18/04/2014
ÿþ m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 9 8 0 . 8 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W a u t e r s C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s o h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a r i k s d r e e f 1 0 b u s B
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a t v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A W a u t e r s C o n s u l t a n c y , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L a r i k s d r e e f 1 0 B , w a a r o p a l l e v e n n o t e n : : a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p . ' o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
e e r s t e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d , e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a i l e b e s t a a n d e v e n n o t e n , e l k e v e n n o o t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l t h a n s d o o r z i j n / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , h e t z i j d e H e e r W a u t e r s S t e f a a n e n M e v r o u w R a m m a n t G r i e t j e , e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " W A U T E R S C O N S U L T A N C Y " e n v e r k l a r e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , e l k e v e n n o o t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l t h a n s d o o r z i j n / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e w e t e n :
0 1 , D e H e e r W A U T E R S S t e f a a n , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E : , 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ) ;
0 2 . M e v r o u w R A M M A N T G r i e t j e , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E > . 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ) .
W e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t
D e e c h t g e n o t e n W a u t e r s S t e f a a n R a m m a n t G r i e t j e v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r r i c h t e , i n b r e n g n i e t v a l t o n d e r d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 8 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , z i j n d e d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e i d e , o n d e r e e n g e m e e n s c h a p s s t e l s e l g e h u w d e , e c h t g e n o t e n i s v e r e i s t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . w e r d a f b e t a a l d i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e ' v e n n o o t s c h a p .
B e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a g e n d e a l d u s i n h o o f d e v a n d e i n s c h r i j v e r s n i h i l . B a n k a t t e s t
H e t t o t a a l v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e B V B A ' W A U T E R S C O N S U L T A N C Y , b i j I N G K W '
" " M A E L F A I T , B E K A E R T & C L A E R H O U T " t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) .
D e z e r e k e n i n g d r a a g t h e t n u m m e r B E 7 5 3 6 3 1 3 2 4 3 5 2 5 1 .
D i t b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , d e w e l k e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
" o v e r h a n d i g d w o r d t m e t v e r z o e k d i t i n H a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 , W h I 1 1 2 9 1
O N I T E U R
1 1 G 1 i
B E L G I S C H S T A
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
E L G E
G E N T A F D E L I N G B R U G G E
. 0 1 1 1 N E E R G E L E G D O P :
A T S B L A Ê 3 A P R . i o g g i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
J r .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a l s n a a r r e c h t e , e n h e e f t O n s n o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
t w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
"
b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l .
d e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n ' b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n ,
v i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V o w B V B A A M F I C O - A M P E A C C O U N T A N C Y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 3 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e : v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
" V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d i n g B r u g g e )
o p : ` Y ! y R l A p T e e n 9
2 2 H n n R 1 r . 1 3
t f '
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 9 8 0 . 8 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A U T E R S C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a r i k s d r e e f 1 0 B
8 0 2 0 O o s t k a m p ( W a a r d a m m e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A « W A U T E R S C O N S U L T A N C Y » , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( W a a r d a m m e ) , L a r i k s d r e e f 1 0 B , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 1 m a a r t 2 0 1 3 , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u u r ) , e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n .
2 . B e n o e m i n g v a n M e v r o u w R A M M A N T , G r i e t j e M a r i e L u t g a r t M o n i c a a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p v o l g e r
3 . A a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n m e t a r t i k e l 1 1 b i s , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l E l f b i s . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e d e r - g e v o l g e n
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n : z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
Z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r
l n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n d e v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p g e v o l g d w o r d e n d o o r M e v r o u w R A M M A N T , G r i e t j e M a r i e L u t g a r t M o n i c a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 4 m e i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( W a a r d a m m e ) , L a r i k s d r e e f 1 0 b , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r W A U T E R S , S t e f a a n H e r m a n G u s t a a f .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l s m e d e d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n ' v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . "
4 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l i n z a k e d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K A T I A D E N O O , O o s t k a m p ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 1 0 3 1 2 0 1 3 , e n e e n g e c o o r d i n e e r d e ' t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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S t a a t s b l a d