24/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e , p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
u i
I
i
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 4 A P R , 2 0 1 5
G r i f f i e
- A f d e l i n g V E L U R N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 3 8 4 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V P S B O U W M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , R o b e r t V a n d a m m e s t r a a t 2 3 2
O n d e r w e r p a k t e : - B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V E R D A G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - - E E R S T E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T W E E D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O M Z E T T I N G V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R S V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N -
l J i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t A f d e l i n g V e u r n e .
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m t e K o k s i j d e o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V P S B O U W M A - N A G E M E N r , g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R o b e r t V a n d a m m e s t r a a t 2 3 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r n i e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " T r a d e b o s s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o g e r V e r h u e , d e s t i j d s n o t a r i s t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , o p t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 - 2 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e - t e k e n d e n o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 1 2 3 1 1 0 2 0 2 0 6 5 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
I 3 E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 7 0 K o k s i j d e , R o b e r t V a n d a m m e s t r a a t 2 3 2 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 2 0 9 1 1 / 0 1 5 3 1 1 0 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
1 3 i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m t i e n u u r .
P E R D E B E S L I S S I N G
E E R S T E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t D R I E H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R Z E V E N E N N E G E N T I G C E N T ( 3 4 7 . 9 7 8 , 9 7 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G E U R Z E V E N E N N E G E N T I G C E N T ( 4 2 6 . 1 2 8 , 9 7 E ) o p A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R ( 7 8 . 1 5 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r - d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a - p i t a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N - H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R Z E V E N E N N E G E N T I G C E N T ( 3 4 7 . 9 7 8 , 9 7 E ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n - d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e - k e n i n g g e d u r e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; V o o r , - b e h o u d e n a a n h e t S e r g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a i s n a a r r e c h t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G D A T D E E E R S T E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
V E R W E Z E N L I J K T I S .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e - Ï z e n l i j k t w e r d .
V i J F D E B E S L I S S I N G
T W E E D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t Z E S T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F T I G E U R ( 1 6 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R ' ( 7 8 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i i t a a i v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e - d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h i t k a p i t a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i - t a a l .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e t o e b e d e l i n g v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e h e e r V a n p e p e r s t r a e t e P a u l e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w F r a n c k x A s t r i d , b e i d e n v o o r n o e m d , i n h i e r n a v e r m e l d e v e r h o u d i n g :
- d e h e e r V a n p e p e r s t r a e t e P a u l , v o o r n o e m d , v o o r a c h t - d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g f z e v e n t i e n d u l z e n d h o n d e r d n e g e n t i g s t e n ( 8 . 5 9 5 i 1 7 . 1 9 o s t e n ) ;
- m e v r o u w F r a n c k x A s t r i d , v o o r n o e m d , v o o r a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g l z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g s t e n ( 8 . 5 9 5 / 1 7 . 1 9 0 s t e n )
B E S C H R I J V I N G V A N H E T T O E B E D E E L D O N R O E R E N D G O E D
3 4 0 1 4 G E M E E N T E Z W E V E G E M v i e r d e a f d e l i n g / H e e s t e r t a r t i k e l n u m m e r 0 3 3 0 1
E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , n a b i j d e O u t r y v e s t r a a t , t e r p l a a t s e g e k e n d ' t K r u y s , t e n k a d a s - t e r b e k e n d v o l g e n s t i t e l w i j k B n u m m e r 1 4 3 3 / F v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g v i e r k a n t e m e t e r , e n t h a n s v o l g e n s e e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e - d u i z e n d v e e r t i e n , w i j k B n u m m e r 1 4 3 3 / H v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n v i e r k a n t e m e t e r .
( k a d a s t r a a l i n k o m e n : 8 , 0 0 E U R )
T I T E L V A N E I G E N D O M
V o o r s c h r e v e n e i g e n d o m h o o r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p * V P S B O U W M A N A G E M E N T " , v o o r n o e m d , t o e , o m h e t o n d e r g r o t e r e o p p e r v l a k t e t e h e b b e n a a n g e k o c h t v a n 1 / d e h e e r D e p r a e t e r e , L u c i e n M a u r i c e J o s e p h , w e d u w n a a r , t e L o n c i n , 2 / m e j u f f r o u w D e p r a e t e r e , N o e l l a M a r i a B e r t h a , o n g e h u w d , t e Z w e v e g e m , 3 / d e h e e r D e p r a e t e r e , E d g a r d H e n r i c u s J u l i a a n , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n o v e r b e k e E d w i n a , t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , e n 4 1 d e h e e r D e p r a e t e - r e , P a t r i c k J u l i e n E u g è n e , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L e - p e r r e A n n e , t e D u f f e l , i n g e v o l g e a k t e v e r r e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d D e n y s , t e A v e l g e m , o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t e e r s t e h y p o t h e e k k a n t o o r t e K o r t r i j k o p d r i e ë n t w i n - t i g d e c e m b e r d a a r n a , b o e k 3 6 3 6 n u m m e r 6 .
H Y P O T H E C A I R E T O E S T A N D
V o o r s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d w o r d t o v e r g e d r a g e n v r i j v a n e n i g e s c h u l d , v o o r r e c h t , h y p o t h e e k o f o v e r s c h r i j v i n g .
V O O R W A A R D E N V A N D E T O E B E D E L I N G V A N H E T O N R O E R E N D G O E D
1 . D e h e e r V a n p e p e r s t r a e t e P a u l e n z i j n e c h t g e n o t e m e - v r o u w F r a n c k x A s t r i d , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n
e l g e - n a a r s v a n h e t g o e d v a n a f h e d e n .
Z i j t r e d e n i n h e t g e n o t v a n a f h e d e n .
2 . H e t g o e d w o r d t t o e b e d e e l d i n d e s t a a t w a a r i n h e t z i c h b e v i n d t , z o n d e r v r i j w a r i n g d a a r o m t r e n t , o n d e r
m e e r .
- z o n d e r w a a r b o r g v a n m a a t o f o p p e r v l a k t e , a l i s h e t v e r s c h i l é é n i t w i n t i g s t e o f m e e r ;
- m e t a l l e z i c h t b a r e e n v e r b o r g e n g e b r e k e n ;
- m e t a l l e m a n d e l i g h e d e n e n a l l e e r f d i e n s t b a a r h e d e n , z o n d e r v e r h a a l t e g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n g e e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b e s t a a n v a n e r f d i e n s t b a a r h e d e n .
3 . A l l e v e r h a a l b e l a s t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g o e d , I n g e v o l g e d e r e e d s d o o r d e g e m e e n t e u i t g e v o e r d e W e r k e n a a n d e o p e n b a r e w e g , r i o l e r i n g , e l e k t r i c i t e i t , g a s - e n w a t e r l e i d i n g o f a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n , e n o p d e a a n p a l e n d e e i g e n a a r s t e v e r h a l e n , h e t z i j i n é é n - m a a l , h e t z i j b i j m i d d e l v a n a n n u ï t e i t e n , z i j n t e n l a s t e v a n d e h e e r V a n p e p e r s t r a e t e P a u l e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w F r a n c k x A s t r i d , b e i d e n v o o r n o e m d , o n g e a c h t h e t f e i t a d a t z e a l d a n n i e t r e e d s i n g e k o h i e r d w e r d e n .
D e h e e r V a n p e p e r s t r a e t e P a u l e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w F r a n c i a A s t r i d , b e l d e n v o o r n o e m d , z u l l e n d e o n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n a l l e a n d e r e z a k e l i j k e t a s t e n e n b e l a s t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t g o e d d r a g e n e n b e t a l e n t e j - e k e n e n v a n a f h e d e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
1 . D e w e r k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t l e z i n g g e g e v e n t e h e b b e n v a n o p d e a r t i k e l e n 3 . 4 . 7 . 0 . 6 e n 3 . 1 8 . 0 . 0 . 1 4 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t a a n g a a n d e d e p r i j s b e - w i m p e l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t . v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
2 . V o o r s c h r e v e n g o e d w o r d t p r o f i s c o G E W A A R D E E R D O P Z E S T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F T I G
E U R ( 1 6 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G D A T D E T W E E D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
V E R W E Z E N L I J K T i S .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e -
z e n l i j k t w e r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
L E Z I N G V E R S L A G E N I N Z A K E O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n
b e - d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p i n b e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n - s p r a k e l i j k h e i d e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d ;
v a s t g e - s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n B u r g . B V B A T o o n K e n - n o f B e d r i j f s r e v i s o r e n & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T o o n K e n n o f , b e d r i j f s r e v i s o r , t e N i e u w p o o r t , d e d a t o v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n l u i d e n
l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i - v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" V P S B O U W M A N A G E M E N T ' h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e - h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t - t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s g e b l e k e n , v e r w i j z e n d n a a r d e g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d e n o n d e r ;
h o o f d s t u k 4 v a n d i t v e r s l a g , d a t e r m o g e l i j k s e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t v o l g e n s d e z e s t a a t 3 2 1 . 7 6 9 , 7 7 e u r o e n f s d u s k l e i n e r d a n h e t h u i d i g e
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 2 6 . 1 2 8 , 9 7 e u r o e n i s o o k g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n -
n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n 4 2 6 . 1 2 8 , 9 7 e u r o v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e v a n h e t
m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d .
W i j h o u d e n e r a a n t e v e r m e l d e n d a t v o o r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p b a s i s v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t e n
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t h e t
v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n m a g a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e N i e u w p o o r t , 2 4 m a a r t 2 0 1 5 . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T
B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k - h e l d w a a r v a n d e n a a m e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p ,
w a a r v a n d e a s t i - v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i - t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n
b e h o u d e n w o r - d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g e n o n d e r g a a n , e n w a a r v a n h e t
d o e l b e h o u d e n z a l b l i j v e n z o a l s a a n g e p a s t h i e r v o o r .
H e t k a p i t a a l v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d
z i j n d o o r z e v e n - t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 7 . 1 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n
r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p .
B i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a i l e p a r t i j e n , d e z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 7 . 1 9 0 )
a a n d e - l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d a l s v o l g t t o e b e d e e l d a a n :
- D e h e e r V A N P E P E R S T R A E T E P a u l , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g
a a n d e l e n , 8 . 5 9 6 , -
M e v r o u w F R A N C K X A s t r i d , v o o r n o e m d , e i g e n a r e s v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g a a n d e l e n
8 . 5 9 5 , -
. V o o s b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
N d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B / a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5 V l a a m s e C o d e x F i s c a f i t e l t .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
O N T S L A G B E S T U U R D E R S - - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V O O R - Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s , 1 / d e h e e r V a n p e p e r s t r a e t e P a u l , 2 / m e v r o u w F r a n c k x A s t r i d , e n 3 / d e h e e r V a n p e p e r s t r a e t e D e n n i s , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n a i s b e s t u u r d e r , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V P S B O U W M A N A G E M E N T ' w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " V P S B O U W M A N A G E M E N T " .
D e h e e r V a n p e p e r s t r a e t e P a u l , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o n t s l a g t e n e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V P S B O U W M A N A G E M E N T " w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V P S B O U W M A N A G E - M E N T " .
D e h e e r V a n p e p e r s t r a e t e D e n n i s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o n t s l a g t e n e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e - e t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V P S B O U W M A N A G E M E N T " w e g e n s d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i l v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k 1 3 - V e r v o l g
, V o o r - b e h o u ç t e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V P S
B O U W M A N A G E M E N T " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i t o n t s l a g v a s t . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e b e s t u u r d e r s , d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
T I E N D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e -
z e t t e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
N i E U W E S T A T U T E N .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L I R E C H T S V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n - s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " V P S B O U W M A N A G E - M E N T " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R o b e r t V a n d a m m e s t r a a t 2 3 2 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
m a g d e z e t e l n a a r o m h e t - e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e - b r a c h t
w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
D O I _ L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n -
r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l t e v e r -
g e m a k k e l i j k e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n i n B e l g i ë e n i n d e v r e e m d e v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e
h a a r b e s t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f i n s c h r i j v i n g , o f o p o m h e t e v e n w e l k e
a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t
d o e l n a - s t r e v e n , o f n u t t i g z i j n t o t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r w e z e n l i j k e n o f u i t b r e i d e n v a n d i t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l :
D e h a n d e l , d e h a n d a r b e i d e n d e i n d u s t r i e i n h e t a l g e - m e e n v a n a l l e a r t i k e l e n , a f g e w e r k t o f n i e t , w a t o o k d e
g r o n d s t o f e r v a n i s .
H a a r a c t i v i t e i t k a n z i c h u i t b r e i d e n t o t h e t u i t g e v e n , h e t v e r v a a r d i g e n , h e t v e r s p r e i d e n , d e a a n - e n v e r k o o p ,
d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e p r o m o t i e , d e p u b l i c i t e i t e n d e p u b l i e k e r e l a t i e s i n z a k e a l l e g e -
s c h e n k a r t i k e l e n o f a n d e r e i n d u s t r i ë l e p r o d u k t e n o f c o n s u m p t i e g o e d e r e n o f d i e n s t e n .
Z i j m a g o o k o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n .
Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
Z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e - d e r e n e n w a a r d e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n o o r d e e l k u n d i g b e h e r e n , v o o r a l d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e
o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t .
Z i j m a g t e v e n s s t u d i ë n m a k e n , d i e n s t e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d v e r l e n e n o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n I n d u -
s t r i e e i g e b i e d o f o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r v a n b e d r i j - v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u t - z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n I s v e r d e e l d
' k t z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 7 . 1 9 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i - g e n .
H e t K a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r - e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
V o l s t o r t i n g
H e t K a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e n o g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n o p d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p p e n v o l s t o r t
t v o r - d e n i n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n - g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r - t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t
D e v e n n o o t d i e l a a t t i j d i g i s m e t h e t v o l d o e n v a n d e z e v o l s t o r t i n g s v e r p l i c h t i n g , z a l e e n i n t r e s t , g e l i j k a a n d e
W e t t e l i j k e i n t r e s t , v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n - p o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e i n b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e
W e r k e l i j k e b e t a l i n g .
i N a e e n t w e e d e v e r w i t t i g i n g p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d i e t e n v r o e g s t e é é n m a a n d n a d e e e r s t e
v e r w i t t i g i n g k a n g e s c h i e d e n , e n d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r r e - s u l t a a t I s g e b l e v e n , k a n ( k u n n e n ) d e
z a a k v o e r d e r s ) d e v e n n o o t v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n e n k a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n o p d e m e e s t
a a n g e p a s t e w i j z e v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n i e t v o l d a n e s t o r t i n g a i Q p j t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g
d v e n t u e i e s c h a d e v e r g o e d i n g v a n d e v e n n o o t t e v o r d e r e n . D e p r i j s v o o r d e v e r - k o o p v a n d e a a n d e l e n w o r d t i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e - w e n d t o t h u n v o l s t o r t i n g e n v e r v o l g e n s t o t d e v e r g o e d i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r k o o p , t e r w i j l h e t s a l d o w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e n a l a t i g e v e n n o o t . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n k o p e r v i n d t , k a n z i j z e l f o v e r g a a n t o t i n k o o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I n g e v a l v a n v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n z u l l e n d e z e o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e v o o r k o o p - e n g o e d k e u r i n g s p r o c e d u r e z o a l s h i e r n a v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
V o o r k e u r r e c h t
O e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e t e r m i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z a l , b e h o u d e n s w a t g e z e g d h i e r n a v o o r d e v r u c h t g e b r u i - k e r , m i n i m u m t w i n t i g d a g e n b e d r a g e n .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t a a n d e v e n n o t e n .
l e e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n b e h o r e n d e b l o t e e i g e n a a r t o e i n v o l l e e i g e n d o m . D e , b l o t e e i g e n a a r m o e t z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r - s c h r i j v i n g u i t o e f e n e n u i t e r l i j k o p d e v i j f t i e n d e d a g n a h e t ; o p e n s t e l l e n v a n d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n w a a r - b i n n e n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n . L a a t d e b l o t e ; e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r b i n n e n d e r e s t e r e n d e v i j f d a g e n h e t = v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e a l d u s a l t é é n o n d e r s c h r i j f t k o m e n h e m t o e i n v o l l e ' e i g e n d o m .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d I n g e s c h r e v e n z o a l s h o g e r v e r m e l d k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r e e n v e n n o o t o f d o o r a i l e a n d e r e p e r s o n e n , m i t s b e s l u i t g e - n o m e n d o o r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a i g e m e - n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e - n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r t i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V E R G O E D I N G E N .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s a l d a n n i e t b e z o l - d i g d e n d e e v e n t u e l e e m o l u m e n t e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t - g e s t e l d .
B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A i w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u l t - d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
l e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n I n e n b u i t e n r e c h t e .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n - s t e l l e n , a i d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n . B I J E E N K O M S T B I J E E N R O E P I N G
I e d e r j a a r , d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e - m e r e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n , h e t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
E e n v e r g a d e r i n g m a g b o v e n d i e n o p e i k o g e n b l i k b i j e e n - g e r o e p e n w o r d e n h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , h e t z i j d o o r e e n c o m m i s s a r i s , z o e r é é n b e n o e m d i s .
N a a s t d e b i j e e n r o e p i n g e n z o a l s v o o r z i e n d o o r o n d e r h a - v i g e s t a t u t e n , i s d e b i j e e n r o e p i n g e v e n e e n s v e r p l i c h t b p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t b e v a l g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d e a a n v r a a g .
B i j e e n r o e p i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o f - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r n i e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e . v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e . o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s , b e h o u d e n s v e r z a - k i n g a a n d e z e f o r m a l i t e i t e n d o o r ; d e b e t r o k k e n e n .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n : a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d , , b e h o u d e n s v e r - z a k i n g a a n d e z e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e b e t r o k k e n e n ,
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s v e r z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e n n o t e n " k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e - s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . S T E M R E C H T V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r g e k o z e n o n d e r d e a n d e r e v e n n o t e n , o f s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t b r e n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e - f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n - e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k J a a r .
W I N S T B E S T E D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e - s e r r e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n I n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e - d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l - b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s I n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n - d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
T I T E L V I I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R ( S )
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n ' v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a n v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
D e z e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e t t i v e r d e t e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n - n o t e n p a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g I n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . I n d i e n o p a l l e h a a n - d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t / m o e t e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e I n h e t v o r i g e ! i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n - w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j - v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o i g e s t o r t e e f f e c t e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e - m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- D e h e e r V A N P E P E R S T R A E T E , P a u l K a r e l K a m i e l , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p v i j f t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t l r i e á n - v i j f t i g ( n a t i o n a a l N u m m e r : 5 3 . 0 7 . 1 5 - 2 5 7 . 6 7 ) , e c h t g e - n o o t v a n m e v r o u w A s t r i d F r a n c k x , w o n e n d e t e 8 6 7 0 C o k s i j d e , G o u d e n d a l s t r a a t 3 .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e - g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j v e r k l a a r t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
- D e h e e r V A N P E P E R S T R A E T E , D e n n i s P a u l G e o r g e s J u l i e n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n - t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r : 8 4 . 0 9 2 5 - 3 2 9 . 6 9 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R o b e r t V a n d a m m e s t r a a t 2 3 2 .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e - g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j v e r k l a a r t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k - v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e i
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . V o g r - b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d