WEST-KOROST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. WEST-KOROST
Dénomination : WEST-KOROST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 437.258.182

Publication

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 22.07.2013 13348-0265-009
04/01/2013
ÿþE

na neerlegging ter gri

Voor behout aan h Belgis Staatst

110111nRigelll

Mod Word 11.1

zer^nI{OMMTTe, (YFI>'leml

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1 DEC. 2012

~~x~~

un nie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Ondernemingsnr : 0437.258.182

Benaming

(volkit) : WEST-KOROST

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Piet Verhaerstraat 9 te 8670 Koksijde (Oostduinkerke)

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE RECHTSVORM - ONTSLAG EN BENOEMING - STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap' WEST-KOROST', met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Piet: Verhaerstraat 9, gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 12 december 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing  rechtzetting wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering neemt kennis van het feit dat bij het opstellen van de publicatieformaliteiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de wijziging van de maatschappelijke zetel, waartoe werd besloten: bij Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Bestuur van 23 november 2008, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december daarna, onder nummer 08200066, ingevolge materiële misslag, de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar de 'Piet Verhaerstraat 9, 8670 Koksijde', daar waar dit diende omschreven te worden als `Piet Verhaertstraat 9, 8670. Koksijde (Oostduinkerke)'.

De vergadering besluit tot rechtzetting in de eerste zin van artikel 2 van de statuten, zoals die zullen luiden zoals hierna bepaald, om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

Tweede beslissing  uitdrukking kapitaal in euro

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, dat thans 3.469.755 Bef bedraagt, vanaf heden uit te drukken in Euro, zodat het kapitaal vanaf heden vastgesteld wordt op zesentachtig duizend twaalf euro achtennegentig cent (¬ 86.012,98).

Derde beslissing -- ontslag van de bestuurders en kwijting

De vergadering boslist om te ontslaan als bestuurders:

-mevrouw GODDEERIS Katlijne, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Piet Verhaertstraat 9;

-De heer GODDEERIS Wilfried, wonende te Roeselare, Vijfwegenstraat 87.

De vergadering verleent hen kwijting over het gevoerde beleid tot op heden. De definitieve kwijting zal, desgevallend gegeven worden na afsluiting van het boekjaar en goedkeuring der rekeningen.

Vierde beslissing wijziging rechtsvorm

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel blijft eveneens ongewijzigd.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2012, waarvan de staat opgenomen werd in nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten faste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerderingen blijven hetzelfde. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de omgezette vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in de verhouding die zij bezaten in de omgezette vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : blaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ::alaam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is

de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot

andere formaliteiten te moeten overgaan, en waarvan de statuten zullen luiden zoals hierna bepaald.

Vijfde beslissing -- lezing verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot

omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de Burgerlijke Vennootschap onder

vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel

te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, ondernemingsnummer 0431.088.289,

vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Accent

Business Park, Kwadestraat 15315, de dato 29 oktober 2012, over de staat van actief en passief van de

vennootschap afgesloten op 30 september 2012, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd

door artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanwezige aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die

onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van cie NV WEST-KOROST werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 185.991,68 EUR en is niet kleiner dan het

maatschappelijk kapitaal van 86.012,98 EUR vermeld in de staat van activa en passiva,

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden

in het kader van de omzettingsverrichting,

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de voorgenomen omzetting van de NV WEST-KOROST in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden

worden gebruikt.

Roeselare, 29 oktober 2012

BEO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

Beide verslagen blijven hier aangehecht. De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben op

bedoelde verslagen en deze goed te keuren.

Bijgevolg verzoeken de aandeelhouders van de NV "WEST-KOROST' de werkende notaris te akteren dat

deze naamloze vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zesde beslissing  benoeming (statutaire) zaakvoerder(s)

De vergadering beslist te benoemen tot statutaire zaakvoerder:

-Mevrouw GODDEERIS Katlijne, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Piet Verhaertstraat 9;

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist tevens te benoemen tot statutaire zaakvoerder-opvolgers en dit voor het geval

mevrouw Katlijne Goddeeris in de lichamelijke of psychische onmogelijkheid zou verkeren haar taak als

zaakvoerder uit te voeren, en tevens na haar overlijden:

-De heer CLEEREN Adriaan, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Piet Verhaertstraat 9;

-De heer CLEEREN Pieter-Jan, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Piet Verhaertstraat 9;

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Mevrouw GODDEERIS Katlijne, de heer CLEEREN Adriaan en de heer CLEEREN Pieter-Jan, allen

voornoemd, zijn alhier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een

besluit dat zich hiertegen verzet.

Zevende beslissing -- goedkeuring statuten

De vergadering besluit om de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed

te keuren, in overeenstemming met de genomen besluiten.

Deze statuten, welke tevens gelden als coördinatie, luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "WEST-KOROST'.

De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven,

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s),

alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Piet Verhaertstraat 9.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de

zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits

inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

a) Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen,

overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, ai dan niet gemeubeld.

b) Overgaan tot alle financiële verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan Banken en Spaarmaatschappijen.

c) Het verlenen van aile dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van' derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer en advies.

d) De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van

allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, produkten, en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde aktiviteiten,

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichtingen doen.

e) Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben. t) Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen,

g) Het uitrenden van kantoor-, technisch-, en industrieel personeel in de meest ruime zin van het woord,

h) Het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei technologische procédés in verband met research en

development zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op gebied van engeneering en

spiitstechnolagie.

Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al hetgeen hiervoor,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en

manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESENTACHTIG DUIZEND TWAALF EURO ACHTENNEGENTIG

CENT (¬ 86.012,98),

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd zesentwintig (326) aandelen op naam, zonder aanduiding

van nominale waarde, die elk één/driehonderd zesentwintigste (1/326ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel.

in het register van aandelen wordt aangetekend

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen

toebehorende aandelen;

r de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer ïn geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die

inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten,

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van

derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen,

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar, De onverdeelde eigenaars, moeten zich

ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is

worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden,

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s),

Artikel acht - VOORKEURRECHT Bi,1 KAPITAALVERHOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgecefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel negen- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN,

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

1) aan een vennoot;

2) aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen, Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot,

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel tien BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Is tot statutaire zaakvoerder benoemd:

Mevrouw Katlijne GODDEERIS, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Piet Verhaertstraat 9.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Indien de hierboven vermelde statutaire zaakvoerder onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld of langdurig onbeschikbaar is of fysiek of geestelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn/haar mandaat uit te oefenen, dan eindigt zijn/haar mandaat voor de duur van deze periode van onbekwaamverklaring, bewind of fysieke/geestelijke onmogelijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien mevrouw Katlijne GODDEERIS overlijdt, teruggetreden is of zich in de vorige paragraaf beschreven situatie bevindt, zullen haar opvolgen aïs statutaire zaakvoerders:

-De heer CLEEREN Adriaan, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Piet Verhaertstraat 9;

-De heer CLEEREN Pieter-Jan, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Piet Verhaertstraat 9;

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Statutaire zaakvoerders kunnen slechts met eenparigheid van stemmen of niet een meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging maar dan slechts om gewichtige redenen worden ontslaan. Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid en de stem van ieder van de vennoten.

Bijkomende zaakvoerders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van de vennoten worden benoemd. Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid en de stem van ieder van de vennoten.

De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen.

Artikel elf - BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel twaalf VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Zodra de vennootschap twee of meer zaakvoerders telt, wordt deze geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel dertien CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang er geen commissaris benoemd is, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

De vennoot kan zich daarbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel veertien - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand april om vijftien uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan, tenzij de bestemmelingen er schriftelijk, individueel en uitdrukkelijk mee hebben ingestemd hun oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Ze worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel vijftien - AANTAL STEMMEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijké lasthebber of vertegenwoordiger. De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek,

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen,

Artikel zestien - AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel zeventien - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid, Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden,

Artikel achttien - ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap,

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel negentien - BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM,

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel twintig - MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel éénentwintig - BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op éën januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar,

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel tweeëntwintig  VERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel drieëntwintig - ONTBINDING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één par geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen,

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel vierentwintig - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering,

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft, Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank, Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan we! door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

TITEL ZEVEN BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT.

Artikel vijfentwintig - ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel zesentwintig - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist,

Artikel zevenentwintig - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast,

ti" Artikel achtentwintig OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen,

Artikel negenentwintig - KAPITAALVERHOGING VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel dertig -ZAAKVOERDER BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel éénendertig - ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel tweeëndertig CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot aile bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel drieëndertig -ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 288 en 269 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel vierendertig WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel vijfendertig NIETIGHEID -ARBITRAGE.

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten zouden voordoen, alsmede aile geschillen terzake van de vennootschap en haar vennoten, bestuurders en gewezen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, vereffenaars en vennoten zullen verplicht geregeld moeten worden door arbitrage.

Elke partij zal een scheidsrechter aanduiden die zelf gebeurlijk een bijkomende scheidsrechter zullen kiezen zodat er een college gevormd wordt dat uit een onpaar aantal leden bestaat. Ingeval van onenigheid over deze aanduiding zal de laatste scheidsrechter gekozen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.

Hetzelfde zal gebeuren op aanvraag van de meest gerede partij, als een der partijen haar scheidsrechter niet gekozen zou hebben binnen een termijn van tien dagen na de aanzegging van het beroep erop.

Hun opdracht zal erin bestaan de geschillen te beslechten, evenals alle punten die er rechtstreeks verband mee hebben, en welke de partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen.

Bij het ontstaan van het geschil en na de aanstelling van de scheidsrechters kunnen de partijen aan deze laatsten de opdracht verlenen om als bemiddelaar op te treden.

De uitspraak zal moeten bekendgemaakt worden binnen de twee maanden na de samenstelling van het scheidsrechterscollege.

Nochtans, ingeval het nodig is en op beslissing van de meerderheid van de leden van dit college, zat de bovengenoemde termijn met ten hoogste één maand verlengd worden,

De beslissing zal aan de partijen door een aangetekend schrijven moeten betekend worden; deze betekening geldt als uitspraak. Zij zal tussen partijen met een in laatste aanleg uitgesproken vonnis gelijk staan, De kosten van de arbitrage zullen door de verliezende partij gedragen worden.

Ingeval één der partijen zich niet naar de uitspraak gedraagt, zal deze voor exequatur neergelegd worden, overeenkomstig de voorschriften van artikel 586 van het gerechtelijk wetboek, en alle hoegenaamde kosten, voor registratie, taksen en andere, zullen gedragen moeten worden door de onwillige partij.

Achtste beslissing  volmacht tot coördinatie en administratieve formaliteiten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ýÿ 4 1

Voor- behouden

ýÿ aantiet tf3eigisch 'Staatsblad



Negende beslissing  Machtiging bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan am de voorgaande beslissingen

uit te voeren.



VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 12/12/2012 inhoudende de gecoördineerde

statuten - bijzonder verslag van de Raad van Bestuur - verslag van de bedrijfsrevisor.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 20.07.2012 12321-0375-009
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 25.07.2011 11348-0060-009
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.04.2010, NGL 27.05.2010 10145-0003-009
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 30.06.2009 09343-0155-009
31/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.10.2008, NGL 29.10.2008 08796-0327-010
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.02.2007, NGL 07.02.2008 08039-0071-013
30/04/2007 : VE118339
06/10/2006 : VE118339
24/02/2006 : VE118339
01/10/2003 : KO118339
11/01/2001 : KO118339
27/10/2000 : KO118339
27/10/2000 : KO118339
01/01/1997 : KO118339
25/05/1995 : KO118339
16/12/1992 : KO118339
01/01/1992 : KO118339
09/05/1989 : KO118339
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 15.07.2016 16332-0280-008

Coordonnées
WEST-KOROST

Adresse
PIET VERHAERSTRAAT 9 8670 KOKSIJDE

Code postal : 8670
Localité : KOKSIJDE
Commune : KOKSIJDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande