WATERHOLD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. WATERHOLD
Dénomination : WATERHOLD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.152.409

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 28.07.2014 14358-0181-015
06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 31.07.2013 13382-0425-014
08/03/2013
ÿþ Mod word 9'1.1

t ; tJ't ' ln de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ifl i +13039886*

~~`: ~ '.11':j" s ~~~" , tr''r

!tif: `r

Z 7 FEB. 2013

Griffie

"

Ondernemingsnr : 0832.152.409

Benaming

(voluit) : WATERHOLD

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING EXTRA ZAAKVOERDER

Er blijkt uit het verslag van de bijzonder algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte, Aansprakelijkheid « WATERHOLD », gehouden op 18 januari 2013, dat mevrouw Sofie POLLET, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, vanaf 18 januari 2013 wordt benoemd tot nieuwe extra zaakvoerder van de: vennootschap, met mandaat van onbepaalde duur.

De zaakvoerder

Jacques Polfet

Tegelijk hierbij neergelegd het verslag van de bijzonder algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.07.2012 12362-0428-012
25/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

Iffil71 j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

FFE..ie15

ri

us

X15030856"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0832.152.409 Benaming

(voluit) : WATERHOLD

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Fusie

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 11 februari 2015 houdende voorstel tot fusie door overneming van de NV Pollet Water Group, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, met ondernemingsnummer 0426.629.061 door de BVBA Waterhold, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, met ondememfngsnummer 0832.152.409 in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

De fusie betreft een verrichting als bedoeld in artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen, aangezien de BVBA Waterhold houdster is van alle aandelen van de NV Pollet Water Group, als gevolg waarvan het gehele vermogen van de NV Pollet Water Group, zowel de rechten als de verplichtingen, zal overgaan naar de BVBA Waterhold.

RECHTSVORM, NAAM, ZETEL EN DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

De vennootschappen kunnen als volgt geïdentificeerd worden:

De overnemende vennootschap;

Afdèfing VEURNE

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WATERHOLD, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder het ondernemingsnummer 0832.152.409, werd opgericht blijkens akte dd. 9 december 2010 verleden voor notaris Christophe Vandeurzen, geassocieerd notaris met standplaats te Koekelare, gepubliceerd in de bijlag en tot het Belgisch Staatsblad dd. 3 januari 2011 onder het nummer 0000492. De statuten werden gewijzigd blijkens akte eveneens verleden dd. 9 december 2010 voor voormelde notaris, tevens gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 3 januari 2011 onder het nummer 0000489.

De vennootschap heeft blijkens haar statuten tot doel:

"I. VOOR EIGEN REKENING

1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Il, VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1.Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

2.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

6.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III, BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

De over te nemen vennootschap:

De naamloze vennootschap POLLET WATER GROUP, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, met ondernemingsnummer 0426.629.061, werd opgericht als de PVBA HUBORO blijkens akte dd. 30 november 1984 verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december daarna onder nummer 3427-9, De statuten werden laatst gewijzigd blijkens akte dd. 11 april 2014 verleden voor notaris Christophe Vandeurzen, geassocieerd notaris met standplaats te Koekelare, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 april daarna onder nummer 0090697.

De vennootschap heeft blijkens artikel 3 van haar statuten tot doel :

"Het aan- en verkopen van alle waterbehandelingsapparaten, alle chemische producten en wisselstukken daarmee verbandhoudend, besturingssystemen en besturingskleppen en dit alles voor zowel huishoudelijke als voor industriële toepassing, aan elke eindgebruiker of tussenpersoon, zowel in groothandel als in detailhandel.

De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo in Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, waarden en titels.

Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige onroerende goederen, materieel, machines en outillage. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking, alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnenlandse als buitenlandse handel,

Zij kan de opdracht van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

Voor-

behouden aan itet Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

In het algemeen zal de vennootschap alle roerende , onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij mag leningen toestaan aan en zich borg stellen voor derden.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht"

DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Alle handelingen verricht vanaf 1 april 2015 door de NV Pollet Water Group zullen boekhoudkundig geacht te worden zijn verricht voor rekening van de BVBA Waterhold.

TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.

BIJZONDERE VOORDELEN

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen,

Aldus getekend voor de BVBA WATERHOLD

De heer Jacques POLLET

Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 11 februari 2015

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte j

rlj?ur3u~Wi;JM1 N TER GRIF I RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 DEC. 2010

VF.aE

II III 10110111111101111 III I III

*11000489*



Ondernemingsnr : O (I3 pZ À Tj 2 '-o 3

Benaming

(voluit) : WATERHOLD

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14

Onderwerp akte : STATUTENWIZJIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van geassocieerd notaris Christophe VANDEURZEN te Koekelare op 9 december 2010, ter registratie op het registratiekantoor te Torhout aangeboden:

* Dat het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met tweeënzestig miljoen dertienduizend zevenhonderd euro (62.013.700,00 EUR) teneinde het te brengen van drie miljoen achthonderd drieëntwintigduizend tweehonderd euro (3.823.200,00 EUR) op vijfenzestig miljoen achthonderd zesendertigduizend negenhonderd euro (65.836.900,00 EUR) door inbreng in natura;

* Dat de notaris akte neemt van het feit dat voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van tweeënzestig miljoen dertienduizend zevenhonderd euro (62.013.700,00 EUR) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus gebracht werd op vijfenzestig miljoen achthonderd zesendertigduizend negenhonderd euro (65.836.900,00 EUR), vertegenwoordigd door één miljoen driehonderd zestienduizend zevenhonderd achtendertig (1.316.738) kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/één miljoen driehonderd zestienduizend zevenhonderd achtendertigste (1/1.316.738ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

* Dat artikel vijf (5) van de statuten van de vennootschap wordt aagepast aan de hiervoor genomen besluiten, zodat dit artikel als volgt zal luiden:

"Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENZESTIG MILJOEN ACHTHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (65.836.900,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERD ZESTIENDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENDERTIG (1.316.738) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/één miljoen driehonderd zestienduizend zevenhonderd achtendertigste (1/1.316.738ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Het verslag met betrekking op de inbreng in natura in navolging van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, werd opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin', vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `Dujardin & C'', vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA WATERHQLD door inbreng van een aandelenpakket, kan ik besluiten dat:

1.De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen zonder nominale waarde.

2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3.De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeen komen met de fractiewaarde en het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Ik dien hierbij een principieel voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de opgenomen voorraden in de laatst afgesloten balansen van de onderliggende vennootschappen waarvan de aandelen worden ingebracht, daar ik de opdracht pas ontving na balansdatum. De weerhouden waarden voor de binnen de diverse vennootschappen waarvan de aandelen worden ingebracht aanwezige onroerende goederen steunen op een eigen inschatting door het bestuursorgaan. Hoewel de weerhouden waarden redelijk en







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

aanvaardbaar lijken gelet op de oppervlakte, de aanschaffingswaarden en de evolutie van de vastgoedmarkt,'

zou een waardering door een onafhankelijke derde-deskundige meer zekerheid gegeven hebben omtrent de

weerhouden waarden.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de waarden van de voorraden op laatst

goedgekeurde balansdata van de diverse vennootschappen waarin door de BVBA WATERHOLD een

participatie wordt aangehouden, aangezien ik de opdracht pas ontving na balansdatum.

4.De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de totaliteit van de ingebrachte aandelen bestaat uit

1.240.274 aandelen zonder nominale waarde voor een totaal bedrag van 62.013.700,00 EUR.

Deze toekenningen doen geen afbreuk aan de huwelijksvermogensrechten zoals deze voortvloeien uit het

toepasselijk huwelijksvermogensstelsel.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de

operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 9 december 2010

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

Vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & C°

Vertegenwoordigd door Piet Dujardin, bedrijfsrevisor

(getekend)"

Het verslag van het bestuursorgaan (de zaakvoerder), met betrekking op de inbreng in natura en in

navolging van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen werd opgemaakt op 9 december 2010.

* Dat aan het bestuursorgaan ( de zaakvoerder) alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren worden verleend.

* Dat er bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan ( de zaakvoerder) wordt verleend om, met

mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

voor analytiek uittreksel

geassocieerd notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, de gecoordineerde statuten, het verslag van de berijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerder

i

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

ami het Belgisch Staatsblad

03/01/2011
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 111111111,11011jj111J11111





INGEKtOMEN TER GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2:3 DEC. 2010

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : WATERHOLD

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe VANDEURZEN te Koekelare op 9 december 2010, ter registratie op het registratiekantoor te Torhout aangeboden dat er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht door:

1. De heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, rijksregisternummer 46.03.08 335-24,identiteitskaartnummer 590 4042208 50, echtgenoot van mevrouw WYTYNCK Adrienne Helena Gaston, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.

2. Mevrouw WYTYNCK Adrienne Helena Gaston, geboren te Zomergem op 5 maart 1946, rijksregistemummer 46.03.05 262-90, identiteitskaartnummer 590 4042073 12, echtgenote van de heer POLLET Jacques Noel, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 251B.

* De vennootschap draagt de naam WATERHOLD".

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden toegevoegd.

* De zetel is gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

* De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Il. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

033.? ,esa 40~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

* De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

` Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN ACHTHONDERD DRIEENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (3.823.200,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door ZESENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD VIERENZESTIG (76.464) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zesenzeventigduizend vierhonderd vierenzestigste (1/76.464ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van van drie miljoen achthonderd drieëntwintigduizend tweehonderd euro (3.823.200,00 EUR) is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in zesenzeventigduizend vierhonderd vierenzestig (76.464) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zesenzeventigduizend vierhonderd vierenzestigste (1/76.464ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt volstort door een inbreng in natura.

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin', vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Dujardin & C°', vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de BVBA WATERHOLD, bestaande uit een pakket aandelen, kan ik besluiten dat:

1.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de inbreng en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2.De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Zij leiden tot inbrengwaarden die minstens overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. Ik dien hierbij een principieel voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de opgenomen voorraad in de balansen per 31 december 2009 voor een bedrag van 396.224,77 EUR en 914.986,60 EUR bij respectievelijk WYCOMBE en KENNET, daar ik de opdracht pas ontving na balansdatum.

3.De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van 3.823.200,00 EUR bestaat uit 76.464 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Deze toekenningen doen geen afbreuk aan de huwelijksvermogensrechten zoals deze voortvloeien uit het toepasselijk huwelijksvermogensstelsel.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 1 december 2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

vertegenwoordigd door BVBA Dujardin en co

vertegenwoordigd door Piet Dujardin, Bedrijfsrevisor

(getekend)"

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij

uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap.

De inbreng van de aandelen omvat het dividendrecht over het volledige lopende boekjaar, met inbegrip van de gebeurlijk betaalbaar gestelde interimdividenden en alle andere aan de betrokken aandelen verbonden rechten en verplichtingen.

2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat zij de procedure in geval van overdracht onder de levenden zoals voorzien in de statuten van de vennootschap WYCOMBE respectievelijk de vennootschap KENNET en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten stipt hebben nageleefd of zullen naleven, zodat er thans in hunnen hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de vennootschap WYCOMBE respectievelijk de vennootschap KENNET en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De heer POLLET Jacques Noel, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Plaatsvervangend zaakvoerder

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, wordt mevrouw WYTYNCK Adrienne Helena Gaston, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, vanaf deze dag benoemd als opvolgend statutair zaakvoerder zonder beperking van duur.

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

* De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19h). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Voorbehouden "aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van juni tweeduizend en twaalf.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

Overname verbintenissen

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld váár de ondertekening van de oprichtingsakte.

De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting.

Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verworven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, te worden bekrachtigd.

Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde hun aansprakelijkheid te beperken.

Volmacht

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "BOEKAN", met kantoor gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ondernemingsnummer 0421.202.704, RPR Veurne, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of genomen zullen worden.

voor analytiek uittreksel

geassocieerd notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van de oprichtingsakte, het verslag van de bedrijfsrevisor en

-het bijzonder verslag van de-oprichters.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/04/2015
ÿþBenaming

(voluit) : WATERHOLD

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ; 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE VENNOOTSCHAP 'POLLET WATER GROUP'

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 31 maart 2015, ter registratie op het eerste. registratiekantoor te Oostende aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de' aandeelhouders van de vennoten van: 1) de Naamloze Vennootschap "POLLET WATER GROUP", met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, "over te nemen vennootschap" genoemd, en 2) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'WATERHOLD" met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, "overnemende vennootschap" genoemd, de volgende besluiten hebben genomen:

1.1. Er werd kennis genomen en overgegaan tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de: aandeelhouders verklaren dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is; en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 11 februari 2015 door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap 'Pollet Water Group', voornoemd, en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Waterhold', voornoemd, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

I-let fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Veume op 13 februari 2015, en deze neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder, de nummers 15030857 en 15030856.

1.2. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één' maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel' in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

de aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum: van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° fusievoorstellen;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de jaarverslagen en de verslagen van de revisoren over de laatste drie boekjaren,.

1.3. Er werd verklaard de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en er werd ontslag gegeven aan de voorzitter van de voorlezing ervan,

2.1. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'POLLET WATER GROUP', VOORNOEMD, EN VERMOGENSOVERGANG:

Het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 11 februari 2015 werd goedgekeurd door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap 'Pollet Water Group', voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Waterhold', voornoemd, en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Veurne op 13 februari 2015, welke neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder de nummers 15030857 en 15030856.

Er werd ingestemd met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Waterhold', voornoemd, hierna genoemd 'de overnemende vennootschap', de naamloze vennootschap 'Polfet Water Group', voornoemd, hierna genoemd 'de overgenomen vennootschap', bij wijze van fusie overneemt.

goor deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2.2. BOEKHOUDKUNDIGE DATUM:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Mod Waal 11,t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD TER GRIF

Rechtbank van K000harldel Gent

-2 APR, 2015

Griffie

Afdeling VPIIRMI

11011

*15059

' Ondernemingsnr: 0832.152.409

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf heden geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

2.3. BEVOORRECHTE AANDELEN OF EFFECTEN:

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

2.4. BEZOLDIGING BEDRIJFSREVISOREN:

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen. 2.5. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR BESTUURDERS;

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

2.6. BIJZONDERE VOORWAARDEN & DATUM DEELNAME IN DE WINST:

Ter gelegenheid van de fusie worden door de overnemende vennootschap geen nieuwe aandelen uitgegeven, zodat deze hoofding zonder voorwerp is,

2.7, EIGENDOMSOVERGANG  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG:

De eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap werd goedgekeurd,

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alla immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten 'ut singuli', enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- aile intellectuele rechten omvattende ondermeer; alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het college van zaakvoerders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap In verband met dit laatste wordt verklaard dat de naamloze vennootschap 'Pollet Water Group' geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard,

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden, De overnemende vennootschap verklaart op de hoogte te zijn van het bestaan van volgende inschrijving van pand op handelszaak; de inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 28 augustus 2012, formaliteit 061-1-28/0812012-10825, in het voordeel van de naamloze vennootschap KBC Bank te Brussel, tot zekerheid van een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) in hoofdsom en tienduizend euro (10.000,00 EUR) in toebehoren, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift afgeleverd door het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 20 maart 2015, referte 06120/03/2015-04416.

2.8. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING:

De ondergetekende notaris werd verzocht vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

3. Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap 'Pollet Water Group' door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Waterhold', werd er besloten om het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap te wijzigen ingevolge artikel 724 van het Wetboek van Vennootschappen, door integratie van het doel van de overgenomen vennootschap in het doel van de overnemende vennootschap, om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na deze fusie.

Hiertoe werd een bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerders op 23 maart 2015, alsook een verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor dd. 23 maart 2015, met bijgevoegde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2014.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van voormelde staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Na deze doelwijziging zal het doel als volgt luiden;

"De vennootschap heeft tot doel;

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zioh borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

4. Het aan- en verkopen van alle waterbehandelingsapparaten, alle chemische producten en wisselstukken daarmee verband houdend, besturingssystemen en besturingskleppen en dit alles voor zowel huishoudelijke als voor industriële toepassing, aan elke eindgebruiker of tussenpersoon, zowel in groothandel als in detailhandel.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

4.1. WIJZIGING RECHTSVORM

4.1,1. VERSLAGGEVING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

)rr werd een verslag opgemaakt door de zaakvoerders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en een verslag opgemaakt door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, vennoot in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin', met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2014,

pe aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen, de besluiten van het verslag van de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, vennoot in de besloten

vennootschap met beperkte aansprakeliÿkheid 'Bedrisfsrevisorenkantoor Dufardin', met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de BVBA WATERHOLD heeft opgesteld met een balanstotaal van 119.235.602,93 EUR en een netto-actief van 65.841.908,80 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Het netto  actief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WATERHOLD (ad 65.841.908,80 EUR) is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 65.836.900,00 EUR,

1-let maatschappelijk kapitaal is voldoende ais minimumkapitaal voor een NV zoals werd vastgesteld binnen artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen op 61.500,00 EUR.

Pit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de BVBA WATERHOLD naar een NV en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden,

Wevelgem, 23 maart 2015

(getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd ex ultimo door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

4.1,2. OMZETTING

Er werd beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerdering en, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0832.152.409 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2014.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

4.2. NAAMSWIJZIGING

1=r werd besloten de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in de volgende: "POLLET WATER GROUP",

4.3. WIJZIGING VAN HET VERLOOP VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING  OVERGANGSMAATREGELEN

a) Er werd besloten om het verloop van het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat loopt van één april van ieder jaar tot eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

b) Er werd tevens besloten om de jaarvergadering, thans plaats hebbend op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur, te verplaatsen naar de derde woensdag van de maand september om eLf uur (11h).

c) Als overgangsmaatregel werd tevens besloten om:

- het huidig boekjaar, normaal aflopende op 31 december 2015, te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart

2016;

- de eerstvolgende jaarvergadering, normaal plaats hebbend op de eerste vrijdag van de maand juni 2015,

te verplaatsen naar de derde woensdag van de maand september 2016 om elf uur (11h).

5. Er werd besloten een volledig nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap aan te

nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

"ARTIKEL 1. - NAAM.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt: "DOLLET WATER GROUP".

Deze naam moet voorkomen in alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of

gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "Naamloze Vennootschap" of de letters In die stukken

moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregïster" of de initialen "R.P.R." vermeEd worden, samen met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het inschrijvingsnummer.

ARTIKEL 2. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving,

De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in België of in het buitenland,

ARTIKEL 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

t Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten,

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4. Het aan- en verkopen van alle waterbehandelingsapparaten, alle chemische producten en wisselstukken

daarmee verband houdend, besturingssystemen en besturingskleppen en dit alles voor zowel huishoudelijke als

voor industriële toepassing, aan elke eindgebruiker of tussenpersoon, zowel in groothandel als in detailhandel. Il. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 2, Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

ARTIKEL 4. - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van de vennootschapscon-'tracten zijn niet van toepassing

Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, met inachtneming van wettelijke bepalingen dienaangaande.

ARTIKEL 5. - KAPITAAL,

5.1. Vaststelling:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op vijfenzestig miljoen achthonderd zesendertigduizend negenhonderd euro (65.836.900,00 EUR), vertegenwoordigd door één miljoen driehonderd zestienduizend zevenhonderd achtendertig (1.316.738) aandelen zonder nominale waarde die elk één/één

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

miljoen driehonderd zestienduizend zevenhonderd achtendertigste (1/1.316.738ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

5.2. Toegestaan kapitaal:

1, De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meer maten tot en met tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) te verhogen.

Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte of van de wijziging van de statuten.

Vé& de vergadering hebben de oprichters een met redenen omkleed verslag opgemaakt, waarin wordt aangewezen in welke omstandigheden de Raad van Bestuur kan gebruik maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij mag nastreven.

De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van reserves, beschikbare en onbeschikbare, met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet, met of zonder stemrecht.

De raad van bestuur dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen,

De raad van bestuur kan niettemin, overeenkomstig de wet en in belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders; in dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen,

2. De raad van bestuur is bevoegd om in aandelen converteerbare obligaties of om warrants uit te geven zoals bepaald in de artikelen 605 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is, dat de kapitaalsverhogingen die zouden kunnen voorvloeien uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrant, de grens tot waar het kapitaal kan verhoogd worden door de raad van bestuur ingevolge voorgaande paragraaf, niet overschreden wordt, ln dit geval kan de raad van bestuur in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen zoals voormeld.

De raad van bestuur kan echter het voorkeurrecht niet beperken of opheffen in geval van uitgifte van warrants die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap, of één of meer van haar dochtervennootschappen.

3. In aanvulling van de bevoegdheid die is verleend onder 1, wordt de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd, ingeval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, om na ontvangst van de mededeling die is voorzien in artikel 557 Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verhcgen door inbrengen in natura of door inbrengen in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en dit binnen de wettelijke voorwaarden. De kapitaalsverhogingen die door de raad van bestuur geschieden krachtens deze machtiging zullen aangerekend worden op het nog toegestane kapitaal voorzien onder 1 van dit artikel.

4. De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door de raad van bestuur, in geval van kapitaalsverhoging waartoe door haar werd besloten, na eventueel afhouding van de kosten, op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" geplaatst worden, Deze zal, samen met het kapitaal, tot waarborg van derden dienen en zal onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit overeenkomstig de voorschrif-'ten, voorzien voor kapitaalsvermindering,

5.3. Kapitaalverhoging of -vermindering:

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals inzake wijziging der statuten.

De raad van bestuur regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden,

Ingeval van kapitaalverhoging genieten de aandeelhouders een recht van voorrang bij de inschrijving in verhouding van het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten,

fs een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwij-'zigingen, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, hebben zij een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie.

ARTIKEL 6,  AANDELEN,

6.1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd.

De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen,

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bil een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door inschrijving van rekening op rekening.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verKlaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

6.2. Er mogen aandelen met stemrecht worden uitgegeven en aandelen zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht dienen te voldoen aan artikel 480 Wetboek van Vennootschappen.

6.3. Er mogen collectieve titels worden uitgegeven, alsook winstaandelen, met of zonder stemrecht. De aandelen vermelden geen nominale waarde,

6.4, Zolang er geen aandelen zonder stemrecht bestaan hebben alle aandelen recht op één stem per aandeel

6.5, De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan door de vennootschap ten allen tijde worden gedist.

De vennootschap kan de eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 Wetboek van Vennootschappen.

6.6. Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om aandelen met stemrecht te converteren in aandelen zonder stemrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

6.7. Gelijkheid van rechten en onverdeelbaarheid der aandelen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten. De aandelen zijn onverdeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel dan heeft de Raad van Bestuur het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Is de eigendom ervan gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan oefent de laatstgenoemde de lidmaatschapsrechten rechten uit, met uitzondering van het stemrecht in de algemene vergadering die beslist over ontbinding, fusie, splitsing, kapitaalsverhoging, kapitaalsvermindering, voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging, behoudens de gevallen in deze statuten of door dwingende wettelijke bepalingen anders bepaald en onverminderd de mogelijk hiervan af te wijken mits unaniem akkoord van alle partijen.

ARTIKEL 6BIS - BEPERKING OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN.

A, Algemene bepalingen.

Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, worden de overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet-aandeelhouders van de vennootschap, onderworpen aan de bepalingen van dit artikel, onder de letter B bij overdracht onder de levenden en onder letter C bij overgang wegens overlijden.

De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht van aandelen van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom, als in blote eigendom

Al de betekeningen in uitvoering van dit artikel gebeuren bij aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aangetekende zending en indien bij de raad van bestuur niet alle aandeelhouders bekend zijn, zal deze bovendien de niet-gekende aandeelhouders In kennis stellen door middel van één publicatie in een nationaal verspreide krant.

B. Overdracht onder levenden.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet de raad van bestuur hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, en alle andere voorwaarden van de overdracht

Binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de raad van bestuur, onder de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals aangegeven in artikel 9 van de statuten, over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van de raad van bestuur wordt niet verantwoord; het wordt de overtater betekend binnen de acht dagen,

Ingeval de raad van bestuur geen antwoord geeft binnen de voorziene termijn, kan de overdrager de aandelen vrij overdragen aan de derde.

Ingeval van weigering, moet de overdragende aandeelhouder, binnen de acht dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn plan aangaande de voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan zulke betekening wordt er verondersteld dat hij afziet van zijn plan.

Ingeval de overdrager niet afziet van zijn plan, ontstaat er een voorkooprecht in het voordeel van de medeaandeelhouders; dit recht heeft betrekking op de aangeboden aandelen en de raad van bestuur licht de aandeelhouders hierover onmiddellijk in (binnen de drie dagen na het verstrijken van de termijn in voorgaande alinea).

Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkooprecht uitoefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een verzaking aan het voorkooprecht.

De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat dcor de overdrager aangeboden is.

De aandeelhouders oefenen hun recht van voorkoop uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe termijn van vijftien dagen en nog steeds in verhouding van het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn.

De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de aandelen.

De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.

indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kunnen de aandelen vrij overgedragen worden aan derde kandidaat-overnemers,

De aandelen worden verworven aan de prijs die vastgesteld is door een expert aangesteld in gemeen overleg tussen partijen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel, die beslist zoals in kortgeding, onverminderd de mogelijkheid van betrokkenen op in gemeenschappelijk overleg een prijs vast te stellen.

De expert moet de prijs binnen de maand na zijn aanstelling bepalen.

Indien de door de expert voorgestelde prijs meer dan tien procent in meer of in min afwijkt van de prijs die in het oorspronkelijk bod van de overdrager is voorgesteld, kunnen zowel de overlater als de overnemer verzaken aan hun voornemen, Zij hebben hiervoor veertien dagen nadat het schattingsverstag hen door toedoen van de raad van bestuur werd bezorgd.

De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen na de termijn van veertien dagen waarvan sprake in voorgaande alinea, tenzij partijen een andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.

De procedurekosten zijn ten laste van beide partijen, ieder voor de helft.

De koper wordt pas eigenaar van de aandelen na betaling van de prijs,

C. Overgang bij overlijden.

De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.

ARTIKEL ETER - UITGIFTE VAN OBLIGATIES EN WARRANTS.

1. De vennootschap kan op ieder ogenblik obligaties maken en uitgeven, zowel hypothecaire als andere, ander dan diegene die zijn voorzien onder punt 2 hierna, bij besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.

2. De in aandelen converteerbare obligaties en warrants worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijziging of door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal; de algemene vergadering is in ieder geval uitsluitend bevoegd voor de uitgifte van warrants die voorbehouden zijn aan één of meer welbepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen,

3. De overdracht van obligaties of andere effecten die door de vennootschap zijn uitgegeven, onder welke vorm ook, wordt onderworpen aan de regels die voorzien zijn in artikel 6bis,

4. De obligaties of andere effecten aan toonder worden om geldig te zijn, ondertekend door twee

bestuurders. Deze handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.

BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL 7. - RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan

niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder

de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek

van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Verkeert een bestuurder in de onmogelijkheid zijn ambt verder waar te nemen, terwijl daardoor de

bestuurders niet meer in aantal zijn, dan voorzien de overige bestuurders in zijn vervanging. Het nieuwe lid blijft

zijn taak waarnemen tot de eerstkomende jaarvergadering in zijn vervanging heeft voorzien,

ARTIKEL 8. - BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om

het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet

alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de

bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee

bestuurders erom vragen.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL 9, - BERAADSLAGING.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden

tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn

collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 10. - OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen. Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

De Raad van Bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, conform de bepalingen van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur, vennoot of werknemer zijn van de vennootschap, van een dochtervennootschap, van een moedervennootschap, of van een als bestuurder van de vennootschap aangestelde rechtspersoon.

De Raad van Bestuur kan aan één of meerdere leden van het directiecomité bevoegdheid verlenen om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk te vertegenwoordigen.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn vennoten, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

ARTIKEL 11. - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend of door twee bestuurders, samen handelend.

De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder wordt nader omschreven in zijn benoeming.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL 12 - TEGENSTRIJDIGE BELANGEN.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor deze raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 13. ^TOEZICHT,

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen-revisor, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen-revisor geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend,

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

ARTIKEL 14. VERGOEDING.

Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,

ARTIKEL 14BIS.

De vennootschap stelt zich garant voor de betaling van de geldelijke gevolgen van een aansprakelijkheidsvordering die tegen een bestuurder zou ingediend worden.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 15 - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand september om elf uur (11h) op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aàndeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende Wetboek van Vennootschappen.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering voorleggen op de zetel van de vennootschap of op de andere in de uitnodiging vermelde plaatsen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald is voor de aandelen aan toonder.

Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 16 - STEMMEN PER BRIEF.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

ARTIKEL 17 - VENNOOTSCHAPSVORDERING  MINDERHEIDSVORDERING.

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Een vordering kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld. Deze minderheidsvordering dient te geschieden overeenkomstig artikel 562 Wetboek van Vennootschappen.

INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

ARTIKEL 18 - MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het maatschappelijk jaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

ARTIKEL 19 - INVENTARIS - JAARREKENING.

ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de vennootschappenwet.

ARTIKEL 20 - WINSTVERDELING.

De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurtÿk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op een preferent dividend, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

ONTE3INDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 21 - ONTBINDING.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder of bestuurder.

ARTIKEL 22 - VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 23 - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van de onderhavige statuten is ieder in het buitenland verblijvend aandeelhouder of maatschappelijk lasthebber geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, aanmaningen en dagvaardingen bindend kunnen geschieden.

ARTIKEL 24  WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Voor alle beschikkingen, die in onderhavige statuten niet geregeld zijn, verklaren de aandeelhouders zich gebonden door het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

OVERGANGS- EN SLÔTBEPALINGEN

Huidig boekjaar.

Het huldige boekjaar heeft een aanvang genomen op 1 januari 2015 en zal worden afgesloten op 31 maart

2016."

Eerstvolgende jaarvergadering.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde woensdag van de maand september 2016

om elf uur (11h)."

6. Het ontslag van volgende zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard:

1, De heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, rijksregisternummer 46.03.08 335-24, identiteitskaartnummer 591-3688216-87, geldig tot 22 juni 2016, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B;

2, Mevrouw POLLET Sofie Veerle, geboren te Roeselare op 3 november 1974, rijksregistemummer 74.11.03 058-28, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,

7. Worden benoemd als bestuurders van de naamloze vennootschap:

1. Mevrouw POLLET Sotie Veerle, geboren te Roeselare op 3 november 1974, rijksregistemummer 74.11,03 058-28, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118;

2, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEJAEGHERE & PARTNERS", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) te Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0895.141.536, vast vertegenwoordigd door de heer DEJAEGHERE Frederik André Luo, geboren te Waregem op 24 september 1979, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53;

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MORTSELA", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9860 Oosterzele (Moortsele), Kasteelstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ' ' te Gent onder het ondernemingsnummer 0543.551.475, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN BEVERSLUYS Heidrun Lena Diana, geboren te Antwerpen op 22 april 1962, wonende te 9860 Oosterzele (Moortsele), Kasteelstraat 24;

4. De naamloze vennootschap "POGAM", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) te Veume onder het ondernemingsnummer 0453.421.451, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, voornoemd;

5, De heer ALBRECHT Eddy François Philippe, geboren te Oostende op 28 november 1952, wonende te 8610 Kortemark, Sneppestraat 41.

Het mandaat van de eerste bestuurders loopt vanaf 31 maart 2015 en neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

8, Alle machten werden verleend aan de leden van de raad van bestuur, elk met de macht om afzonderlijk te handelen, tot uitvoering van de genomen beslissingen.

9. Er werd bijzondere volmacht verleend aan de leden van de raad van bestuur, elk met de macht om afzonderlijk te handelen, om de statuten te coördineren, en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ' Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

10. Er werden reeds volgende beslissingen genomen door de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

-- er werd beslist om mevrouw POLLET Sofie Veerle, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, met mandaat dat loopt vanaf 31 maart 2015 en een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

 er werd beslist om de naamloze vennootschap "POGAM", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Neet, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met mandaat dat loopt vanaf 31 maart 2015 en een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020,

voor analytiek uittreksel

geassocieerd notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Voor-

beheuden

aan het

'Belgisch

Staatsblad

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de zaakvoerder, het verslag van de bedrijfsrevisor en een staat van

actief en passief per 31 december 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Coordonnées
WATERHOLD

Adresse
BROUWERIJSTRAAT 14 8680 KOEKELARE

Code postal : 8680
Localité : KOEKELARE
Commune : KOEKELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande