VOS LOGISTICS HOLDING BELGIUM

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VOS LOGISTICS HOLDING BELGIUM
Dénomination : VOS LOGISTICS HOLDING BELGIUM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 436.923.830

Publication

01/10/2013
ÿþ Mai 2.1

j

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



leL.k::-;k.. _ , . . " .~rr i~ Gcl

PEcMTef-e;

,3RtlGGE (Afd, Ortdgde)

2 SFP, '~

.,ete.

Griffie

11q111

i i

i

11

Ondernemingsnr : 0436.923.830

Benaming

(voluit) : Vos Logistics Holding Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vannestenstraat 12 8740 Pittem

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 21 juni 2013.

De algemene vergadering herbenoemt de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Joe Englishstraat 54, als commissaris voor een duur van 3 jaar. Deze vennootschap heeft Dhr Omer Turna, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2016 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2015. De bezoldiging van de commissaris zal worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst. De bezoldiging van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 bedraagt 2.500 euro.

Vos Logistics International BV

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Frank Verhoeven

Op de laatste bis. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/01/2015
ÿþVoor-

behoude aan het Beigisct

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word Ii i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van~-de.a

I MEERCELEG

ONITEUFk BELlêriffie Rechtbank Koophandel

2 4 -12 2014 18 DEC Un

GISCH STAAT iLAGGent Afci

eregierugge

De_griffiat

Ondernemingsnr : 0436.923.830

Benaming

(voluit) : VOS LOGISTICS HOLDING BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vanriestenstraat 12, 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging ontslag bestuurders - bevestiging benoeming bestuurder - volmacht

1Jittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 5 december 2014:

1 De vergadering bevestigt dat het mandaat van de heer Maino Remmers, wonende te Nederland, 's-Hertogenbosch, Ijsvogel 5, als bestuurder een einde heeft genomen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die plaats heeft gevonden in 2010, zijnde 17 september 2010.

De vergadering bevestigt dat het mandaat van de heer Constantijn Antonius Johannes Vos, wonende te Nederland, 5345GJ Oss, Suikerkampstraat 30 ais bestuurder, een einde heeft genomen op 3 augustus 2009.

De vergadering bevestigt dat het mandaat van de heer Jan Tammeling, wonende te 9649 JC Muntendam 5 (Nederland), De Akkers 16, als bestuurder, een einde heeft genomen op 22 oktober 2007,

2.De vergadering bevestigt de benoeming van VOS LOGISTICS INTERNATIONAL BV, gevestigd te Nederland, Waalkade 4, 547 KS Oss, met KvK-nummer 16085707, vast vertegenwoordigd door de heer Franciscus (Frank) Verhoeven, als bestuurder met ingang van 3 augustus 2009 tot en met de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2015.

4.De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te geven, met recht van indeplaatsstelling, aan:

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, wonende te 1785 Merchtem, Brusselse Steenweg 66,

om in naam van de vennootschap te handelen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de bevestiging van het ontslag en de benoeming van de bestuurders, zo nodig er bekrachtiging van belovend,

AD-ministerie BVBA

Bijzondere volmachtdrager

Vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw

Op de laatste blz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 25.06.2013 13210-0330-030
24/07/2012
ÿþMd 2.1

FE7PFF1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0436.923.830

Benaming

(voluit) : Vos Logistics Holding Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vannestenstraat 12 8740 Pittem

Onderwerp akte : Wijziging commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 15 juni 2012.

5.De algemene vergadering neemt akte en gaat akkoord met de wijziging van de vertegenwoordiger van BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren door Omer Tuma als bedrijfsrevisor met ingang vanaf 1 juli 2011. De bezoldiging van de commissaris van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 bedraagt 2.500 euro,Vos Logistics International BV,

vertegenwoordigd door Frank Verhoeven

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

uhII II1I RIIISII IIIIIIIII

*12130197*

Vc behc aar Bele Staal

NCERCCLEOD le[ GRIFFIE dei

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGF efjr0 ~,r ,i ge)

op:

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.06.2012 12229-0036-031
18/04/2012
ÿþMa42.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 17 juni 2011.

De algemene vergadering besluit de heer Verhoeven Franciscus 7.M., Grinsel 53a te 5275 3M Den Dungen te herbenoemen als bestuurder met ingang vanaf heden en voor een termijn die zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017, Dit mandaat wordt unaniem aanvaard en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Vos Logistics International BV,

vertegenwoordigd door Frank Verhoeven

Gedelegeerd bestuurder

Ondernemingsnr : 0436.923.830

Benaming

(voluit) ; Vos Logistics Holding Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vannestenstraat 12 8740 Pittem

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

NEERGELEGD ter urc~r'c~ ae,

REChT$ANR( VAN KOOPHANDEL. TE

~RIIGGE (Aferi;tg Bruggo)

Griffie

~

~ crrrl ......._....._

."Zier

IIII IIII flll IN ICI

*iao~so~s"

beh. aar Bel Staa

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 13.07.2011 11292-0492-033
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.09.2010, NGL 30.09.2010 10562-0441-032
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 30.07.2009 09522-0335-033
08/10/2008 : HA072748
08/02/2008 : HA072748
21/05/2015
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NL ±RULLEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

118 MEI 2015

Gent Afdell'ugge

D.e_grtttter

ll

15 72695

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0436.923.830

Vos Logistics Holding Belgium

Naamloze vennootschap

Vannestenstraat 12, 8740 Pittem België

Neerlegging fusievoorstel - Volmacht

De Raad van Bestuur legt een voorstel neer van een fusie door overneming in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen. Dit fusievoorstel voorziet in de overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vos Distri Logistics Oevel, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 8, 2260 Oevel (Westerlo) en met ondernemingsnummer 0448.778.022 door de naamloze vennootschap Vos Logistics Holding Belgium, met maatschappelijke zetel te Vannestenstraat 12, 8740 Pittem en met ondememingsnummer 0436.923.830.

Fusievoorstel dd. 4 mei 2015:

Overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vos Distri Logistics Oevel en de naamloze vennootschap Vos Logistics Holding Belgium in onderling overleg volgend fusievoorstel opgemaakt, dat zij aan hun algemene vergaderingen van vennoten, respectievelijk aandeelhouders zullen voorleggen.

Dit fusievoorstel voorziet de overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vos Distri Logistics Oevel (hierna ook de "Overgenomen Vennootschap') door de naamloze vennootschap Vos Logistics Holding Belgium (hierna ook de "Overnemende Vennootschap") zodat het gehele vermogen, zowel de rechten ais de verplichtingen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vos Distri Logistics Oevel overgaan.

De bestuursorganen van Vos Distri Logistics Oevel BVBA en Vos Logistics Holding Belgium NV zetten dan uiteen als volgt;

1. RECHTSVORM  NAAM - DOEL - ZETEL

1.1. VOS LOGISTICS HOLDING BELGIUM NV

De Overnemende Vennootschap is de naamloze vennootschap Vos Logistics Holding Belgium.

De Overnemende Vennootschap heeft tot doel:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

1. de aan- en verkoop van transportopdrachten voor vervoer van goederen onder al zijn vormen;

2. het huren en verhuren, de leasing, de aan- en verkoop van onroerende goederen en rechten;

3. de aan- en verkoop van alle roerende waarden, zoals kasbons, publieke fondsen, aandelen en obligaties van welke aard ook.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een participatie nemen in alle vennootschappen of instellingen van financiële, commerciële of industriële aard, steun verlenen aan dergelijke vennootschappen, of dergelijke vennoot-'schappen oprichten en verwerven.

De vennootschap mag tevens het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over dergelijke vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : 'Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag het aan- en verkopen van transportopdrachten voor vervoer van goederen in alle fysieke vormen. Verhuring van aangeboden kantoorruimte ten behoeve van derden.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

De vennootschap mag voorschotten of leningen toestaan aan haar aandeelhouders of bestuurders, of aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, aile commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebbend Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch recht-'streeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in aile verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstehlingen verstrekken voor deze vennootschappen. De vennootschap mag daarenboven alle vormen van zekerheid geven voor haar verplichtingen en verplichtingen van derden (al dan niet verbonden vennootschappen). Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een ander wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrij-ven, in België of het buitenland, waarvan het maat-schappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

De maatschappelijke zetel van de Overnemende Vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Vannestenstraat 12.

De vennootschap heeft als ondememingsnummer 0436.923.830.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.910.000,00 EUR vertegenwoordigd door 58.662 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, welke volledig volgestort zijn.

1.2. VOS DISTRI LOGISTICS OEVEL BVBA

De Overgenomen Vennootschap is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vos Distri Logistics Oevel,

De Overgenomen Vennootschap heeft tot doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

1.Alle verrichtingen met betrekking tot het expediteursbedrijf, de grensexpeditie, de goederenbehandeling en de opslag van goederen, een en ander in de ruimst mogelijke betekenis.

2.Flet aankopen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van aile handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap,

Alle activiteiten van vastgoed handelaar en/of van raadgever vermogensbeheer zijn te allen tijde aan de vennootschap strikt verboden.

3.Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

Zij kan deze participaties of belangen heren, valoriseren of te gelde maken, en in het algemeen alle handelingen of daden stellen die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap. Alle activiteiten van raadgever vermogensbeheer zijn te allen tijde aan de vennootschap strikt verboden.

4.De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft, alsmede aile studies verrichten en advies en bijstand verlenen aan de organen van bestuur en directie van deze vennootschappen of ondernemingen.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen of de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij kan zich borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel,"

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De maatschappelijke zetel van de Overgenomen Vennootschap is gevestigd te 2260 Oevel (Westerio), Nijverheidsstraat 8.

De Overgenomen Vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0448.778.022.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 44.640,00 EUR vertegenwoordigd door 1.800 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, welke volledig volgestort zijn,

2. RUILVERHOUDING -- OPLEG IN GELD

2.1 RUILVERHOUDING

De respectieve bestuursorganen van de fuserende vennootschappen hebben de volgende waarderingsmethoden in overweging genomen voor de berekening van de ruilverhouding:

1.De fractiewaarde van de aandelen

2.De intrinsieke waarde (gebaseerd op het eigen vermogen van de respectieve vennootschappen per 31

december 2014)

De methode op basis van de fractiewaarde van de aandelen is niet de meest geschikte methode om de ruilverhouding te berekenen, aangezien de vennootschappen niet in dezelfde mate beschikken over reserves. De methode op basis van de intrinsieke waarde houdt hiermee wel rekening.

Enkel de methode op basis van de intrinsieke waarde wordt bijgevolg weerhouden. Aan deze waarderingsmethode wordt derhalve een betrekkelijk gewicht toegekend van 100 tegenover een betrekkelijk gewicht van 0 aan de methode op basis van de fractiewaarde.

Het eigen vermogen van Vos Distri Logistics Oevel BVBA bedraagt 3.008.411,10 EUR. Het eigen vermogen van Vos Logistics Holding Belgium NV bedraagt 5.241.963,28 EUR. De hoger vermelde waarderingsmethode leiden tot de volgende waardering van aandelen:

" Vos Distri Logistics Oevel BVBA heeft 1.800 aandelen wat de waarde per aandeel brengt op 1.671,3395 EUR (3.008.411,10 EUR 1 1.800 aandelen).

" Vos Logistics Holding Belgium NV heeft 58.662 aandelen wat de waarde per aandeel brengt op 89,3587549 EUR (5.241.963,28 EUR 158.662 aandelen).

Dit resulteert in een ruilverhouding per aandeel als volgt:

EUR 1.671,3395

18,70370175

EUR 89,3587549

Samengevat is de ruilverhouding bijgevolg: 1 aandeel Vos Distri Logistics Oevel BVBA dat recht geeft op 18,70370175 nieuwe aandelen Vos Logistics Holding Belgium NV

Bij deze ruilverhouding dienen ter vergoeding van de 1.800 aandelen van Vos Distri Logistics Oevel BVBA bijgevolg 33.666,66314 nieuwe aandelen Vos Logistics Holding Belgium NV te worden uitgegeven, berekend als volgt:

1.800x 18,70370175 = 33.666,66314 of afgerond 33.666 aandelen

TOTAAL 33.666 aandelen

De huidige aandeelhoudersstructuur van Vos Distri Logistics Oevel BVBA ziet er op heden als volgt uit:

Vennoot Aantal aandelen

Vos Logistics International B.V. 1.800

Dit heeft als gevolg dat de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven, volledig worden toebedeeld aan de enige vennoot van Vos Distri Logistics Oevel BVBA:

Vos Distri Logistics Oevel BVBA:

Vos Logistics Holding Belgium NV:

f Vennoot Aantal aandelen 33.666

Vos Logistics International B.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.2. OPLEG IN GELD

Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de enige vennoot van de Overgenomen Vennootschap.

3. UITREIKING VAN DE AANDELEN

De 33.666 nieuwe aandelen van Vos Logistics Holding Belgium NV zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van Vos Logistics Holding Belgium NV.

Zij zullen rechtstreeks worden uitgereikt aan de enige vennoot van Vos Distri Logistics Oevel BVBA.

4. DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De nieuw uit te geven aandelen zullen recht geven te delen in de winst vanaf 1 januari 2015.

5. BOEKHOUDING

Vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden de handelingen van de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 januari 2015 geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. RECHTEN AAN AANDEELHOUDERS DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN

De enige vennoot van de Overgenomen Vennootschap heeft geen bijzondere rechten. Er worden door de Overnemende Vennootschap derhalve geen rechten toegekend aan de enige vennoot van de Overgenomen Vennootschap.

Er zijn ook geen andere effecten dan aandelen.

7. BEZOLDIGING COMMISSARISSEN

De bezoldiging die zal worden betaald aan de commissaris voor het opstellen van de bijzondere verslagen bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen bedraagt:

" Voor Vos Distri Logistics Oevel BVBA: 2.100 EUR;

" Voor Vos Logistics Holding Belgium NV 2.100 EUR.

8. BIJZONDERE VERGOEDING BESTUURDERS/ZAAKVOERDERS

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

9. JURIDISCHE EN ECONOMISCHE VERAN1WOORDING VAN DE FUSIE

De voorgenomen fusie kadert in een vereenvoudiging van de groepsstructuur en de daaraan gekoppelde reductie van de algemene vaste kosten. Daarenboven wenst de groep de financiële positie van de Belgische holdingvennootschap te versterken En het licht van hun commerciële relaties met klanten en overige stakeholders.

10. BODEMSANERING

De Overgenomen Vennootschap bezit geen onroerende goederen, waardoor de reglementering inzake bodemsanering niet van toepassing is.

11, VOLMACHT

Dit voorstel zal door bovenvermelde vennootschappen zowel bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout als bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Brugge worden neergelegd.

Voor-beEeouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Er wordt een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, ieder afzonderlijk bevoegd, verleend aan:



Lindsey Clare, advocaat, of Lieven Bultinck, advocaat, van HVG ADVOCATEN BCVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem

Of

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw

om in zijn/haar/hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om (wijziging van de) inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend, inzake de neerlegging van het fusievoorstel.

De bestuursorganen van bovenvermelde vennootschappen zullen aan hun respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders zo snel mogelijk na het verstrijken van de termijn van 6 weken vermeld in artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen onderhavig fusievoorstel betreffende de fusie door overname van Vos Distri Logistics Oevel BVBA, met inbegrip van alle activa en passiva, door Vos Logistics Holding Belgium NV voorleggen met het oog op het verlijden van de notariële akte.

Getekend te Oevel op 4 mei 2015.

AD-Ministerie BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

Vast vertegenwoordigd door

Adriaan De Leeuw

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/01/2008 : HA072748
17/10/2006 : HA072748
04/09/2006 : HA072748
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 23.06.2015 15210-0489-033
12/09/2005 : HA072748
11/08/2005 : HA072748
14/01/2005 : HA072748
23/07/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



F

II *15106E 111 B

15 -07- 20`5

ELGISCH STAA

MONITEEJ

R B LGE NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

SLAr riff'

fde~ng ~rugge

-pegriffier" ------

" 0 6 JUL 2015

Ondememingsnr : 0436.923.830.

Benaming

(voluit) : "VOS LOGISTICS HOLDING BELGIUM"

(verkort) :

Do

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op dertig juni tweeduizend vijftien;

c BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VOS LOGISTICS HOLDING

BELGIUM", gevestigd te 8740 Pittem, Vannestenstraat 12, in het rechtsgebied van de rechtbank van

b koophandel van Gent, afdeling Brugge, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van

re Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0436.923.830 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER KIESLIST HEEFT:

1. Tot fusie, overeenkomstig het fusievoorstel, door overneming van het volledig actief en passief vermogen,

d niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VOS DISTRI LOGISTICS OEVEL", gevestigd te 2260 Oevel, Nijverheidsstraat 8, in het rechtsgebied van de

err rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0448.778.022 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overgenomen vennootschap), door de naamloze vennootschap "VOS LOGISTICS HOLDING BELGIUM", gevestigd te 8740 Pittem, Vannestenstraat 12, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Brugge, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0436.923.830 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overnemende vennootschap), dit op grond van een balans afgesloten per 31 december 2014.

et Alle sedert 1 januari 2015 door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen zullen voor rekening zijn van de overnemende vennootschap, op last voor deze vennootschap :

1/Aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap drieëndertigduizend zeshonderdzesenzestig

et

(33.666) nieuwe volledig volgestorte aandelen "VOS LOGISTICS HOLDING BELGIUM", zonder vermelding van

waarde, toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8740 Pittem, Vannestenstraat 12

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel  Verslag  Verzaking  Fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VOS DISTRI LOGISTICS OEVEL" -- Kapitaalverhoging  Statutenwijziging

die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2015.

Bedoelde aandelen zullen worden toegekend aan de enige vennoot van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VOS DISTRI LOGISTICS OEVEL" in de verhouding van drieëndertigduizend zeshonderdzesenzestig (33.666) aandelen van de overnemende vennootschap voor duizend achthonderd (1.800) aandelen van de overgenomen vennootschap,

2/AI het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en de verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit de fusie en de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vordering.

2. Om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van een miljoen

t zeshonderdzeventigduizend honderdzeventig euro zesentwintig cent (¬ 1.670.170,26), om het van twee miljoen negenhonderd en tienduizend euro (¬ 2.910.000,00) te brengen op vier miljoen vijfhonderdtachtigduizend honderdzeventig euro zesentwintig cent (¬ 4.580.170,26), dit door uitgifte van drieëndertigduizend zeshonderdzesenzestig (33.666) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde,

-die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,

-die zullen worden uitgegeven aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde afgerond negenenveertig euro éénenzestig cent (¬ 49,61),

-die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2015, en

-die door de raad van bestuur van de overnemende naamloze vennootschap "VOS LOGISTICS HOLDING BELGIUM" In de hierboYen ppge_rjomen _erhouding_alsvolledig_valgestorte aandelen-zullen worden_ uitgereikt Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Voor- aan de enige vennoot van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VOS DISTRI LOGISTICS OEVEL", als vergoeding voor de overgang door deze laatste van haar volledig vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud.

~~ behoudbn Vervolgens beslist de vergadering om, rekening houdend met de ruilverhouding in het kader van deze fusie en de fractiewaarde van afgerond negenenveertig euro éénenzestig cent (¬ .49,61) van de als vergoeding toegekende aandelen, het verschil van een miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend vijfhonderddertig euro zesentwintig cent (¬ .1.625.530,26) tussen, enerzijds, het bedrag van deze kapitaalverhoging van een miljoen zeshonderdzeventigduizend honderdzeventig euro zesentwintig cent (¬ .1.670.170,26), en anderzijds, het bedrag van het kapitaal van de overgenomen vennootschap van vierenveertigduizend zeshonderdveertig euro (¬ .44.640,00), bij de overboeking van het overgedragen vermogen te onttrekken

aan het -aan de rekening "Beschikbare reserves" van de overgenomen vennootschap, ten bedrage van een miljoen vijfhonderdachtentwintigduizend achthonderdzesenvijftig euro vierentachtig cent (¬ .1.528.856,84);

Belgisch -aan de rekening "Overgedragen winst" van de overgenomen vennootschap, ten bedrage van zesennegentigduizend zeshonderddrieënzeventig euro tweeënveertig cent (¬ .96.673,42).

Staatsblad 3. Te notuleren dat het volledig vermogen van de overgenomen vennootschap "VOS DISTRI LOGISTICS OEVEL" overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap "VOS LOGISTICS HOLDING BELG I U M".

4. Om de tekst van Artikel 5: kapitaal van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst en volledig volgestort kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen

vijfhonderdtachtigduizend honderdzeventig euro zesentwintig cent (¬ .4.580.170,26).

Het is vertegenwoordigd door tweeënnegentigduizend driehonderdachtentwintig (92.328) gelijke aandelen,

zonder vermelding van nominale waarde,"

5. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kieboome, geassocieerd notaris, -



Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 30 juni 2015, met in bijlage : balans, één volmacht, gecoördineerde statuten, en uittreksel.









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/12/2004 : HA072748
06/08/2004 : HA072748
14/08/2003 : HA072748
24/08/2002 : HA072748
08/01/2002 : HA072748
23/08/2001 : HA072748
31/07/1999 : HA072748
20/05/1999 : HA072748
12/12/1995 : HA72748
02/12/1995 : HA72748
01/01/1993 : HA72748
01/01/1992 : HA72748
30/03/1989 : HA72748

Coordonnées
VOS LOGISTICS HOLDING BELGIUM

Adresse
BELGIUM", gevestigd te 8740 Pittem, Vannestenstraat 12, in het rechtsgebied van de rechtbank van

Code postal : 8740
Localité : PITTEM
Commune : PITTEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande