29/01/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . E E R G E L E G D
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h
M O N I T E U R G I = L ( ± .
~ 1 1 M - 1 6 . 0 1 . 2 0 1 4 I I I d q ó 1 1 1 1 1 1 1
, G p 1 s O t - l m 4 s , A A r s a w ) D E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 3 9 4 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R H O E D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i p p o d r o o m s t r a a t , 4 5 - 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t , u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d o u a r d J A C M I N t e T O U R N A I ( M a r q u a i n ) o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e N V W A R H O E D d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e n v e e r t i e n e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 8 . 6 1 4 , 7 3 ¬ ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r v i e r h o n d e r d t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v e e r t i e n e u r o e n
d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 4 1 0 . 6 1 4 , 7 3 ¬ ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n i s g e h e e l v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e v o l g e n d e i n b r e n g e n i n g e l d v e r w e z e n l i j k t
i s
- d o o r D e H e e r A l b e r t D E B U S S C H E R E t e n b e d r a g e v a n 1 3 9 . 4 4 5 , 8 9 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
- D o o r M e v o u w M i r e i l l e V A N A S S C H E t e n b e d r a g e v a n 1 0 4 . 5 8 4 , 4 2 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- D o o r d e H e e r P i e r r e D E B U S S C H E R E , t e n b e d r a g e v a n 5 2 . 2 9 2 , 2 1 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- D o o r J u f f r o u w M a r i e D E B U S S C H E R E , t e n b e d r a g e v a n 5 2 . 2 9 2 , 2 1 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g
v o l g e s t o r t i s , d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g e n i n g e l d b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g K B C B A N K o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e l a a t s t e v a n a f d i t o g e n b l i k b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n 3 4 8 . 6 1 4 , 7 3
e u r o ' s ,
D E R D E B E S L I S S I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v e e r t i e n
e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 4 1 0 . 6 1 4 , 7 3 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v e e r t i e n e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t
( 4 1 0 . 6 1 4 , 7 3 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n a b t e t a a l d d o o r i n b r e n g i n g e l d , "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
2 ) R e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
( g e t ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 18.07.2013 13314-0229-013
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 06.07.2012 12261-0132-014
18/02/2015
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N I T E U R B
M O
E L G E
1 5
1 0 - 0 2 - 2 0
1 S C H S T A A
B E L G
T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 3 M i , 2 : : ) , K
R e c h t b a n a h ' " f A N D E L G e n t , ~ ~ ~ C , Í ? ~ q ~ ~ l (
I l 1 1 1 1 I I I I I I W I ~ I V I I I I N I I I ~
* 1 5 0 2 6 9 8 8 x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 9 4 . 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R H O E D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H I P P O D R O O M S T R A A T 4 5 - 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n 3 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P R O C E S - V E R B A A L U I T Z O N D E R L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 4 N O V E M B E R 2 0 1 4
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 8 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e n e e r A l b e r t D e b u s s c h e r e , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , o n d e r t e k e n d d o o r e l k v a n h e n o f h u n m a n d a t a r i s v o o r d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g . E r b l i j k t u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d a t 6 2 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r
D e V o o r z i t t e r z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
9 - D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a p u n t :
- o n t s l a g v a n M e v r o u w D e n i s e F r a n s e n v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ;
- b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
2 - G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t h e t v e r z e n d e n v a n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n n i e t g e r e c h t v a a r d i g d w o r d e n .
3 - E l k k a p i t a a l s a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
A l l e d o o r d e V o o r z i t t e r u i t e e n g e z e t t e f e i t e n z i j n n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e v e r g a d e r i n g v a n g t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t a g e n d a p u n t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w D e n i s e F r a n s e n v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n u n a n i e m , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g M e v r o u w M i r e i l l e V a n A s s c h e , g e b o r e n o p O u d e n a a r d e o p 1 8 / 0 1 / 1 9 5 9 e n g e d o m i c i l i e e r d t e 7 5 2 0 T e m p l e u v e , r u e d e s H u l a n s 7 A , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , H a a r m a n d a a t z a l b e ë i n d i g d w o r d e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 z a l g e h o u d e n w o r d e n .
N a d e z e b e s l i s s i n g h e b b e n d e b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a a g d o v e r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n B e s t u u r e n h e b b e n z e b e s l i s t d e z e v a s t t e s t e l l e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- M e n e e r A l b e r t D e b u s s c h e r e b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n B e s t u u r e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- M e v r o u w M i r e i l l e V a n A s s c h e : b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- M e n e e r P i e r r e D e b u s s c h e r e : b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g v r a a g t a a n M e n e e r A l b e r t D e b u s s c h e r e a l l e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n c m 8 u u r 2 5 .
E r w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l ,
N a l e z i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d a t w e n s t e n g e t e k e n d .
A l b e r t D e b u s s c h e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 27.06.2011 11196-0583-014
09/05/2011
ÿþM o t l 2 . 1
~ } ! t : ~ i : i ; Y ~ ` ~ K + ~ L u r k ~ B ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 6 9 6 9 1 *
0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 0 3 9 4 9 5 5
B e n a m i n g
( v o i ü i t ) : W A R H O E D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H I P P O D R O O M S T R A A T 4 5 - 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a r e g e m , H i p p o d r o o m s t r a a t 4 5 e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A R H O E D .
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m 1 8 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n M i j n h e e r E t i e n n e V a n A s s c h e , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e M e v r o u w M i c h è l e V a n A s s c h e a l s s e c r e t a r i s a a n s t e l d e .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e z e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
A G E N D A
- O n t s l a g v a n d e H e e r E t i e n n e V a n A s s c h e
- K w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r E t i e n n e V a n A s s c h e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t , b i j g e h e i m e s t e m m i n g u n a n i e m , k w i j t i n g a a n M i j n h e e r E t i e n n e V a n A s s c h e , v o o r d e t o t n u t o e u i t g e v o e r d e f u n c t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j g e h e i m e s t e m m i n g u n a n i e m , g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b e s l i s s i n g , h e b b e n d e b e s t u u r d e r s b e s l o t e n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e v o l g e n d e v o r m t e e i n d i g e n :
- A l b e r t D e b u s s c h e r e : a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- M i c h e l l e V a n A s s c h e : a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r
- P i e r r e D e b u s s c h e r e : b e s t u u r d e r
D a a r d e a g e n d a a l d u s u i t g e p u t i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 1 8 u 2 5 o p g e h e v e n .
N a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g w o r d t d i t p r o c e s - v e r b a a l g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e e l e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A l b e r t D e b u s s c h e r e
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 24.06.2010 10206-0070-014
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 14.10.2009 09809-0015-014
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 01.07.2008 08343-0376-013
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 11.07.2007 07377-0321-012
07/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 06.07.2006 06408-3665-012
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 12.08.2015 15420-0209-012