12/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r _
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
- 2 J U N I 2 0 1 4
A f d e l l n : N E
I B N I U l l H H I N I V I I I E I
* 1 9 1 1 5 5 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 9 2 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e y n e N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a d e n s t r a a t 6 0 - 8 6 1 0 Z a r r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a i s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W e y n e N V m e t z e t e l t e 8 6 1 0 Z e n - e n , S t a d e n s t r a a t 6 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P i e r r e M a e r e t e D i k s m u i d e o p v i j f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 4 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , z o a l s b e s l i s t b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h i e r b i j t e h e r b e v e s t i g e n .
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n . T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d o o r d e v e n n o t e n b i j u n a n i m i t e i t w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n B e l a s t i n g 9 2 .
' D a t b i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n w e r d b e s l i s t o m d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n a r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d i t o m a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 .
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
b ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 7 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 , 3 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n q
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e v e n n o t e n , i n h u n
r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T e w e t e n :
- d o o r m e v r o u w B o s c h A g n e s t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 9 . 9 2 0 , 0 0
E U R ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
W e l k e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n o m d e h a a r t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
- d o o r d e h e e r W e y n e L u c i e n t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 9 . 9 2 0 , 0 0
E U R ) w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
W e l k e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n o m d e h e m t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
- d o o r d e h e e r W e y n e H e r b e r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 2 0 0 , 1 6 0 , 0 0 E U R )
w a a r v o o r h e m a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
W e l k e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n o m d e h e m t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
D i t v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 0 7 4 4 0 4 3 2 5 1 0 7 7 t e n n a m e ,
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e o p e n d b i j d e K B C B a n k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
d ) T o e l i c h t i n g k a r a k t e r n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k h e e f t g e w e z e n o p h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n z i j n h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t d e u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n a l s a a n w i n s t e n t o e k o m e n a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . B i j g e v o l g i s h e t n i e t d e c o m p a r a n t e n i n p e r s o o n l i j k e n a a m d i e i n t e k e n t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o c h w e l d e h u w g e m e e n s c h a p , o n g e a c h t h e t f e i t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n s t a a n v a n d e c o m p a r a n t e n .
D e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e n i e u w t o e g e k e n d e a a n d e l e n v a l t b i j g e v o l g d a n o o k v o l l e d i g i n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e v o l d o e n d e t e z i j n i n g e l i c h t e n o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a n o o k v a n e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
e ) V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n
t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i e r h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 2 . 5 8 4 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T O P H E F F I N G B E S T A A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l o p t e h e f f e n t e n e i n d e d e z e t e v e r v a n g e n
d o o r n i e u w e s t a t u t e n , d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t d e a c t u e l e w e t g e v i n g e n d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
V I J F D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
V e r v o l g e n s w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v a s t g e s t e l d , v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z o j u i s t d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . D e z e s t a t u t e n l u i d e n a i s v o l g t :
S T A T U T E N
" T I T E L E E N : N A A M , D O E L , Z E T E L , D U U R
A r t i k e l e e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : W E Y N E N V
I n a l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e b e n a m i n g t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e
v e r m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n " N . V , " , d u i d e l i j k w e e r g e g e v e n .
A r t i k e l t w e e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s .
O n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o t e r i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n ; v o o r h e t p l a a t s e n v a n i j z e r ,
i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k .
M e t a l e n c o n s t r u c t i e s ; m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n n i e t - m e t a l e n u i t e e n n e e m b a r e p a v i l j o e n e n e n b a r a k k e n ; v o o r h e t l e g g e n v a n
p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n .
O n d e r n e m i n g v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ; v o o r h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n
v e n s t e r l u i k e n ; v o o r h e t p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g a a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e
d o o r s c h i j n e n d e e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ( v a n b i j k o m s t i g e a a r d ) ,
F a b r i c a g e v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r h e t b o u w b e d r i j f , v a n r o l l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , e n v l i e g e n r a m e n ,
F a b r i c a g e v a n o n d e r d e l e n v o o r g e p r e f a b r i c e e r d e h u i z e n e n u i t e e n n e e m b a r e p a v i l j o e n e n .
F a b r i c a g e v a n v e r a n d a ' s , o n d e r d e l e n v a n v e r a n d a ' s . .
B i n n e n e n b u i t e n i n r i c h t i n g .
A a n k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d g o e d .
K l e i n h a n d e l ( n i e u w e n t w e e d e h a n d s ) i n ;
- m e u b e l s , k a n t o o r m e u b e l e n , s n u i s t e r i j e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n ;
- i j z e r w e r k , b l i k w a r e n , h u i s h o u d a r t i k e l e n , a n t i q u i t e i t e n , k l e i n e g e r e e d s c h a p p e n ;
- h o u t , w a p e n s e n j a c h t a r t i k e l e n ;
- e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n .
F a b r i c a g e e n g a r n e r i n g v a n n i e t - m e t a l e n m e u b e l e n .
F a b r i c a g e v a n k a d e r s , k e u k e n s , m e u b e l e n e n l i j s t e n .
U i t b a t i n g i n d e l a n d - e n t u i n b o u w .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i ,
H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j e e n b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n
v a n e e n n o t a r i s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l d r i e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 1 0 Z a r r e n ( K o r t e m a r k ) , S t a d e n s t r a a t 6 0 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g
g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n B e s t u u r i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l v i e r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n z i j s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d b i n n e n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T I T E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l v i f
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O
( 4 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 2 . 5 8 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 5 8 4 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t ,
A r t i k e l z e s
E r k a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e
v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
A r t i k e l z e v e n
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n h e t a l g e m e e n , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e
r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e l e n b e z i t , e r k e n t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
A r t i k e l a c h t
I N G E V A L V A N S P L I T S I N G V A N H E T E I G E N D O M S R E C H T T U S S E N V R U C H T G E B R U I K E R E N N A A K T E E I G E N A A R Z U L L E N , B E H O U D E N S
A N D E R S L U I D E N D E O V E R E E N K O M S T E N T U S S E N H E N , A L L E R E C H T E N V E R B O N D E N A A N D E A A N D E L E N T E N O P Z I C H T E V A N D E
V E N N O O T S C H A P U I T G E O E F E N D W O R D E N D O O R D E V R U C H T G E B R U I K E R .
A r t i k e l n e g e n
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e
u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s
a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
A r t i k e l t i e n
M e t n a l e v i n g v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a n d e l e n v e r k r i j g e n .
A r t i k e l e l f
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n
w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n o p v r a a g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n w o r d e n . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n
a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n n i e t v o i s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n h e n i n v o o r
d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n .
B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p . A a n d e
a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n m e t o p g a v e v a n e e n g i r o r e k e n i n g w a a r o p d e
b e t a l i n g , b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g d i e n t t e w o r d e n g e d a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r i s
r e n t e v e r s c h u l d i g d t e g e n d e o p d a t t i j d s t i p v a s t g e s t e l d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v e r m e e r d e r d m e t é é n t e n h o n d e r d
( 1 % ) .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g , b l i j f t
d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
V e r v r o e g d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n k u n n e n n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n
g e d a a n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n d e l e n s p l i t s e n i n o n d e r a a n d e l e n e n k a n e f f e k t e n a f l e v e r e n d i e z o w e l o n d e r a a n d e l e n
a l s v e e l v o u d e n v a n a a n d e l e n o f o n d e r a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l t w a a l f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t t y p e e n d e v o o r d e l e n , d e
w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n t e r u g b e t a l i n g , e n a l d e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e b e p a a l t .
V o o r d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s i s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n
o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v e r e i s t .
T I T E L D R I E : B E S T U U R , L E I D I N G
A r t i k e l d e r t i e n
H e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e
b e s t u u r d e r s , ( o f t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r , d i e d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t t e n h o o g s t e z e s j a a r e n e i n d i g t n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l v e e r t i e n
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e o o r z a a k , k u n n e n d e o v e r i g e
b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n .
i n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g
o v e r g a a n . E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t n i e t w a s v o l t o o i d ,
b e ë i n d i g t d i t m a n d a a t .
A r t i k e l v i i i t i e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n , d i e
g e e n b e s t u u r d e r h o e f t t e z i j n .
A r t i k e l z e s t i e n
T e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r a n d e r e r e g e l i n g e n t r e f t , i s z i j n w e r k i n g a l s v o l g t g e r e g e l d :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e u i t n o d i g i n g e n v e r m e l d e n , d a g , u u r , p l a a t s e n a g e n d a ,
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n p e r b r i e f , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x o f t e l e c o p i e , w a t b i n n e n d e a c h t e n v e e r t i g
u u r s c h r i f t e l i j k m o e t w o r d e n b e v e s t i g d , e e n a n d e r [ i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n
z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g a l d u s m e e r d a n é é n l i d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z t g h e i d , e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
V o o r h e t o v e r i g e k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f a l l e r e g e l i n g e n t r e f f e n v o o r e e n d o e l m a t i g e w e r k i n g .
A r t i k e l z e v e n t i e n
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , e e n p a r i g d o o r d e l e d e n e r k e n d , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e e n d a n g e l d i g
b e r a a d s l a g e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e
v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d .
I n d i e n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l a c h t t i e n
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n v e r s l a g e n . i e d e r v e r s l a g w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e
f u n g e r e n d e v o o r z i t t e r e n w o r d t e v e n e e n s t e r o n d e r t e k e n i n g v o o r g e l e g d a a n d e a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
A f s c h r i f t e n v a n u i t t r e k s e l s u i t d e v e r s l a g e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l n e a e n t i e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f d i e n s t i g I s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r w e z e n l i j k e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d a t g e n e w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
A r t i k e l t w i n t i g
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n e n b u i t e n r e c h t e b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r k a n w o r d e n
o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w i n t i g v a n
d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
a l l e e n h a n d e l e n d .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s c h i k t .
I n d i t g e v a l k e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e
w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r h a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I E R : T O E Z I C H T
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A l l e e n i n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e g e v a l l e n o f z o d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o b e s l i s t , z a l d e c o n t r o l e w o r d e n
o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e i n d e w e t w e e r g e g e v e n b e v o e g d h e d e n .
T I T E L V I J F : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r b e s l i s s i n g e n g e l d e n
o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t o f t e g e n s t e m m e n . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g
J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n
d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l d r i e ë n d e r t i g
v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n
v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e
d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s k u n n e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d i t d o e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e h o u d e r z i j n v a n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n d e
a a n d e l e n o f d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z u l k s b i n n e n e e n m a a n d n a d e d a t u m
v a n h e t p o s t m e r k o p d e a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e , m e t o p g a v e e n m e t m o t i v e r i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r -
w e r p e n , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s g e r i c h t .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g
I e d e r v o o r s t e l d a t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s g e z o n d e n v o o r d a t d e a g e n d a i s v a s t g e l e g d , e n
d a t b o v e n d i e n o n d e r t e k e n d i s d o o r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n
d e a a n d e l e n o f d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t i n d e a g e n d a w a r d e n o p g e n o -
m e n .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i q
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e z e v e n v o l l e d a g e n
v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i q
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n
d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e l f d e w i j z e e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a i s
b e p a a l d i n a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g .
A r t i k e l d e r t i g
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n , b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e / d e r d e v a n
d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n d e b i j d e v o r i g e t w e e a r t i k e l e n v a s t g e s t e l d e t e r m i j n v o o r d e
k e n n i s g e v i n g e n e n v o l m a c h t e n ,
O p v e r z o e k v a n é é n v a n d e a a n w e z i g e n m o e t h e t b u r e a u d e a a n d e e l h o u d e r s o f g e m a c h t i g d e n v e r w i j d e r e n d i e n i e t
a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e a r t i k e l e n z e v e n e n t w i n t i g e n a c h t e n t w i n t i g v o l d o e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n z o ' n v e r z o e k e n v o o r z o v e r h e t b u r e a u n i e t u i t e i g e n b e w e g i n g d i e p e r s o n e n v e r w i j d e r e n ,
k u n n e n z i j a a n a l l e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n g e l d i g d e e l n e m e n .
A r t i k e l e e n e n d e r t i q
V o o r d e o p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g t e k e n e n d e a a n w e z i g e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , w a a r o p d e n a a m v a n d e
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t v e r n i e l d , a l s o o k h e t r e s p e c t i e v e l i j k a a n t a l a a n d e l e n
w a a r v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l g e n o m e n w o r d t .
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d o f o n t s t e n t e n i s , é é n d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , z i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r . D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g w o r d e n g e k o z e n , d e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n h e t b u r e a u ,
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g
B e h a l v e v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s i n g e n n e m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
H e t s t e m m e n g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d .
E e n g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t p l a a t s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n w e z i g e n , o p v o o r w a a r d e d a t d i t v e r z o e k d o o r e e n d e r d e v a n d e s t e m m e n w o r d t g e s t e u n d .
I n d i e n b i j e e n s t e m m i n g o v e r e e n b e n o e m i n g g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , w o r d t o v e r g e g a a n t o t e e n n i e u w e s t e m m i n g o v e r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n b e h a a l d e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e o u d s t e i n l e e f t i j d v a n b e i d e k a n d i d a t e n v e r k o z e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n
d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n z i j n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d o f a n d e r e , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n w i j z i g e n , h e t k a p i t a a l v e r h o g e n o f v e r m i n d e r e n ,
A r t i k e l v i i f e n d e r t i q
I n g e v a l h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e g e n c o n t a n t e n , w o r d e n d i e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r t e r i n s c h r i j v i n g a a n g e b o d e n a a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j o p h e t t i j d s t i p v a n d e u i t g i f t e h o u d e r z i j n ,
I n a f w i j k i n g v a n w a t i n v o o r g a a n d e a l i n e a w o r d t b e p a a l d , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e d o o r d e w e t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n g e s t e l d e v e r e i s t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d , b e s l i s s e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n o f e e n g e d e e l t e e r v a n , n i e t b i j v o o r k e u r a a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n a a n g e b o d e n ; i n d a t g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f d e v o o r w a a r d e n e n i n z o n d e r h e i d d e p r i j s v a n d e u i t g i f t e b u i t e n v o o r k e u r r e c h t .
A r t i k e l z e s e n d e r t i q
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u . A f s c h r i f t e n h i e r v a n e n u i t t r e k s e l s h i e r u i t w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
T I T E L Z E S : B O E K J A A R , I N V E N T A R I S , J A A R R E K E N I N G . W I N S T V E R D E L I N G , R E S E R V E S .
A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r v o l g e n d j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w e e ë n n e g e n t i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t o p h e t e i n d e v a n i e d e r j a a r e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r s c h a t a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , r e c h t e n o f v e r b i n t e n i s s e n d i e i n d e r e k e n i n g e n o f i n v e n t a r i s s e n v o o r k o m e n .
Z i j l e g t v o o r z i e n i n g e n v o o r b e l a s t i n g e n a a n e e n b e p a a l t d e n o d i g g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n .
H i j z a l h i e r b i j h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e o g e n e n h a a r t o e k o m s t t r a c h t e n t e b e v e i l i g e n .
A r t i k e l a c h t e n d e r t i g
D e n e t t o - w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t s a l d o .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
A r t i k e l n e g e n e n d e r t i g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
T I T E L Z E V E N : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l v e e r t i a
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t t o t d a t d e v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d .
A r t i k e l e e n e n v e e r t i g
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , d e s g e v a l l e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g .
A A N V U L L E N D E B E P A L I N G E N
A r t i k e l t w e e ë n v e e r t i g
D e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n o f v e r e f f e n a a r s , z i j n v e r p l i c h t v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t , w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s . K o m e n z i j d e z e v e r p l i c h t i n g n i e t n a , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n w o o n p l a a t s g e k o z e n t e h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e n v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n r e c h t s g e l d i g a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n g e d a a n w o r d e n e n a l l e b e r i c h t e n o f b r i e v e n m o g e n w o r d e n t o e g e z o n d e n .
A r t i k e l d r i e ë n v e e r t i g
V o o r a l w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n w e r d e n m e e r b e p a a l d v o o r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n v a n o p e n b a r e o r d e , v e r w i j z e n d e p a r t i j e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V Z W C e n t r u m v o o r B e h e e r s b i j s t a n d a a n K M O t e 8 6 3 0 V e u r n e , D u i n k e r k e s t r a a t 1 7 , e v e n a l s a a n z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p t a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r :
1 ° d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e F e d e r a l e ( F O D F i n a n c i ë n ) , R e g i o n a l e ( V l a a m s e , W a a l s e o f B r u s s e l s e b e l a s t i n g s d i e n s t ) , P r o v i n c i a l e e n G e m e e n t e l i j k e O v e r h e i d s d i e n s t e n , b e v o e g d v o o r d e a d m i n i s t r a t i e , d e c o n t r o l e o f d e i n n i n g v a n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e l a s t i n g e n , t a x e n e n B T W , o n g e a c h t i n w e l k e v o r m .
O m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e v e r d e d i g e n , i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v o o r l e g g i n g t e d o e n v a n a l l e g e v r a a g d e s t u k k e n , e n b i n d e n d t e a n t w o o r d e n o p a l l e m o n d e l i n g e n e n s c h r i f t e l i j k e v r a g e n v a n d e a m b t e n a r e n ;
O m a l l e n o d i g e a a n s l u i t i n g e n , a a n g i f t e n e n s t o p z e t t i n g e n t e d o e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n e v e n t u e l e b r i e f w i s s e l i n g , v r a g e n , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n , e n z . . . . g e l d i g e n b i n d e n d t e b e a n t w o o r d e n e n t e o n d e r t e k e n e n , 2 ° d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n , e n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n u i t v o e r e n .
3 ° d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s i n h e t k a d e r v a n d e s o c i a l e b i j d r a g e v o o r v e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e a l l e c o r r e s p o n d e n t i e , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e k u n n e n u i t v o e r e n .
T O E L I C H T I N G N E R K L A R I N G E N I N K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W E T B O E K I N K O M S T E N B E L A S T I N G V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e t e v e r v u l l e n f o r m a l i t e i t e n e n n a t e l e v e n v o o r w a a r d e n m e t h e t o o g o p d e i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r d e r t o e g e l i c h t i n d e d a a r t o e u i t g e b r a c h t e c i r c u l a i r e s d o o r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e .
D a a r t o e w o r d t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e c o m p a r a n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a r e n d a t z i j d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e s l o t e n b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n z u l l e n d o o r s t o r t e n a a n d e f i s c u s b i n n e n d e d a a r t o e v o o r z i e n e t e r m i j n .
V e r d e r w o r d t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e c o m p a r a n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a r e n z i c h z e l f t e e n g a g e r e n t o t h e t n a l e v e n v a n a l l e v o o r w a a r d e n e n v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n i n h e t
k a d e r v a n v o o r m e l d e r e g e l i n g e n / o f v o o r z o v e e l a l s n o d i g t o t h e t d o o r s t o r t e n v a n d e e v e n t u e e l v e r s c h u l d i g d e r e c h t e n ,
V e r d e r v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k t e o n t s l a a n v a n e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n g a a n d e h e t n i e t - v e r v u l l e n v a n e n i g e v e r p l i c h t e f o r m a l i t e i t i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D e B a e t s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- e x p e d i t i e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
a V o o r -
- b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g