24/04/2014
ÿþM o d W o a J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K o
I D E L
I I I I l I I I I I 1 I H I I I I 1 I I I I I I
* 1 4 0 8 7 8 0 5 *
, E
M O N J T E U R
1 6 - 0 / 1 .
G 1 S C H S T A
B E L G E G E N T A F D E L I N G B R U G G E N E E R G E L E G D O P :
2 0 1 4 f l 8 A P R . 2 0 1 4
A T S 3 L A C G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 2 . 0 6 0 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V Y S A V Y
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 2 0 - O o s t k a m p , E r k e g e m s t r a a t 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n n D e P a e p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D e n y s & A n n D e P a e p e , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , t e R u d d e r v o o r d e , g e m e e n t e O o s t k a m p , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , t e ' r e g i s t r e r e n , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y S A V Y ' ' , m e t z e t e l 8 0 2 0 - O o s t k a m p , E r k e g e m s t r a a t 3 2 , b l i j k t ' d a t e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : G E D E E L T E L I J K E H E R R O E P I N G V A N D E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t g e d e e l t e l i j k e h e r r o e p i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 , 0 0 ) e n v o r d e r t h e t b e d r a g v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 , 0 0 ) t e r u g v a n d e e n i g e v e n n o o t .
S t e m m i n g : D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t g o e d .
D e t e n o n r e c h t e b e t a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d i t b e d r a g z a l t e r u g g e v o r d e r d d i e n e n t e w o r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o o t , a a n w e z i g , v e r k l a a r t e e n
e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ' F r a n k V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r t e K u u m e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n B V B A ' F r a n k V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r t e K u u m e , d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 7 . B E S L U I T
L u i d e n s h e t p r o j e c t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j B V B A V Y S A V Y b e s t a a n u i t d e i n b r e n g v a n n e t t o - d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 1 3 1 . 3 1 0 , - E U R d i e z u l l e n o n t s t a a n z i j n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t o t a a l b r u t o 1 4 5 . 9 0 0 , 0 0 - E U R o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B ' 9 2 , e n n a t o e p a s s i n g v a n d e i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z a l h e b b e n b e s l i s t , z i j n d e d e a a n w e z i g h e i d v a n 2 . 9 9 0 b e t a a l b a a r - g e s t e l d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v a n i e d e r 4 3 , 9 1 e u r o p e r a a n d e e l .
V o l g e n s d e o n t w e r p a k t e v a n m e e s t e r A n n D e P a e p e w o r d t e e n d e e l v a n 1 . 9 0 0 , 0 0 e u r o b r u t o v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k e b r u t o d i v i d e n d v a n 1 4 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o h e r r o e p e n e n o n m i d d e l l i j k i n g e b r a c h t i n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s . Z o d o e n d e b l i j f t e r e e n b r u t o d i v i d e n d o v e r v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ) e u r o e n w o r d t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e b r a c h t t e r w a a r d e v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 1 3 1 . 3 1 0 , 0 0 ) e u r o ,
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n 1 4 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e , n a h e r r o e p i n g t e r u g g e b r a c h t t o t 1 4 5 . 9 0 0 , 0 0 e u r o ;
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; a l s o o k d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g g e b a s e e r d i s o p d e n o m i n a l e w a a r d e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . v o o r d e i n b r e n g v a n 1 3 1 . 3 1 0 , - e u r o d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , d e w e r k e l i j k e t e g e n p r e s t a t i e b e s t a a t u i t 2 . 9 9 0 n i e u w e a a n d e l e n B V B A V Y S A V Y m e t e e n w a a r d e v a n 4 3 , 9 1 e u r o p e r a a n d e e l . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n 1 / 3 . 1 8 0 s t e i n h e t n a d e v e r h o g i n g g e v o r m d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 6 0 . 3 1 0 e u r o .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e . "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
E r w o r d t b e s l i s t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) B e s l i s s i n g V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 3 1 . 3 1 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 6 0 . 3 1 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 9 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
S t e m m i n g : D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t g o e d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
N a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t d e h e e r L u c V y n c k e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , E r k e g e m s t r a a t 3 2 , z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 3 1 . 3 1 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 5 0 . 3 1 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 3 , 1 8 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N O M H E T I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E N I E U W E K A P I T A A L T O E S T A N D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s g e z e g d i n d e a g e n d a , e n a r t i k e l v i j f t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N T I E N E U R O ( ¬ 1 5 0 . 3 1 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 3 . 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 3 . 1 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t w a s v o l l e d i g v o l s c h r e v e n e n v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P i e t D e n y s , t e R u d d e r v o o r d e , g e m e e n t e O o s t k a m p , o p 2 9 m e i 2 0 0 0 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A n n D e P a e p e , t e R u d d e r v o o r d e , g e m e e n t e O o s t k a m p , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 6 0 . 3 1 0 , 0 0 ) , m e t e e n b e d r a g v a n h a n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 3 1 . 3 1 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 9 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a i s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v e x f i r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N o t a r i s P i e t D e n y s
T e g e l i j k a l h i e r n e e r g e l e g d E x p e d i t i e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g z a a k v o e r d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
V o o r b e h o u d e n
h e t ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g