08/08/2014
ÿþM O D 2 , 2
I 1 1 : 1 0 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 0 1 . 7 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s f o n d s G r o e p N e w H o l l a n d B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n e r k e n d c o m m i s s a r i s
L T I 1 : 1 1 ( E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O F F " V O O R Z O R G S F O N D S G R O E P N E W H O L L A N D B E L G I E " , G E H O U D E N T E Z E D E L G E M , L E O N C L A E Y S S T R A A T 3 A , O P 2 6 J U N I 2 0 1 4 O M 1 0 U U R .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n e r k e n d c o m m i s s a r i s
V o o r d e h e e r W i l f r i e d D e w i t t e , w a a r v a n h e t m a n d a a t v e r s t r e k e n i s , w o r d t h e t m a n d a a t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m . a . w . v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o l e V e r h e y e n , a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s w o r d t v e r l e n g d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B a r t N o p p e
V o o r z i t t e r
V o , b e h o a a n B e l g S t e e l .
* 1 4 1 5 2 5 7 0 *
I - . L L . 0
G r i f f i e R e c - n a n k K G o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2013
ÿþ~ M O D 2 . 2
E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 0 1 . 7 8 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s f o n d s G r o e p N e w H o l l a n d B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t Q : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O F P " V O O R Z O R G S F O N D S G R O E P N E W H O L L A N D B E L G I E " , G E H O U D E N T E Z E D E L G E M , L E O N C L A E Y S S T R A A T 3 A , O P 1 4 O K T O B E R 2 0 1 3 O M 1 0 U U R .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D i r k W i t v r o u w e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e H e e r L u c T h y s e n , g e b o r e n o p 2 5 / 0 8 / 1 9 6 1 t e T o n g e r e n e n w o n e n d e t e E i k e n d r e e f 8 t e 3 5 7 0 A l k e n , a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B a r t N o p p e
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u 1 1 1 1 1 1 3 1 . 1 ! W 1 1 . 1 . 1 1
N e a e r g e t e g d t e r g r i f f i e v e r t a l l e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
u g g - a f d a l i n g s t e r r e m
1 8 N O V . Z e i g r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013
ÿþ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O F P " V O O R Z O R G S F O N D S G R O E P N E W H O L L A N D B E L G I E " , G E H O U D E N T E
Z E D E L G E M , L E O N C L A E Y S S T R A A T 3 A , O P 2 7 J U N I 2 0 1 3 O M 1 0 U U R .
B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s .
V o o r d e h e r e n N o b e r t B e r t o o t e n L u c D e s p l e n t e r e , w a a r v a n h e t m a n d a a t v e r s t r e k e n i s , w o r d t h e t m a n d a a t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r x n . a . w , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 2 0 1 8 .
T e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w M a n g e l s c h o t s A n n w o r d t d e h e e r L i e t a e r W o u t e r , D i k k e b u s s t r a a t 1 8 9 , 8 9 5 8 L o k e x ( R R 7 8 0 5 1 2 2 0 5 4 1 ) a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m . a . w . v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 8 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B a r t N o p p e
V o o r z i t t e r
M O D 2 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
_ . . . . ~
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f
° p f 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 0 1 . 7 8 9 B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s f o n d s G r o e p N e w H o l l a n d B e l g i ë
~ I I I I I N I I I I I I I I I I
" 1 3 1 4 8 9 5 2 *
s i n
I I
n f n
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/12/2011
ÿþa M O D 2 . 2
c : _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j " I i e B ë l g i t b b S l l s b 1 d - 1 5 1 1 2 1 2 0 1 1
I I I I
X 1 1 1 8 8 6 6 1 *
h
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 0 1 . 7 8 9 B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s f o n d s G r o e p N e w H o l l a n d B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O F P " V O O R Z O R G S F O N D S G R O E P N E W H O L L A N D B E L G I E " , G E H O U D E N T E Z E D E L G E M , L E O N C L A E Y S S T R A A T 3 A , O P 1 7 O K T O B E R 2 0 1 1 O M 1 0 U U R .
B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r
D e h e e r D i r k W i t v r o u w e n , w o n e n d e t e D i e s t s e w e g 1 9 3 , 2 4 4 0 G e e l ( r i j k s r e g i s t e r n r 6 6 0 1 1 5 0 8 7 - 8 0 ) w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m . a . w . v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 - 2 0 1 6 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B a r t N o p p e
V o o r z i t t e r
i v e a e r g e i e g d t e r g r i f f i e e r a n 0 1 3 r e c h t b a n k v a n ` r . 0 0 p h a n d e e !
B r u g g e - a f d e l i n g t e 4 e e e n e e
° ° D 5 D E C . 2 0 1 1
09/08/2011
ÿþM O D 2 . 2
V o b e h o
a a n 8 e l e S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j i i f t ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
U n 1 ' K E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O F P " V O O R Z O R G S F O N D S G R O E P N E W H O L L A N D B E L G I E " , G E H O U D E N T E Z E D E L G E M , L E O N C L A E Y S S T R A A T 3 A , O P 2 7 J U N I 2 0 1 1 O M 1 0 U U R .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n e r k e n d c o m m i s s a r i s .
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n S m u l d e r s H u g o ( v e r v r o e g d p e n s i o e n o p 1 / 5 / 2 0 1 0 ) e n C u y v e r s N i c o l a s ( u i t d i e n s t o p 1 0 / 2 / 2 0 1 1 ) i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 0 . 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k N e c k e b r o e c k , d a t n o r m a a l l i e p o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 w o r d t v o o r t i j d i g b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 . D i t i s h e t g e v o l g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e g r o e p C a s e N e w H o l l a n d , d i e w e r e l d w i j d E r n s t & Y o u n g h e e f t v e r k o z e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r i n d e p l a a t s v a n D e l o i t t e . D e l o i t t e h e e f t s c h r i f t e l i j k m e e g e d e e l d d a t z i j b e r e i d z i j n h u n m a n d a a t t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n .
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A w o r d t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o l e V e r h e y e n ) a a n g e s t e l d a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B a r t N o p p e
V o o r z i t t e r
i i i l t 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 j 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 , 0 1
N @ a e f i e e : t L ° g a t e r g r i t h e v a n r e c h t b a n k f } l c v o g h r i d e i
B r u g g e - t e G i o s
O b 2 8 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i
O e a
F : ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 0 1 . 7 8 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s f o n d s G r o e p N e w H o l l a n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n e r k e n d c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.07.2007 07513-0003-011
08/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.05.2006, NGL 03.08.2006 06598-0070-011
11/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 01.08.2005 05596-0284-011
10/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 25.06.2004, NGL 30.07.2004 04536-0232-011
07/08/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 10.07.2003 03515-0280-011
02/01/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2001, GGK 28.06.2002 02766-0242-009