03/01/2014
ÿþ n s o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
1 1 1 1
i
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 J 1 1 ( 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 2 8 . 0 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W . M . B .
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
. 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N I C , K O O P H A N D B I -
Q R 1 , 3 K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , l e p e r s t r a a t 1 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d o o r n o t a r i s L u c d e M û e l e n a e r e t e G u l l e g e m o p g e m a a k t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 0 5 , b l a d 6 7 , v a k 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W . M . B , o n d e r m e e r n a v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
2 . K e n n i s n a m e v a n v o l g e n d e v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ' B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D U J A R D I N , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d ,
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ,
V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n . 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i g o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 8 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n d o o r e e n i n b r e n g d o o r d e v o l g e n d e v e n n o t e n a ) d e h e e r W i l l e m D E L D A E L E , b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R S I N V E S T m e t z e t e l t e G u l l e g e m , V l a s k a p e l s t r a a t 6 e n c ) m e v r o u w A d e l h e i d S Y S S A U W v a n r e s p e c t i e v e l i j k v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 8 . 9 3 3 , 3 3 ) e n d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 6 6 , 6 7 ) , z i j n d e e e n t o t a l e s o m v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i s d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
c ) k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 8 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e v e r h o g e n t o t a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p A C H T H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n
g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
5 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n , b e s l u i t e n e n v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( g e t . ) L u c d e M û e l e n a e r e , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e r e R : V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h " ` S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 0 6 % 1 2 / 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s r o d e d a t o 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( s ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g