17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 09.07.2013 13302-0316-031
27/12/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 7 1 7 5 *
A k E R G E L E G D t e r G R I F F I E d a r
R E C H T B A N K V A N K
T Ê
Á U G G E ( A f c l B r u g g D e t e )
)
4 D E C . o e -
G r i e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 1 1 4 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A S S E R I J T H E O D E C K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3 , 8 7 3 0 O E D E L E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n C o e n v a n d e r E i j k a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t d e z e d a t u m .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t E r n s t V i s s e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
"
"
D i r k V o l v o e t
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 23.07.2012 12323-0127-031
14/12/2011 : BG097591
19/08/2011 : BG097591
22/07/2011 : BG097591
19/01/2011 : BG097591
27/12/2010 : BG097591
23/07/2010 : BG097591
20/07/2010 : BG097591
18/02/2010 : BG097591
28/07/2009 : BG097591
24/11/2008 : BG097591
29/07/2008 : BG097591
31/01/2008 : BG097591
03/08/2007 : BG097591
30/04/2007 : BG097591
16/03/2007 : BG097591
18/09/2006 : BG097591
31/07/2006 : BG097591
13/10/2005 : BG097591
13/10/2005 : BG097591
07/07/2015
ÿþI u 1 1 i ~ ~ ~ i i A o m u ~ 1 1 M
* i s o s s ~
M o t l W o n l 1 1 . 1
N C E ~ ; I 1 E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 5 J U N 2 0 1 5
G e n t A f d g i i l B r u g g e
D e g r i f f i c , r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 1 4 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a s s e r i j T h e o D e c k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3 , 8 7 3 0 O e d e l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n :
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e H e e r E r n s t V i s s e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t e n m e t 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 1 9 d e c e m b e r 2 0 2 0 :
D e H e e r M a r c o v a n S t r a a t e n
D i r k H o l v o e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2015
ÿþM o d W o m d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N E E R G E L E G D j _
r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U R B E L G E . r t " . i S J U N 2 0 1 5
2 0 1 5
0 3 - 0 7 - G e n t A f d e l i n g B r u g g e
e i V f i i I S C H S T A A T S B I r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 1 4 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a s s e r i j T h e o D e c k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3 , 8 7 3 0 O e d e l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s ( G e d e l e g e e r d ) B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 :
D e H e e r E r i c D i e t z
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t e n m e t 1 1 m e i 2 0 1 5 ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 t o t e n m e t 1 1 m e i 2 0 2 1
D e H e e r H e n d r i k T a n g h e
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 0 8 . 4 5 u u r .
D i r k H o l v o e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2005 : BG097591
21/01/2005 : BG097591
21/01/2005 : BG097591
28/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 1 4 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a s s e r i j T h e o D e c k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3 , 8 7 3 0 O e d e l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , I B R 0 2 5 , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r m e t i n g a n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 e n d i t t o t e n m e t 2 7 j u n i 2 0 1 7 ,
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 0 9 . 3 0 u u r .
D i r k H o l v o e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ C I ~ ~ ; ; ~ `
; B E L C
N - C C R C E L E C D
r i f i f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U
2 0 - 0 7
B E L G I S C H S
2 0 1 5 A A T S B
. 0 O " J U L 2 0 1 5
L A D
G e n t A f t a l f r g a B r u g g e
D e g i i f f i o r
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2004 : BG097591
29/07/2004 : BG097591
24/05/2004 : BG097591
12/12/2003 : BG097591
03/09/2003 : BG097591
01/08/2003 : BG097591
01/08/2003 : BG097591
30/07/2003 : BG097591
26/02/2003 : AN009581
18/07/2002 : AN009581
09/07/2002 : AN009581
07/06/2002 : AN009581
24/07/2001 : AN009581
15/07/2000 : AN009581
27/06/2000 : AN009581
27/06/2000 : AN009581
06/09/1990 : AN9581