20/03/2014
ÿþI I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I 1
* 1 A 0 6 9 5 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 9 0 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V y n c k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 2 2 4 - 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A , m e t z e t e l t e K w a d e s t r a a t 1 5 3 1 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . B D O s t e l t P e t e r V a n d e w a t l e a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
N V P r o m e t h e u s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P e t e r V y n c k e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2013
ÿþ M a d W e r d 1 9 . 1
! ; t ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
1 5 .
B E L G I S C H
' U R B E I C r .
N E E R G E L E G D
0 1 - ` U 1 3
S T A A T S B L A b 2 7 . 1 2 , 2 0 1 2
R E C I - 1 T F ~ ~ ~ O O P H A N D E L
s ~ i ~ u u u i u w ~ i
1 O 1 f i 5 1 3 R
i
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 9 0 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V Y N C K E - E N E R G I E T E C H N I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 2 2 4 - 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V y n c k e " e n z i j b e s l u i t o m n i e t l a n g e r d e a f g e k o r t e b e n a m i n g " V y n c k e N . V . " t e g e b r u i k e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t : " V y n c k e " " .
D e z e b e n a m i n g k a n i n a l l e l a n d s t a l e n g e b r u i k t w o r d e n . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o p z e s t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n a l s v o l g t " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E r w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w a a r v a n d e e i g e n d o m v a s t g e s t e l d w o r d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r . C e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g w o r d e n o p h u n a a n v r a a g a f g e l e v e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t u i t g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 7 6 , 4 8 0 t o t 4 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O M E T H E U S , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 2 2 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 9 9 . 0 8 7 . , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e h e e r V Y N C K E P e t e r M i c h e l N i n i , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w a a l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v a n g e l i e s t r a a t 3 3 , w e r d a a n g e s t e l d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O M E T H E U S ( b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p ) v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V Y N C K E - E N E R G I E T E C H N I E K , t h a n s V Y N C K E ( b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p ) d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O M E T H E U S v a n h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r s m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k h i e r n a z i j n a l l e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , e n w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O M E T H E U S , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 2 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 9 9 . 0 8 7 . , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V Y N C K E P e t e r M i c h e l N i n i , v o o r n o e m d ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 7 / 1 2 / 2 0 1 2 , m e t b e i d e a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g