08/03/2012
ÿþ m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o s a s l s *
V o b e h o a a n B e i ç s t a a t
1 S C H S T A B 2 ~ A T L S G B ~ L A E D R C ~ ~ t A U º%
i 0 ' ~ r - n t ~ t ~ : : E N i T B U R
2 9 - O L ' E H K V A 3 K G ~ N e 4 2 ~ ~ ~ 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 5 . 1 3 9 0 4 7
B e n a m i n g ( v a t u i t ) : V y n c k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a r e n s l a a n 2 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r f a k t e : B V B A : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e B r u g g e o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 6 8 b l a d 3 6 v a k 1 6 , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n " V Y N C K E " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e n r y v a n C a i l l i e o p 0 7 j u l i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u l i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 0 9 0 6 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b l i j k e n s a r t i k e l 3 1 3 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n n i e u w e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n , a a n g e z i e n d e a a n d e l e n d i e o p h e d e n i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t r e c e n t g e w a a r d e e r d w e r d e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E L A N O T T E
B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , b l i j k e n s h e t v e r s l a g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b e t r e f f e n d e d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G E N I U M .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t z i j , i n g e v o l g e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r p l i c h t i s b i n n e n é é n m a a n d n a d e e f f e c t i e v e d a t u m v a n i n b r e n g d e f o r m a l i t e i t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 3 1 3 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r v u l l e n .
D e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t g e r e a l i s e e r d :
I n b r e n g e r s , i n g e b r a c h t e e n t o e g e k e n d e a a n d e l e n :
D e H e e r N i c o l a s V y n c k e , v o o r n o e m d , b r e n g t i n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G E N I U M , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , N i e u w e S i n t - A n n a d r e e f 2 3 , w a a r v o o r h e m a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V Y N C K E w o r d e n t o e g e k e n d .
V o o r w a a r d e n v a n i n b r e n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e a a n d e l e n : "
1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t v a n a f h e d e n d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e a l h i e r '
i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G E N I U M , v o o r n o e m d , e n z u l k s o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j v a n e n i g e h u u r , g e b r u i k s r e c h t , p a n d , b e s l a g o f b e l e t s e l d a t d e v r i j e e i g e n d o m s - e n g e n o t s o v e r d r a c h t z o u k u n n e n v e r h i n d e r e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f h e d e n d e a a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v e r b o n d e n l a s t e n d i e n e n t e _ d r a g e n .
O p d e % a a t . , t ¬ b l z t a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o i s l a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t , i i m , - n t e r p r r i c n o t a r t s , h e t z i j v a n d e 3 E i 0 ( 9 ) n ( n j b e . o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r I e : n n d t i d e r ] t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r S ~
N a a i r e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . D e ' i n b r e n g e r v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d e : r e c h t m a t i g e e i g e n a a r t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n , d i e d e v o l g e n d e a c t u e e l g e r a a m d e w a a r d e h e b b e n : d e a a n d e l e n v a n d e n v I N G E N I U M : a f g e r o n d e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ' e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 1 . 2 6 9 , 9 2 E U R ) p e r a a n d e e l .
4 . D e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a a r o p v a s t d a t d e i n b r e n g v a n v o o r n o e m d e a a n d e l e n g e b e u r d i s e n r e s u l t e e r t i n e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 6 . 3 2 4 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 2 4 . 9 2 4 , 0 0 E U R ) e n h e t o n t s t a a n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 . 0 9 8 . 1 2 8 , 1 7 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 . 0 9 8 . 1 2 8 , 1 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ' , v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 2 4 . 9 2 4 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 . 1 2 3 . 0 5 2 , 1 7 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n é é n ' m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ; ( 1 . 0 9 8 . 1 2 8 , 1 7 E U R ) v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e ' a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e v e r l e n e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 . 1 2 3 . 0 5 2 , 1 7 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 6 8 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ; t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 . 1 2 3 . 0 5 2 , 1 7 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 6 8 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 6 8 5 ` ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z i n ' I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j n e e n c o l l e g e . ' i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e u i t g e b r e i d s t e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s . "
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e w o o r d e n ' o f b i j s t a a n ' t o e t e v o e g e n t u s s e n d e w o o r d e n ' z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ' e n ' d o o r e e n a c c o u n t a n t ' i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T . _
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g :
A r t i k e l 2 2 O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n . B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n e r t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d e n ' o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 2 3 - V e r e f f e n a a r s
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L 1 i k B v e r r d e í d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ; e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b ï j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s
" o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 2 4 - V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
I n g e v o l g e w a t v o o r g a a t s c h u i f t d e n u m m e r i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l s a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 3 - - W o o n s t k e u z e w o r d t a r t i k e l 2 5 - W o o n s t k e u z e ;
A r t i k e l 2 4 - G e m e e n r e c h t w o r d t a r t i k e l 2 6 - G e m e e n r e c h t ;
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n n i e u w a r t i k e l i n t o e v o e g e n o n d e r ' T i t e l V I I -
V e r s c h e i d e n e ' , d i e l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 - C o m p e n s a t i e
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n e n / o f d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n : s c h u l d v e r g e l i j k i n g . "
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e d a t o 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e ' n a t s t e q l z v a n t _ u s F , B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a a n d e p e r - 3 0 ( u ) r i t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g o n w o o t d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g