N E " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s ; v o o r z e g d v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
2 ) D e h e e r N I C O L A Y F r é d é r i c P h i l i p p e F r a n ç o i s , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w L E W I N F r a n c e G e n e v i è v e
V i r g i n i e , v e r k l a r e n e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ) " S I X - C I N Q - C E N T ' , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
v o o r z e g d v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W e l k e a a n d e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e t o p e v a n h e t v o l l e d i g b e d r a g , h e t z i j h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W e l k b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v á ó r h e t v e r l i j d e n d e z e r
g e s t o r t w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j B N P P A R I B A S
F O R T I S o n d e r n u m m e r B E 7 9 0 0 1 6 9 6 5 5 2 7 3 3 , z o a l s b l i j k t u i t h e t a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
A a n g e z i e n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t g e w i j z i g d w o r d t , w o r d e n e r g e e n n i e u w e ;
a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d .
T W E D E B E S L U I T .
- e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e B e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e ' ; e l k é é n / v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 4 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n g e p l a a t s t . "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A . V e r m e e r s c h
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
c h e q u e : 7 3 4 6 8 5
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
m a i 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t ~ r , g N T r i f f i e B E n d e L G E a k t e
V o t b e h o i a a n B e l g S t a a t ,
I M
1 9 -
B I w L G f S C h ,
0 7 - 2 0 1 3
S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
~ 2 , 0 7 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i f f i i R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : í ' 4 7 g i t j v t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V o l g a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e k k e m s t r a a t 5 8
8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r n o l d V e r m e e r s c h t e O u d e n b u r g o p e l f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
" G e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 1 2 J U L I 2 0 1 2 , v i j f b l a d e n g e e n v e r z , b o e k 1 8 6 b l a d 1 2 v a k 2 1 , o n t v a n g e n
; i v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e n , ( g e t e k e n d ) H . G r y s o n " , b l i j k t :
I , U I T T R E K S E L S T A T U T E N :
1 , D a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w e r d d o o r
a ) " B R A N D M A C H I N E " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e M e n e n ( L a u w e ) , R e k k e m s t r a a t 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 E 0 8 0 6 . 6 5 6 . 8 4 9 , b t w - p l i c h t i g .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r : t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 1 0 0 7 - : 1 5 9 3 3 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
b ) D e h e e r N I C O L A Y F r é d é r i c P h i l i p p e F r a n ç o i s , g e b o r e n t e O t t i g n i e s o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( R R 6 9 . 0 9 . 3 0 - 2 9 1 , 3 0 ) e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w L E W I N F r a n c e G e n e v i è v e V i r g i n i e , g e b o r e n t e R o c o u r t o p t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( R R 7 4 . 0 4 . 2 0 - 0 3 6 , 7 3 ) , s a m e n w o n e n d e t e B r u s s e l , O n z e - L i e v e - V r o u w v a n V a a k s t r a a t 2 .
c ) " S I X C I N Q - C E N T ' , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e V o r s t ,
B e s m e l a a n 1 0 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 E 0 8 4 5 . 9 4 6 . 0 0 7 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r t e B r u s s e l o p e l f m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 5 2 9 9 5 5 3 4 .
2 . N a a m : " V o l g a I n t e r n a t i o n a l " .
3 . Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , R e k k e m s t r a a t 5 8 .
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n t w i k k e l i n g , r e c e p t u u r , m e r k n a a m , p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , b e w e r k i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , i m p o r t e n e x p o r t , m e t a n d e r e w o o r d e n a l l e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n v a n a l l e p r o d u c t e n , r e c h t e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n o n d e r d e n a a m " V o l g a B e e r s " , " V o l g a B i e r e n " e n a l l e a f l e i d i n g e n e n a f k o r t i n g e n v a n d e z e n a m e n e n a l l e n a m e n w a a r i n " V o l g a " v o o r k o m t , o n g e a c h t o f d e z e r e e d s a l s m e r k n a a m b e s c h e r m d z i j n .
H e t b e s t u u r v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g i n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n , d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e g e w o o n n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ; ; h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r :
a a t s c h a p p e J i j k d o e l , e t a l e v a n a r ç t z Q u d e n z i j n _ e i r . d e x e r w e z e o J i j K C i g g . v a n S e l z e y _ Q t d e o _ g f u i t t e b r _ e L l a n , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
B E
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 2 1 3 , 0 7 , 2 0 1 2
I A T S B L A D R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r y - f f i é R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 9 7 3 7 *
J I O N i T E I J R
0 2 - 0 8 - - G I S C H S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l t e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n I n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n
a a n w i j z e n d e a a r d .
5 . D u u r : v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . K a p i t a a l : v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 4 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 , I n b r e n g : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r :
1 ) B r a n d M a c h i n e b v b a v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A t o e g e k e n d w o r d e n .
2 ) F r é d é r i c N I C O L A Y e n F r a n c e L E W I N v e r k l a r e n e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n C a t e g o r i e B t o e g e k e n d w o r d e n .
3 ) S i x - c i n q - c e n t b v b a v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 , 5 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C t o e g e k e n d w o r d e n S a m e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n
W e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n
D i t b e d r a g w e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v ô ô r d e o p r i c h t i n g s d a t u m d o o r s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o n d e r n u m m e r B E 5 0 0 0 1 6 7 5 2 6 9 4 1 8 ,
H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
8 . B e s t u u r :
R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t v i e r l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t c a t e g o r i e A e n t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e ë n B e n C , A l s e e n v a n d e a a n d e l e n c a t e g c r i e ë n m i n d e r d a n t w a a l f k o m m a v i j f t i g p r o c e n t ( 1 2 , 5 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l z o u k o m e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e s t a t u t e n , z u l l e n d r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d s c a t e g o r i e v o l g e n s p a r t i c i p a t i e e n z a l e e n b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d o p ' v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e m i n d e r h e i d s c a t e g o r i e d i e m i n s t e n s t w a a l f k o m m a v i j f p r o c e n t ( 1 2 , 5 % ) v a n h e t k a p i t a a l b e z i t . Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g h u n m a n d a a t d e z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r e n / o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s d e z e r e c h t s p e r s o o n v e r p l i c h t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n . D e b e n o e m i n g e n d e a a n d u i d i n g w o r d e n d a n d o o r d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t , b e h o u d e n s d e p l i c h t o m z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B e z o l d i g i n g
H e t a m b t v a n b e s t u u r d e r i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d .
E v e n w e l k a n a a n i e d e r b e s t u u r d e r o f w e r k e n d v e n n o o t a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e z o l d i g i n g e n / o f e e n d e e l n e m i n g i n d e w i n s t t o e g e k e n d w o r d e n .
B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , K u n n e n d e b e s t u u r d e r s i n t e r n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n o m z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 4 b i s e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e r w e l k r a a d g e v e n d o f t e c h n i s c h c o m i t é o p r i c h t e n , d e l e i d i n g v a n e e n o f m e e r z a k e n b r a n c h e s t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n d i e i n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n e n e e n d e r w e l k e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e v o l m a c h t i g d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e b r u i k m a k e n v a n m e e r d a n é é n h i e r b o v e n b e s c h r e v e n f a c u l t e i t e n t e a l l e n t i j d e d e i n d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s v e r m e l d e p e r s o n e n o n t s l a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e b i j d r a g e n e n d e v a s t e o f v a r i a b e l e v e r g o e d i n g e n v a s t v a n d e d o o r h e m a f g e v a a r d i g d e p e r s o n e n . D e z e b i j d r a g e n e n v e r g o e d i n g e n w o r d e n a f g e h o u d e n v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , z a t d e v e n n o o t s c h a p , z o l a n g h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p b e s t a a t u i t d e d r i e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n A , B e n C , g e l d i g v e r b o n d e n z i j n v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n é é n b e s t u u r d e r u i t c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r u i t c a t e g o r i e B o f C d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . A l s m i n s t e n s é é n v a n d e z e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n v e r d w i j n t , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f
- g e r e c h t e l i j k e - h a n d e l i n g e n - d o o r - h e t o p t r e d e n - v a n - t w e e b e s t u u r d e r s - d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s h e t z i j a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n .
B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r z a l d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d e g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
9 , W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f p r o c e n t g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . Z i j o n t s t a a t o p n i e u w , o m g e l i j k w e l k e r e d e n a i s h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w o r d t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o n d e r m e e r k a n b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f a l t h a n s e e n d e e l d a a r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
B i j g e b r e k a a n a k k o o r d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o g e r e s e r v e e r d e n d e a n d e r e h e l f t u i t g e k e e r d , b e h a l v e v o o r d e e e r s t e d r i e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v o o r , b i j g e b r e k a a n a k k o o r d , t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) v a n h e t s a l d o w o r d t g e r e s e r v e e r d e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) w o r d t u i t g e k e e r d . .
1 0 . B o e k j a a r : v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e t w e e d e z a t e r d a g v a n j u n i o m t i e n u u r e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s e n u u r .
I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p d e z e l f d e p l a a t s e n u u r g e h o u d e n w o r d e n .
T e a l l e n t i j d e k u n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , o p e e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e d a g , p l a a t s e n u u r .
Z i j z i j n d a a r t o e v e r p l i c h t w a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d i t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t o n d e r m e e r d e o p r o e p i n g v a n b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n a n d e r e n b e p a a l t m e t o p s o m m i n g v a n d e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n s t u k k e n .
! I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
A . E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B . B e n o e m i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a ) w o r d t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i e r b e p a a l d e n w o r d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d :
1 ) d e h e e r S t e f a a n B E T T E N S , v o o r n o e m d ,
2 ) B r a n d M a c h i n e b v b a , v o o r n o e m d , m e t d e h e e r S t e f a a n B E T T E N S , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
3 ) d e h e e r F r é d é r i c N I C O L A Y , v o o r n o e m d ,
4 ) S i x c i n q - c e n t b v b a , v o o r n o e m d , m e t d e h e e r J o h n I S R A E L , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i e a l l e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
b ) w o r d t e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d ,
C . A l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a l s o o k d e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n n a d e o p r i c h t i n g e n v ó ó r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n b e k r a c h t i g d o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D . B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n , e l k m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d ,
t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b t w i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , l a t e r e a a n t e b r e n g e n w i j z i g i n g e n e n
d e e v e n t u e l e d o o r h a l i n g :
S a n c t o r u m & C o b v b a m e t z e t e l t e H a r e l b e k e , E l f d e J u l i s t r a a t 2 2 6 .
R a a d v a n b e s t u u r
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r v o l t a l l i g b i j e e n g e k o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t
v e r w e r v e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
* D e h e e r S t e f a a n B E T T E N S , v o o r n o e m d , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e k o z e n v o o r h e t a m b t v a n
v o o r z i t t e r ,
* M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d d e h e e r S t e f a a n B E T T E N S b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d e z e v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t . D i t m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
* M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n o m , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n d i r e c t i e c o m i t é m a r k e t i n g o p t e r i c h t e n b e l a s t m e t h e t m a r k e t i n g b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e k e n m e r k e n v a n d a t c o m i t é z i j n d e v o l g e n d e :
1 D i t _ d i r e c t i e c a m i t é m a r k e t i n g . h e e f t _ d e . v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ' V o o r -
. . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r n o d 1 1 . 1
V o o r - c , i
. b e h p u d o n
- a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a ) i n u i t v o e r i n g v a n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e a l g e m e e n s t r a t e g i s c h p l a n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t v o o r d i t d o e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r b e h o u d e n b u d g e t , b e s l u i t v o r m i n g e n u i t v o e r i n g v a n d e m a r k e t i n g s t r a t e g i e ( p r o d u c t b e l e i d , p r o d u c t p r o m o t i e , i m a g o b e h e e r , d e s i g n e n p a c k a g i n g ) e n v a n d e c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e a a n g a a n d e d e o p d e m a r k t g e b r a c h t e p r o d u c t e n . T e r v e r d u i d e l i j k i n g e n v o o r z o v e r n o d i g i s h e t d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e v e r k o o p p r i j z e n v a s t s t e l t ;
b ) v e r s l a g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s l u i t e n e n d e w i j z e w a a r o p d e m a r k e t i n g s t r a t e g i e w e r d u i t g e v o e r d ;
H e t d i r e c t i e c o m i t é m a r k e t i n g b r e n g t r e g e l m a t i g v e r s l a g u i t o v e r d e r e s u l t a t e n v a n z i j n o p d r a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m a r k e t i n g z u l l e n a a n w e z i g z i j n o p d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . H e t d i r e c t i e c o m i t é m a r k e t i n g b e s t a a t u i t d r i e l e d e n :
" d e b v b a S i x - c i n q - c e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n I S R A E L , v o o r n o e m d ;
" d e h e e r F r é d é r i c N I C O L A Y , v o o r n o e m d ;
" d e h e e r S t e f a a n B E T T E N S , v o o r n o e m d .
Z o l a n g h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p b e s t a a t u i t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t d i r e c t i e c o m i t é m a r k e t i n g s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e z e d r i e p e r s o n e n .
A l s h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p u i t s l e c h t s t w e e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n z o u k o m e n t e b e s t a a n o f a l s e e n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n m i n d e r d a n t w a a l f k o m m a v i j f p r o c e n t ( 1 2 , 5 % ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , z a l h e t d i r e c t i e c o m i t é m a r k e t i n g n o g s l e c h t s s a m e n g e s t e l d z i j n d o o r t w e e a a n d e e l h o u d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e ' c a t e g o r i e ë n d i e m e e r d a n t w a a l f k o m m a v i j f p r o c e n t ( 1 2 , 5 % ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . H e t d i r e c t i e c o m i t é m a r k e t i n g z a l r e g e l m a t i g e n m i n s t e n s e e n k e e r p e r m a a n d s a m e n k o m e n o p d e b i j
a l g e m e e n a k k o o r d g e k o z e n p l a a t s e n , i n d i e n n o d i g , d o o r m i d d e l v a n c o n f e r e n c e c a l l s .
D e b v b a S i x - c i n q - c e n t z a l d e n o t u l e n o p s t e l l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o m i t é .
D e b e s l u i t e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n s t e l t h e t b e t r o k k e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m a r k e t i n g h e t c o m i t é
h i e r v a n i n k e n n i s e n z a l h i j n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g v a n h e t o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t , t e n z i j d e
a n d e r e l e d e n v a n h e t c o m i t é e r m e e a k k o o r d g a a n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s A . V e r m e e r s c h
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
c h e q u e : 7 3 4 3 2 8
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e