WIENERBERGER

Dénomination : WIENERBERGER

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 448.850.870

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14214-0421-049
17/09/2014

�� Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

- 4 AUG, 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

�rwitreafd. KORTRIJK

Mnt TrEtiR BELGE

8 -09- 2014 STUTSBLAD

11111!111.11.1111111111 C:Ce.

Ondememingsnr: 0448850870

Benaming

(voluit) Wienerberger

(verkort):

Rechtsvorm: NV

Zetel: Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslagen / benoemingen

De Algemene Vergadering van 20 juni 2014 heeft KMPG Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA, Bourgetlaan 40 te: 1130 Brussel, benoemd als commissaris voor een termijn van 3 jaar. KMPG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Henk Vandorpe (IBR N� ei 899), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

De Algemene Vergadering heeft het mandaat van Dhr. Johan Van Der Biest verlengd voor een nieuwe termijn van zes jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2020.

Voorts wenst de Algemene Vergadering te verduidelijken dat alle bestuursmandaten onbezoldigd worden uitgeoefend.

De Raad van Bestuur van 20 juni 2014 heeft Dhr. Johan Van Der Biest aangeduid als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat.

Johan Van Der Biest, Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

02/08/2013

�� Mod Word 1I.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsbias

*13121665*

111�ll

MONITEUR BELGE

2 6 -07- 2013

3ELGISCH STA.\T� L

NEERGELEGD

10. 07, 2013

RECHTBANK fR JK KOOPHANDEL

Ondernemingsnr : 0448.850.870

Benaming

(voluit) : WIENERBERGER

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk, op zevenentwintig juni tweeduizend en dertien, blijkt ondermeer:

1/ Dat de naamloze vennootschap "WIENERBERGER", met zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede, 121 (B.T.W. BE-0448.850.870; RPR Kortrijk), enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "KERAFIN", met zetel te 3620 Lanaken (Veldwezelt), 2de Carabinierslaan, 145 (B.T.W. BE-0447.924.125; RPR Tongeren), deze vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting heeft overgenomen.

2/ Dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "KERAFIN", zowel de rechten als de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap "WIENERBERGER".

3/ Dat de naamloze vennootschap "KERAFIN" definitief opgehouden heeft te bestaan.

4/ Dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap "WIENERBERGER" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden ais kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap "KERAFIN" voor hun opdracht uitgeoefend in de periode van 1 januari 2013 tot 27 juni 2013, de dag van de verwezenlijking van de fusie.

5/ Dat is besloten tot aanpassing van artikel 33 van de statuten van de vennootschap "WIENERBERGER" aan de vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en dit door invoeging in de derde alinea van de woorden "voorzitter van de" na de woorden `door de' en voor de woorden 'bevoegde',

Dat voorts is besloten tot invoeging in de statuten van de vennootschap 'WMENERBERGER" van een bijkomend artikel 34bis, luidend als volgt:

"Artikel 34bis - Ontbinding en vereffening in ��n akte.

Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in ��n akte evenwel mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;

2. er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het wetboek van vennootschappen;

3. alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten

met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.".

6/-Dat machtiging is verleend aan de raad van bestuur van de vennootschap "WIENERBERGER" om de

genomen beslissingen uit te voeren.

-Dat notaris Philippe Defauw is gemachtigd om:

-de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot beide aan de fusie deelnemende

vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen

vennootschap "KERAFIN" die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan;

-de geco�rdineerde tekst van statuten van de vennootschap "WIENERBERGER" op te stellen en deze

vervolgens neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 2710612013, 3 volmachten aangehecht;

geco�rdineerde tekst van statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers(*)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2013

��Ondernemingsnr : 0448850870

Benaming

(voluit) : Wienerberger

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

De Algemene Vergadering van 21 juni 2013 heeft het ontslag aanvaard van Dhr. Rugeen Ruts, bestuurder. Het ontslag is dezelfde datum ingegaan. De Algemene Vergadering houdt er aan Dhr. Ruts uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange en onvermoeibare inzet.

Tijdens diezelfde algemene vergadering werden Mevr. Caroline Van de Velde en Dhr. Willy Van Riet (her)benoemd voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Aldus zal hun mandaat ten einde lopen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in 2019.

De raad van bestuur van 21 juni 2013 heeft Dhr. Willy Van Riet verkozen tot Ondervoorzitter voor de duur van zijn mandaat en heeft alle volmachten verleend aan Dhr. Ruts opgeheven.

Johan Van Der Biest

gedelegeerd bestuurder

EERGEL

beh(' aar Belt Staat

Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR DEL

12 -01- 2013 BELGISCH STAATSE

*13112734*

i

i

h

27, U. 2o13

Ii1

RECHTBANK KOOPHANDEL

K r1e' K

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/05/2013

�� ," iy HPIr,I J Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111,111 lolltilL1111 111

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

GELEGD

15. 05. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL

KOFrruffie

Ondememirigsnr : 0448850870

Benaming

(voluit) : Wienerberger

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwees akte : Neerlegging Fusievoorstel

De raad van bestuur van Wienerberger NV heeft een fusievoorstel uitgaande van haarzelf en de raad van. bestuur van Kerafin NV neergelegd, waarbij de NV Kerafin, onder voorbehoud van goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering, zal worden overgenomen door de NV Wienerberger.

Voor de tekst van het fusievoorstel zie http:f!www.wienerberger.belover-wienerberaer

Johan Van Der Biest, Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2013

��Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

MONITEUR

BEli~

NEERGELEGD

1 --

:E _GISCH

2 8. 12, 2012

RECHTBANK K QppHANDEt. KOR~t'Jl�ie

zu2

~I

*13016550*

Ondernerningsnr : 0448850870

Benaming

(voluit) : Wienerberger

Rechtsvorm : NV

Zetel : Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Ontslagen 1 Benoemingen 1 Volmacht

De Raad van Bestuur van 20 september 2012 heeft beslist om Mevrouw Katrien Haud'huyze volmacht te verlenen om onroerende goederen te kopen te verkopen of anderzijds te verwerven of te vervreemden, mits zij drager is van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De Algemene Vergadering van 8 oktober 2012 heeft het ontslag aanvaard van Dhr. Bert Jan Koekoek als bestuurder en heeft Dhr. Christof Domenig met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurder voor een termijn van zes jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in 2018.

De Raad van Bestuur heeft Dhr. Christof Domenig op 8 oktober verkozen tot voorzitter voor de duur van zijn mandaat ter vervanging van Dhr. Bert Jan Koekoek.

J. Van Der Biest,

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 18.06.2012 12190-0201-048
29/05/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1~ os. 7O1~

._ ^�.~

'-'---------------'---- '-----'

Ondernerningsnr : 0448.850.870

Benaming

(voluit) : WIENERBERGER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Ondemmerpm&te:fumye - kspitamlvenhogimg

Uit een proces-verbaal opgemaakt doo Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk, op twee mei tweeduizend en twaalf, blijkt ondermeer dat:

- na goedkeuring van het fusievoorstel, de vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootsch ^WIENBRBERGER BUILDING GOUUTIONS",met zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 121 (RPR Kortrijk 0400.324.542) heeft overgenomen;

het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, zonder uitzondering noch vwodbehmud, onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap

"W|ENERBERGER"'

`

-

het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 695vonhetvwetbomkvon

vennootschappen door de commissaris, met name de burge nnootscha onder de rechtsvorm van een

co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1130 8maao|, Bomg*Uaon 40, vertegenwoordigd door de heer Henk VANDORPE, bedrj(srevisor, letterlijk besluit als volgt:

�Wij hebben het fusievoorstel door overnemingopgesteld door d* bestuursorganen van VW uarbo NV

en Wienerberger Building Solutions NV onderzocht, dat betrekking heeft op de fusie door overneming van VVienerberger Building Solutions NV door Wienerberger NV. Deze verrichting zal boekhoudkundig in werking treden op 1 januari 2012 om 0.00 uur. De verrichting wordt gerealiseerd volgens een ruilverhouding waarbij 6.116.553 nieuwe aandelen van Wienerberger NV worden toegekend voor 15.484.944 aandelen van VVienerberger Building Solutions NV. De vooropgestelde fusie wordt vergoed door de uitgifte van 6.116.553 nieuwe gewone aandelen van Wienerberger NV, tijdens de Algemene Vergadering die beslist over de fusie.

De betrokken vennootschappen werden op identieke wijze gewaardeerd en meer bepaald op basis van de waarde van het netto actief zonder correctie voor latente min- of meerwaardes, zoals deze blijkt uit de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 201t Deze methode heeft geleid tot een waarde van respectievelijk EUR 32.619.201,29 voor VVienerberger NV en EUR 40.483.409,50 voor Wienerberger Building Solutions NV.

De ruilverhouding kwam tot stand door de verhouding on de waarde van een aandeel van elk der vennootschappen, zijnde EUR 6,618 voor VWonerbergar NV en EUR 2.614 voor Wienerberger Building Solutions NV.

Als besluit van de door ons uitgevoerde cnntudowmrkzaamheden. in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder deze met betrekking tot de controle van de fusie en

splitsing van handelsvennootschappen zijn wij van mening dat h C gebruik van de waar het nettoa�ie~

zonder correctie voor latente min- of meerwaardes, in de gegeven omstandigheden aanvaardbaar is voor de bepaling van de ruilverhouding, gezien het feit dat nagenoeg aile aandelen van beide vennootschappen worden aangehouden door ��n en dezelfde vennowtnohap, en dat de ruilverhouding die hieruit voortvloeit redelijk en gepast is.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen is

uitsluitend bestemd voor de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen enkel in het kader van de

vooropgestelde fusie, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. >>.

als gevolg de fusie d het kapitaal van de d vennootschap rd verhoogd

met vierendertig miljoen vierhonderd zesenzestig duizend driehonderd negenenveertig euro zesenvijftig cent

��nennegentig

duizend driehonderd vijfennegentig

euro vijfentwintig cent (� 13.091.395.25) op zevenenveertig^ vijfhonderd zevenenvijftigduizend

| zevenhonderd vierenveertig mu ��non�onh�g cent (� 47.557.744 i). mits de creatie en uitgiftevan zes

Op de laatste biz. van Luik vermelden o: : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

miljoen honderd zestien duizend vijfhonderd drie�nvijftig (6.116.553) nieuwe, volledig volgestorte aandelen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf ��n januari tweeduizend en twaalf.

- de zes miljoen honderd zestien duizend vijfhonderd drie�nvijftig (6.116.553) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap "WIENERBERGER" in vergoeding voor de overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap "WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS' door de naamloze vennootschap "WIENERBERGER", zijn uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS", en dit in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, en dat er geen oplegsom is toegekend.

- de verwezenlijking van de kapitaalverhoging werd vastgesteld en aldus is vastgesteld dat het kapitaal effectief werd gebracht op zevenenveertig miljoen vijfhonderd zevenenvijftig duizend zevenhonderd vierenveertig euro ��nentachtig cent (� 47.557.744,81) en wordt vertegenwoordigd door elf minoen en vijfenveertig duizend zeshonderd drie�nvijftig (11.045.653) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel ��n/elf miljoen en vijfenveertig duizend zeshonderd drie�nvijftigste (1/11.045.653ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend;

- is besloten tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten door vervanging van de eerste alinea door de volgende tekst:

� Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenveertig miljoen vijfhonderd zevenenvijftig duizend zevenhonderd vierenveertig euro ��nentachtig cent (� 47.557.744,81). Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen en vijfenveertig duizend zeshonderd drie�nvijftig (11.045.653) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel ��n/elf miljoen en vijfenveertig duizend zeshonderd drie�nvijftigste (1/11.045.653ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend. �,

- werd besloten, overeenkomstig artikel 718 van het wetboek van vennootschappen, de rekeningen van de overgenomen vennootschap "WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS" over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd (��nendertig december tweeduizend en tien) en de datum vanaf de welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap (��n januari tweeduizend en twaalf), goed te keuren in afzonderlijke notulen;

- voorts werd besloten dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap "WIENERBERGER" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap "WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS" voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van ��n januari tweeduizend en twaalf tot de dag van de verwezenlijking van de fusie;

- de raad van bestuur van de vennootschap "WIENERBERGER" is gemachtigd om de genomen beslissingen uit te voeren

- notaris Philippe Defauw is gemachtigd om:

�de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot beide aan de fusie deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap "WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS" die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan;

�de geco�rdineerde tekst van statuten van de vennootschap "WIENERBERGER" op te stellen en deze vervolgens neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel,

- de overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 2 mei 2012, 2 volmachten aangehecht;

geco�rdineerde tekst van statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ v Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

e

28/03/2012

�� Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N ~::: = a zi,EGID

~~ -.~

S. 03. ~l _

�ntigr;AiJK KOOPHANDBI KORTRIJK

111 II 1111111 I I 1

*12064378*

II

bt

E St

Ondernemingsnr 0448850870

Benaming

(voluit) : Wienerberger NV

(verkort) '

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Aankondiging Fusie

Uit een fusievoorstel opgesteld op 1 maart 2012 door de Raden van Bestuur van Wienerberger NV en. Wienerberger Building Solutions conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, blijkt het: volgende:

De fusie betreft een overname van Wienerberger Building Solutions NV, Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0400324542 door Wienerberger NV, Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0448850870, waardoor het gehele vermogen van Wienerberger Building Solutions, zowel de rechten als verplichtingen, zal overgaan op Wienerberger NV.

-Het doel van de Wienerberger NV is in haar statuten als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder eender welke vorm participaties te vervoerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen, Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken, en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het beheer en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financi�le bijstand te verlenen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert. te bevorderen, te plannen en te co�rdineren.

De vennootschap heeft bovendien tot doel de handel en vertegenwoordiging in alle keramische producten, bouwmaterialen, hulpstoffen voor de bouwindustrie en andere industrie�n, beton, kunststoffen en aanverwante artikelen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de productie van bouwmaterialen.

De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die betrekking hebben op de uitbating van kleigroeven, de: aan- en verkoop van grondstoffen, halffabrikaten, het uitvoeren van grondwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden, de aan- en verkoop, huur en verhuur van machines en materialen voor de keramische' nijverheid.

De vennootschap kan overgaan tot het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, bouwen, verkavelen, huren en verhuren, leasing geven en nemen van alle onroerende goederen.

Aan ondernemingen die actief zijn in bovenvermelde sectoren, en in het bijzonder de sector van de keramische producten, mag de vennootschap advies verlenen op alle vlakken die behoren tot hun werkzaamheden, met inbegrip van commercieel, marketing, technisch, financieel en administratief advies.

De vennootschap mag, in Belgi� en in het buitenland, alle industri�le, handels-, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen: uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch. rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen: bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee' samenwerken of fusioneren. In deze ondernemingen of vennootschappen, en in haar eigen dochtervennootschappen, mag de vennootschap bestuursmandaten waarnemen alsook hulp en bijstand: verlenen inzake management:'

-Het doel van de Wienerberger Building Solutions is in de statuten als volgt omschreven:

De vennootschap heeft als doel, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, in Belgi� en in het; buitenland:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

TRijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Het uitbaten van steenfabrieken, mechanieke steenbakkerijen, pannenbakkerijen, keramische nijverheid en bouwonderneming.

-Het fabriceren, conditioneren, verwerken, vervoeren en verkopen, groot- en kleinhandel, eveneens als makelaar, tussenpersoon of commissionair, import en export van

a)a11e produkten van steen en pannen van aile aard, soort en afmeting (kleiproducten, gevelstenen, handstenen, bakstenen, terracotta producten, kunststeen en aanverwante artikelen).

b)bouwmaterialen, grondwerkmaterialen, allerhande producten, materialen en artikelen in de breedste zin van het woord, dienstig of nuttig voor de bouwnijverheid, de woning- en industriebouw, de landbouw, het scheepvaartvervoer of de industrie in het algemeen.

c)eigen producten of ingekochte waren

d)grondstoffen en bijprodukten

e)andere artikelen in aarde dan steenbakkerijartikelen, pannenbakkerijartikelen en pottenbakkerijartiketen. (Aile voornoemde rubrieken volgens de bijrage tot het Koninklijk Besluit van eenendertig augustus negentienhonderd vierenzestig, paragraaf 3, 13�, paragraaf 6, 9� en paragraaf 7, 8�).

-Alle representaties van fabrieken waarnemen en agenturen oprichten voor de verkoop van bouwmaterialen, en dit alles in de meest uitgebreide zin.

-Aanwenden van de meest recente technieken met betrekking tot vormen, drogen, bakken, verpakken, vervoeren en verhandelen van voormelde producten.

-Werkplaats voor het bewerken van stenen en steenafval, die niet aan een groeve is gehecht.

-Groothandel, huren en verhuren, onderhoud van alle machines (nieuwe en tweedehands) bruikbaar in de

bouwnijverheid.

-Ontginnen van alle gronden (o.a, kleigronden), het kleitransport.

-Het uitvoeren van gelijk welke bouw-, grondwegen- of waterwerken, slopingswerken.

tl.

-Het opmaken van studies in het algemeen en prijsberekeningen;

-Het onderzoek, de studie en ontwikkeling van nieuwe industri�le processen of de verbeteringen ervan, met

het oog op een rationeler energie- of grondstoffengebruik.

-Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand aan ondernemingen bedrijvig in de

bouwnijverheid,

III.

-Het uitbaten, kopen en verkopen van vergunningen, licenties, brevetten en merken in verband met het

bovenstaande en de bouwnijverheid in het algemeen,

1V.

-De uitbating van alle sportactiviteiten in het bijzonder de tennissport, surfsport en visserssport; de uitbating van spijs- en drankgelegenheid in de meest uitgebreide zin van het woord; de organisatie van alle sportieve, artistieke en ontspanningsactiviteiten, zoals het inrichten van sportmanifestaties, tentoonstellingen, vergaderingen en feestelijkheden of het verhuren van de inrichting der bovenvermelde activiteiten;

-De uitbating van een hotel en het organiseren van seminaries.

-Alle activiteiten die verband houden met het hotelwezen, zowel wat import of export van deze goederen betreft.

V.

-Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de artikelen 159, 170, 178, 249 lid 2, 3 van Boek 1V van de wet van vier december negentienhonderd negentig over de financi�le verrichtingen en de financi�le markten [verder uitgevoerd bij Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig (Belgisch Staatsblad de dato twintig augustus daarna) over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies] blijft), zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan<

1. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen; exploitatie, valoriseren en bewerken van landbouwgronden; de uitvoering van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en hun valorisatie; de uitvoering van renovatiewerken en verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het onderhoud van gebouwen;

het doen oprichten van onroerende goederen, inzonderheid het oprichten van appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens hun beheer en uitbating,

2. het beleggen en investeren van gelden en waarden; de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil en het beheer van alle roerende goederen en rechten, effecten, aandelen, waarden, obligaties, staatsfondsen; het huren en verhuren van alle roerende goederen; de deelneming onder eender welke vorm in gelijk welke bestaande of op te richten ondernemingen met industri�le, commerci�le, agrarische, visserij-, bosbouw-, financi�le en onroerende goed-activiteiten, alsook alle investeringen en financi�le verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan de banken en andere financi�le instellingen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel In Belgi� als in het buitenland,

Voorbehouden aan het Belgisch 5ta�tsblad

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan aile ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financi�le, industri�le en commerci�le handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen aile waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden.

Zij kan onder iedere vorm, zelf door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industri�le en handelsondernemingen deelnemen.

De Raad van Bestuur van de over te nemen vennootschap bestaat uit Johan Van Der Biest; Gedelegeerd ' Bestuurder, Bert Jan Koekoek, Bestuurder, Eugeen Ruts, Bestuurder en Caroline Van de Velde, Bestuurder.

Vanaf 1 januari 2012 zullen de verrichtingen gesteld door Wienerberger Building Solutions NV boekhoudkundig geacht warden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Wienerberger NV

In de te fuseren vennootschappen zijn er geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, evenmin als houders van effecten andere dan aandelen, zodat terzake geen bijzondere voorstellen moeten gedaan worden.

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen wordt in het kader van deze fusie geen enkel bijzonder voordeel toegekend,

Ter gelegenheid van de fusie zullen nieuwe aandelen Wienerberger NV worden uitgegeven, welke winstgerechtigd zullen zijn vanaf 1 januari 2012, en welke van dezelfde rechten zullen genieten als de huidige 4.929.100 aandelen van Wienerberger NV

De ruilverhouding werd bepaald aan de hand van de eigen vermogenswaarde, waardoor ��n aandeel Wienerberger Building Solutions NV recht zal geven op 0,395 aandelen Wienerberger NV, Fracties zullen naar boven toe worden afgerond.

Er worden derhalve 6.116.553 nieuwe aandelen in Wienerberger NV gecre�erd, welke winstgerechtigd zullen zijn vanaf 1 januari 2012, en welke van dezelfde rechten zullen genieten als de huidige 4.929.100 aandelen van Wienerberger NV.

"

Johan Van Der Biest

Gedelegeerd Bestuurder

Tegelijkertijd hierbij neergelegd; fusievoorstel d.d, 1/03/2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/11/2011

��Ondernerningsnr : 0448850870

Benaming

(voluit) : Wienerberger

Rechtsvorm : NV

Zetel : Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Benoeming

De algemene vergadering van 24 juni 2011 heeft met eenparigheid van stemmen beslist het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe voor een termijn van drie jaar te verlengen.

De audit fee wordt bekrachtigd door de vergadering.

J. Van Der Biest,

Gedelegeerd Bestuurder

KAON ITEUR

DIRECT

le

NEERGELEGD

~

2Gi'l 1 1 0. �, 2011

_�VF: r,LAD ~

~

jeepANK KOOPHANDEL

_._WAtIIIJK

BEL

A

Matl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIlj~WII~V1IInaVVNN~IIV

+11178846

GISCH ST,

BES-rilt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 12.07.2011 11287-0094-047
18/03/2011 : KO138155
14/01/2011 : KO138155
20/08/2010 : KO138155
28/06/2010 : KO138155
14/04/2010 : KO138155
02/10/2009 : KO138155
28/07/2009 : KO138155
17/07/2009 : KO138155
19/06/2009 : KO138155
15/05/2009 : KO138155
15/04/2009 : KO138155
15/04/2009 : KO138155
05/02/2009 : KO138155
27/01/2009 : KO138155
26/06/2008 : KO138155
13/06/2008 : KO138155
15/04/2008 : KO138155
18/01/2008 : KO138155
12/10/2007 : KO138155
31/07/2007 : KO138155
27/06/2007 : KO138155
25/05/2007 : KO138155
15/03/2007 : KO138155
22/02/2007 : KO138155
19/01/2007 : KO138155
10/08/2006 : KO138155
28/06/2006 : KO138155
07/04/2006 : KO138155
02/02/2006 : KO138155
25/07/2005 : KO138155
27/06/2005 : KO138155
17/06/2005 : KO138155
02/05/2005 : KO138155
28/12/2004 : KO138155
23/11/2004 : KO138155
23/09/2004 : KO138155
13/09/2004 : KO138155
24/06/2004 : KO138155
17/05/2004 : KO138155
29/04/2004 : KO138155
13/04/2004 : KO138155
25/08/2015

��z~ '

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEEKt7trLEGD

M.NITEUR BELGE

1.8 -08- 2015

BEL ISCH STAATSBLAD

Z 3. il7. 2015

RECHT BAN ri KOOPHANDEL

Ondernemingsnr : 0448850870

Benaming

(voluit) : Wienerberger

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen 1 benoemingen

De algemene vergadering van 19 juni 2015 beslist de heer Micha�l Maertens, Hof ter Winckele

Winkelstraat 4, 8550 Zwevegem en mevrouw Katrien Nottebaert, Peperstraat 35, 9800 Deinze, te: benoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar. Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de' jaarvergadering te houden in 2021.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

Johan Van Der Biest, Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2003 : KO138155
28/01/2003 : KO138155
09/08/2002 : KO138155
26/07/2002 : KO138155
30/05/2002 : KO138155
28/05/2002 : KO138155
16/03/2001 : KO138155
06/08/1999 : KO138155
01/07/1999 : KO138155
17/10/1998 : KO138155
26/03/1997 : KO138155
13/07/1996 : KO138155
25/06/1996 : KO138155

Coordonnées
WIENERBERGER

Adresse
KAPEL TER BEDE 121 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées WIENERBERGER

Coordonnées
WIENERBERGER