WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS
Dénomination : WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.324.542

Publication

18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 12.06.2012 12169-0338-040
29/05/2012
ÿþ^ MelWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





NE?:.FiGE| EGFl





1+ 05. 2012

RECHT8 NenDPHANDEL







Benaming

(voluit) : WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS

 rerkort) :

Renhbsvorm: naamloze vennootschap

Zetel / Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte: fusie

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe OEFAUVV, notaris met standplaats te Nortrijk, op twee mei tweeduizend en twaalf, blijkt ofldermeer dat:

- de vennootschap b fusie is overgenomen door de naamloze vennootschap 'WIENERBERGER",

met zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 121(RPR Kortrijk O44B.85O.O7O);

- haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap "VVIENERBERGER":

- de vennootschap "WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS' heeft opgehouden te bestaan;

- de raad van bestuur van de ovememandevennwotsnhap {* gemachtigd tot uitvoering van de genomen besluiten.

Het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het wetboek van

vennootschappen door d isuaho met name de burgerlijke nnootsuh onder de rechtsvorm van een

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Klynveld Peat Marwick Óoeodular Bedrijfsrevisoren", mot zetel te 1130 Bmsue|, BourgæUnon 40. vertegenwoordigd door de heer Henk VANDORPE, bedrijfsrevisor, besluit letterlijk als volgt:

<< Wij hebben het fusievoorstel door overneming opgesteld door de bestuursorganen van Wienerberger NV

en VVienerbergerBuilding Solutions NV o d ht dat bet NÜ heeft op de fusie door |

Wienerberger Building Solutions NV door Wienerberger NV. Deze verrichting zal boekhoudkundig in werking treden op 1 januari 2012 om 0.00 uur. De verrichting wordt gerealiseerd volgens een ruilverhouding waarbij 6.116.553 nieuwe aandelen van Wienerberger NV worden toegekend voor 15.484.944 aandelen van VVienerberger Building Solutions

~~ vooropgesteldewordt~ - doordeuitgifte van6

aandelennieuwe gewone VWe

van n o~er NV.tijdens de Algemene Vergadering die beslist over defusie. De betrokken vennootschappen werden op identieke wijze gewaardeerd en meer bepaald op basis van de waarde van het netto actief zonder correctie voor latente min- of meonwmm,doa, zoals deze blijkt uit de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011. Deze methode heeft geleidtc&eenwaarde /nan respectievelijk EUR 32.819'201.20 vnnrVNenerbunQer NV en EUR 40.483.409,50 voor Wienerberger Building Solutions NV.

De ruilverhouding kwam tot stand door de verhouding van de waarde van een aandeel van elk der

vennootschappen,88~~' zijnde EUR voor VViunerber8e, NV an EUR 2,614 voor VNenærbemgu, Building

SoiudwnuN\(

Als besluit van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden, in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder deze met betrekking tot de controle van de fusie en splitsing van handelsvennootschappen, zijn wij van mening dat het gebruik van de waarde van het netto actief zonder correctie voor latente min- of meerwaardes, in de gegeven omstandigheden aanvaardbaar is voor de bepaling van de ruilverhouding, gezien het feit dat nagenoeg aile aandelen van beide vennootschappen worden aangehouden door één en dezelfde vennootschap, en dat de rutiverhouding die hieruit voortvloeit redelijk en gepast is.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 685 van het Wetboek van vennootschappen an is uitsluitend bestemd voor de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen en enkel in het kader van de

vooropgestelde zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden >p.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe IJEFAUW, notaris.

---- ijkhje 'D§erg e esQ§djgeQ[g ces, yer_b§eidd`2_mgi2O12~2.!pj roêgh~n : _a;PnQ et) e_dbt`--'-

upoe laatste hlz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

!ft: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/03/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

1 6. 0,1 7C12

CileD,rat IK f"íDC3pNA(dDBL

_ _ K,otiTnt.IK

II1 II I I ulll III I I U Inl

*12064377*

vc behl aai Bel! Staa

Ondernemingsnr : 0400324542

Benaming

(voluit): Wienerberger Building Solutions NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Uit een fusievoorstel opgesteld op 1 maart 2012 door de Raden van Bestuur van Wienerberger NV en Wienerberger Building Solutions conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, blijkt het volgende:

De fusie betreft een overname van Wienerberger Building Solutions NV, Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0400324542 door Wienerberger NV, Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0448850870, waardoor het gehele vermogen van Wienerberger Building Solutions, zowel de rechten als verplichtingen, zal overgaan op Wienerberger NV.

" Het doel van de Wienerberger NV is in haar statuten als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder eender welke vorm participaties te verwerven eniof aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het beheer en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert; te bevorderen, te plannen en te coordineren.

De vennootschap heeft bovendien tot doel de handel en vertegenwoordiging in alle keramische producten,, bouwmaterialen, hulpstoffen voor de bouwindustrie en andere industrieën, beton, kunststoffen en aanverwante' artikelen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de productie van bouwmaterialen.

De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die betrekking hebben op de uitbating van kleigroeven, de aan- en verkoop van grondstoffen, halffabrikaten, het uitvoeren van grondwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden, de aan- en verkoop, huur en verhuur van machines en materialen voor de keramische nijverheid.

De vennootschap kan overgaan tot het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, bouwen, verkavelen, huren en verhuren, leasing geven en nemen van alle onroerende goederen.

Aan ondernemingen die actief zijn in bovenvermelde sectoren, en in het bijzonder de sector van de keramische producten, mag de vennootschap advies verlenen op alle vlakken die behoren tot hun werkzaamheden, met inbegrip van commercieel, marketing, technisch, financieel en administratief advies.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap,

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen', bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. In deze ondernemingen of vennootschappen, en in haar eigen dochtervennootschappen, mag de vennootschap bestuursmandaten waarnemen alsook hulp en bijstand verlenen inzake management."

" Het doel van de Wienerberger Building Solutions is in de statuten als volgt omschreven:

De vennootschap heeft als doel, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, in België en in het

buitenland:

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

1.

-Het uitbaten van steenfabrieken, mechanieke steenbakkerijen, pannenbakkerijen, keramische nijverheid en

bouwonderneming.

-Het fabriceren, conditioneren, verwerken, vervoeren en verkopen, groot- en kleinhandel, eveneens als

makelaar, tussenpersoon of commissionair, import en export van

a)alle produkten van steen en pannen van alle aard, soort en afmeting (kleiproducten, gevelstenen,

handstenen, bakstenen, terracotta producten, kunststeen en aanverwante artikelen).

b)bouwmaterialen, grondwerkmaterialen, allerhande producten, materialen en artikelen in de breedste zin

van het woord, dienstig of nuttig voor de bouwnijverheid, de woning- en industriebouw, de landbouw, het

scheepvaartvervoer of de industrie in het algemeen.

c)eigen producten of ingekochte waren

d)grondstoffen en bijprodukten

e)andere artikelen in aarde dan steenbakkerijartikelen, pannenbakkerijartikelen en pottenbakkerijartikelen.

(Alle voornoemde rubrieken volgens de bijlage tot het Koninklijk Besluit van eenendertig augustus

negentienhonderd vierenzestig, paragraaf 3, 13°, paragraaf 6, 9° en paragraaf 7, 8°).

-Alle representaties van fabrieken waarnemen en agenturen oprichten voor de verkoop van bouwmaterialen,

en dit alles in de meest uitgebreide zin.

-Aanwenden van de meest recente technieken met betrekking tot vormen, drogen, bakken, verpakken,

vervoeren en verhandelen van voormelde producten.

-Werkplaats voor het bewerken van stenen en steenafval, die niet aan een groeve is gehecht.

-Groothandel, huren en verhuren, onderhoud van alle machines (nieuwe en tweedehands) bruikbaar in de

bouwnijverheid.

-Ontginnen van alle gronden (o.a. kleigronden), het kleitransport

-Het uitvoeren van gelijk welke bouw-, grondwegen- of waterwerken, slopingswerken.

II.

-Het opmaken van studies in het algemeen en prijsberekeningen;

-Het onderzoek, de studie en ontwikkeling van nieuwe industriële processen of de verbeteringen ervan, met

het oog op een rationeler energie- of grondstoffengebruik.

-Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand aan ondernemingen bedrijvig in de bouwnijverheid.

III.

-Het uitbaten, kopen en verkopen van vergunningen, licenties, brevetten en merken in verband met het bovenstaande en de bouwnijverheid in het algemeen.

IV.

-De uitbating van alle sportactiviteiten in het bijzonder de tennissport, surfsport en visserssport; de uitbating van spijs- en drankgelegenheid in de meest uitgebreide zin van het woord; de organisatie van alle sportieve, artistieke en ontspanningsactiviteiten, zoals het inrichten van sportmanifestaties, tentoonstellingen, vergaderingen en feestelijkheden of het verhuren van de inrichting der bovenvermelde activiteiten;

-De uitbating van een hotel en het organiseren van seminaries.

-Alle activiteiten die verband houden met het hotelwezen, zowel wat import of export van deze goederen betreft.

V.

-Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de artikelen 159, 170, 178, 249 lid 2, 3 van Boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig over de financiële verrichtingen en de financiële markten Iverder uitgevoerd bij Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig (Belgisch Staatsblad de dato twintig augustus daarna) over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies] blijft), zo roerende ais onroerende goederen, daaronder verstaan:

1. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen; exploitatie, valoriseren en bewerken van landbouwgronden; de uitvoering van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en hun valorisatie; de uitvoering van renovatiewerken en verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het onderhoud van gebouwen;

het doen oprichten van onroerende goederen, inzonderheid het oprichten van appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens hun beheer en uitbating.

2, het beleggen en investeren van gelden en waarden; de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil en het beheer van alle roerende goederen en rechten, effecten, aandelen, waarden, obligaties, staatsfondsen; het huren en verhuren van alle roerende goederen; de deelneming onder eender welke vorm in gelijk welke bestaande of op te richten ondernemingen met industriële, commerciële, agrarische, visserij-, bosbouw-, financiële en onroerende goed-activiteiten, alsook aile investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan de banken en andere financiële instellingen.

De vennootschap kan overgaan tot aile handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden.

Zij kan onder iedere vorm, zelf door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsonderneming en deelnemen.

De Raad van Bestuur van de overnemende venncotschap bestaat uit Johan Van Der Biest; Gedelegeerd Bestuurder, Bert Jan Koekoek, Voorzitter, Willy Van Riet, Ondervoorzitter, Rugeen Ruts, Bestuurder en Caroline Van de Velde, Bestuurder.

Vanaf 1 januari 2012 zullen de verrichtingen gesteld door Wienerberger Building Solutions NV boekhoudkundig geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Wienerberger NV

ln de te fuseren vennootschappen zijn er geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, evenmin als houders van effecten andere dan aandelen, zodat terzake geen bijzondere voorstellen moeten gedaan worden.

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen wordt in het kader van deze fusie geen enkel bijzonder voordeel toegekend.

De ruilverhouding werd bepaald aan de hand van de eigen vermogenswaarde, waardoor één aandeel Wienerberger Building Solutions NV recht zal geven op 0,395 aandelen Wienerberger NV. Fracties zullen naar boven toe worden afgerond.

Er worden derhalve 6.116.553 nieuwe aandelen in Wienerberger NV gecreëerd, welke winstgerechtigd zullen zijn vanaf 1 januari 2012, en welke van dezelfde rechten zullen genieten als de huidige 4,929.100 aandelen van Wienerberger NV.

Johan Van Der Biest

Gedelegeerd Bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel de dato 01/03/2012'.

Voorbehouden aan liet Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

28/11/2011
ÿþMod 2.1

Ondernemingsnr : 0400324542

Benaming

(voluit) : Wienerberger Building Solutions

Rechtsvorm : NV

Zetel : Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Benoeming

De algemene vergadering van 25 mei 2011 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe voor een termijn van drie jaar te verlengen.

De audit fee wordt bekrachtigd door de vergadering.

J. Van Der Biest,

Gedelegeerd Bestuurder

88

Voos behoui aan h Belgis Staatst

BELGISC

*11176845*

NEERGELEGD

-I°- , . 3 1 0. 11. 2011

STAR i St ii 7

KOOPHANDEL

GffliTBANK

'-rt1Un

__

KORTRIJK

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

DL

B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 29.06.2011 11244-0311-042
18/03/2011
ÿþOndernentingsnr : 0400324542

Benaming

(voluit) : Wienerberger Building Solutions

Rechtsvorm : NV

Zetel : Kapel ter Bede 86, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Zetelwijziging

Mod 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

1,111.11.111111j111111.4

De Raad van Bestuur heeft besloten om de zetel van de vennootschap met ingang van 7 maart 2011 over te: brengen naar Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk.

Aldus wordt artikel 2 van de statuten als volgt aangepast:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 121. Deze mag worden' overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur mits inachtneming van, de taalwetgeving.

De raad van bestuur is eveneens gemachtigd administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en vertegenwoordigingen op te richten op eender welke plaats in het binnen- en buitenland.

J. Van Der Biest,

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste ralz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 18.06.2010 10197-0208-042
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 15.06.2009 09222-0394-041
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 25.06.2008 08288-0036-042
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 11.06.2007 07214-0188-038
16/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.04.2005, NGL 12.05.2005 05146-5182-026
13/09/2004 : VE049896
17/05/2004 : VE049896
13/04/2004 : VE049896
12/11/2003 : VE049896
13/05/2003 : VE049896
14/02/2003 : VE049896
22/01/2003 : VE049896
23/10/2002 : VE049896
19/07/2002 : VE049896
28/11/2000 : OO049896
26/08/2000 : OO049896
03/02/1999 : OO049896
18/08/1998 : OO49896
14/10/1997 : OO49896
25/06/1987 : AA24555
19/08/1986 : AA24555
01/01/1986 : AA24555

Coordonnées
WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS

Adresse
KAPEL TER BEDE 121 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande