28/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t
a a n h e B e l g i s c S t a a t e b l
M O M
I I I R R I 1 1 1 1 1 1 1 B E L G l i s
r E U R B E L G E
- 0 7 - 2 0 1 4
H S T A A T S C L e c h t b a n k
N E E R G E L E G D
3 O J U N I Z 0 1 4
v a n K O O P H A N D E L G e n b e g f i e K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 8 9 . 0 5 2
B e n a r n i n g
( v o l u i t ) : W E B O N U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l ) , K n o k s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r y l i n e V a n d e n d o r p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d i n g e n , o p 1 2 , j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d m e t v e r m e l d i n g v a n v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e M O N S 2 , à M o n s l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 , v o l u m e 4 0 0 , f o l i o 6 7 , c a s e 4 , r ô l e ( s ) c i n q , r e n v o i ( s ) u n . ; R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . L e R e c e v e u r E L C O R N E L Y " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W E B O N U T ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o l s - W i n k e l ) , K n o k s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 8 9 . 0 5 2 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d e n e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l z a l , a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
D e t o e k e n n i n g a a n d e v e n n o t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r , w o r d t a l s v o l g t g e d a a n :
- A a n d e h e e r S t e f a a n V a n H a u w a e r t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g k o m m a e e n e n z e v e n t i g e u r o ( 5 7 . 5 6 4 , 7 1 E ) e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 ;
- A a n d e h e e r S t e p h a n W y s e u r , v o o r n o e m d , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r k o m m a e e n e n d e r t i g e u r o ( 5 8 . 2 0 4 , 3 1 ¬ ) e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
- A a n M e v r o u w P e t r a V a n a c h t e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g k o m m a , e e n e n z e s t i g e u r o ( 6 3 9 , 6 1 E ) e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
- A a n d e h e r e n S t e f a a n V a n H a u w a e r t S t e p h a n W y s e u r v o o r e e n b r u t o b e d r a g i n m e d e - e i g e n d o m v a n e e n e n n e g e n t i g k o m m a z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 9 1 , 3 7 ¬ ) e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n g l o b a a l n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 4 . 8 5 0 , 0 0 ¬ ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D i e n a a n g a a n d e w o r d t o p g e m e r k t d a t d e g e t a x e e r d e r e s e r v e s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n t a c h t i g e u r o c e n t b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 6 3 7 W I B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e ' V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e , e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 4 . 8 5 0 , 0 0 E ) " o m h e t v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d , t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 3 2 . 3 5 0 , 0 0 E ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m a s ' e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e ' k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L p i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 4 . 8 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 7 3 6 3 1 3 5 2 1 1 6 7 3 b i j I N G B a n k t e M a r k e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S U S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n , t e w e t e n d e h e r e n S t e p h a n W y s e u r , S t e f a a n V a n H a u w a e r t , S t e p h a n W y s e u r - S t e f a a n V a n H a u w a e r t ( i n m e d e - e i g e n d o m ) e n M e v r o u w P e t r a V a n a c h t e , a l l e n v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w a r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 4 . 8 5 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 3 2 . 3 5 0 , 0 0 E l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 5 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g O u r o ( 2 3 2 . 3 6 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 6 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n t e g r a a l v o l s t o r t .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , z a l r e k e n i n g d i e n e n g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r t e n g u n s t e v a n a a n d e e l h o u d e r s e n b e v o o r r e c h t e p e r s o n e n , b e h a l v e b i j é é n h o o f d i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e i n g e b r e k e b l i j f t d e g e v r a a g d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n z i j n a a n d e l e n n a t e l e v e n , b i n n e n d e m a a n d n a h e t t i j d s t i p i n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o t o p v r a g i n g b e p a a l d , z e f e e n i n t e r e s t g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v o e t v e r h o o g d m e t d r i e p r o c e n t t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a l e n v a n a f d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g e n .
Z o l a n g e e n a a n v r a a g t o t v o i s t o r t i n g n i e t i n g e w i l l i g d w e r d , z u l l e n d e r e c h t e n a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n , g e s c h o r s t w o r d e n .
B i j g e b r e k a a n b e t a l i n g b i n n e n d e z e s m a a n d n a d e a a n g e t e k e n d e v r a a g t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s t o t d e v e r k o o p v a n d e z e a a n d e l e n o v e r g a a n , e n d e v o l s t o r t i n g m e t i n t r e s t e n b i j v o o r r e c h t v e r h a l e n o p d e v e r k o o p p r i j s . D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r e c h t e r v a n d e z e v e r k o o p é é n m a a n d v o o r d e t e k o o p s t e l l i n g a a n g e t e k e n d v e r w i t t i g e n . D e z e b e t e k e n i n g h o u d t v o o r d e z a a k v o e r d e r s d e m o g e l i j k h e i d i n d e v e r k o o p d e s n o o d s z o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e i n g e b r e k e b l i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r i n h e t a a n d e l e n b o e k i n t e s c h r i j v e n .
D e v e r k o o p p r i j s z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r e e n e x p e r t a a n t e d u i d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o p a a n v r a a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e a a n d e l e n z u l l e n g e w a a r d e e r d w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e b a l a n s " g o i n g c o n c e r n " , m e t d e i n t r i n s i e k e , d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e r e n d e m e n t s w a a r d e . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n S t e f a a n V a n H a u w a e r t e n S t e p h a n W y s e u r , b e i d e n h i e r v o o r r u i m e r o m s c h r e v e n , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n S t e f a a n V a n H a u w a e r t e n S t e p h a n W y s e u r a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e n t d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t t e w o r d e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n l u i d t d u s a l s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e d e e l h e b b e n d e o f n i e t d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n o p d r a c h t k a n h e r r o e p e n o f v e r n i e u w e n . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , z e l f s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , s l e c h t s o p w e t t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ? A C H T S T E B E S L I S S I N G : b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t n i e u w e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
j , 1 \ 4 1 / 7 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V V V S N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 9 0 L a u w e , G r o t e M o l e n s t r a a t 1 1 6 , R P R K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 6 . 8 3 9 . 7 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r \ N Y S E U R S t e p h a n J o s e p h , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 7 o k t o b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , G r o t e M o l e n s t r a a t
1 1 6 , ( N . N . 7 4 . 1 0 . 0 7 - 0 2 7 . 2 9 ) ( t e r p u b l i c a t i e a a n g e b o d e n ) , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S V H A G R O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l ) , K n o k s t r a a t 2 4 , R P R K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 4 5 0 . 0 4 3 , m e t a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H A U W A E R T S t e f a a n H e r v é A n d r é P a u l , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l ) , K n o k s t r a a t 2 4 , ( N . N . : 7 8 . 0 9 . 2 4 - 1 2 5 . 8 0 ) ( t e r p u b l i c a t i e a a n g e b o d e n ) .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g d e r d e a l i n e a a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g w e n s t d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t i n i t i ë l e v o o r z i e n e b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p t e t r e k k e n n a a r t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E ) . V o o r h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n s o m g r o t e r d a n l a a t s t g e m e l d b e d r a g z u l l e n t w e e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d u s o o k d a t i n d e t o e k o m s t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n k a n o p t r e d e n v o o r h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n 5 o m k l e i n e r d a n o f g e l i j k a a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) . B i j g e v o l g w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a i t i k e l e l f v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n s o m g r o t e r d a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z u l l e n t w e e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o e r o p d a t o g e n b l i k t w e e b e n o e m d z i j n . "
T I E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n i e d e r e m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e r n a r d C l a e y s & M a r y l i n e V a n d e n d o r p e , t e E d i n g e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E L F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
( g e t e k e n d ) M e e s t e r M a r y l i n e V a n d e n d o i p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d i n g e n .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) g e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g