03/07/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z e t e l : T e r B e d e B u s i n e s s C e n t e r , K a p e l t e r B e d e 8 4 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W E L K E N R A E D T 1 N V E S T M E N T S " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , T e r B e d e B u s i n e s s C e n t e r , K a p e l t e r B e d e 8 4 ( B . T . W . B E - 0 4 5 1 . 8 2 6 . 3 9 4 ; R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e r m e e r d e . v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e n e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , e n d i t i n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n " 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e J e a n : L e n o i r , 1 4 " n a a r " 8 5 0 0 K o r t r i j k , T e r B e d e B u s i n e s s C e n t e r , K a p e l t e r B e d e , 8 4 " k r a c h t e n s b e s l u i t v a n d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b e s l u i t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 0 8 , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 0 9 9 7 0 , e n h o u d e n d e ; t e v e n s :
- u i t w e r k i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n : i n g e v a l v a n v e r b r o k k e l i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t e r v a n ;
- w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e o p r o e p i n g e n t o t b i j s t o r t i n g o p n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ;
- w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t b e s t u u r , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- w i j z i g i n g l n a d e r e u i t w e r k i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ;
- u i t w e r k i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t , m e t v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n k e n m e r k e n :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " W e l k e n r a e d t I n v e s t m e n t s " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , T e r B e d e B u s i n e s s C e n t e r , K a p e l t e r B e d e , 8 4 . D e z e m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- H e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , m e t n a m e d o o r a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u r i n g , r u i l , b o u w , v e r k a v e l i n g , v a s t g o e d p r o m o t i e e n s a n e r i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e h u u r v a n ' , h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- H e t v e r w e r v e n , b i j w i j z e v a n o n d e r s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v a n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , v a n o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , o n g e a c h t h u n a a r d , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f : n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) ! 1 1 1 1 1 0 1
E N E E R G E L E G D
1 7 J U N I 2 0 1 5
i L j h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G z n t , a Ç d , K O R T E J r i f f i e
C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 2 6 . 3 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
W E L K E N R A E D T I N V E S T M E N T S
2
- 0 6 - 2 0 1 5
E L G I S
H S T A A T S
M O N 1
E U R B E L
h B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - H e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m ; i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e d e s k u n d i g h e i d o f t o e l a t i n g i s v e r e i s t , z u l l e n s l e c h t s m o g e n w o r d e n u i t g e o e f e n d n a d a t d e v e n n o o t s c h a p d e z e h e e f t b e k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 1 . 5 3 8 , 7 7 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 , 0 0 2 . 1 7 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / é é n m i l j o e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . 0 0 2 . 1 7 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 8
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n .
E l k e h o u d e r v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e z i j n e f f e c t e n .
A r t i k e l 1 2
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w a r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k w o r d e n a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . A r t i k e l 1 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m é é r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 5
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 2 0
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
A r t i k e l 2 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s d i e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
A r t i k e l 2 5
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d I n d e o p r o e p i n g e n e n g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e e g e d e e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 2 7
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n i n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 8
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
H e t i s d e a a n d e e l h o u d e r s o o k t o e g e l a t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n . O p d a t m e t d e s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t e s t e m r e k e n i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n , m o e t d e a a n d e e l h o u d e r o p d e o p r o e p i n g s b r i e f ( o f e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d e s t e m b r i e f ) e i g e n h a n d i g d e g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g a a n b r e n g e n n a a s t e l k a g e n d a p u n t d a t t e r s t e m m i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o f n a a s t d e n a a m v a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e k a n d i d a a t z i j n v o o r e e n b e p a a l d e b e n o e m i n g : V O O R , T E G E N , O N T H O U D I N G e n d i t d o c u m e n t m o e t d o o r h e m g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d a g e n u u r w a a r o p d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t .
A r t i k e l 2 9
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 3 2
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 5
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v o l l e d i g e i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 3 6
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e h e t t i e n d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n g e e f t b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
l 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d . N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r v a n a f d e d a t u m v a n i n b e t a l i n g s t e l l i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 3 8
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k
o p .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l 3 9
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s t o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s o f b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ,
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 4 0
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e "
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e v e n w e l m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 6 1 0 6 1 2 0 1 5 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g