08/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 , 0 9 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
t f i f f i e
* 1 3 1 5 2 5 3 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 6 7 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I J N E N B R U N O D E S M E T - C A R L I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : R E M I V A N M E E R H A E G H E S T R A A T 3 8 - 8 7 9 0 W A R E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e n a a m s w i j z i g i n g - d o e l u i t b r e i d i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g w e r k e n d v e n n o o t - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 1 7 / 0 9 / 1 3 O M 1 8 U U R
D A G O R D E :
1 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
o N a a m s w i j z i g i n g
o D o e l u i t b r e i d i n g
2 . O n t s l a g w e r k e n d v e n n o o t K e t t y D e l m o t t e
3 . B e n o e m i n g w e r k e n d v e n n o o t C h a r l o t t e R a m o n
4 . B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e t m a n d a a t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
1 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d g e k e u r d .
a . N a a m s w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d u s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n n a a r v o l g e n d e t e k s t w o r d t g o e d g e k e u r d :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : B D C C o n s u l t
b . D e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t h u i d i g d o e l w o r d t g e s c h r a p t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a i s i n b u i t e n l a n d :
V o o r e i g e n r e k e n i n g
1 , H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p z o w e l v o l l e e i g e n d o m , b l o t e e i g e n d o m e n / o f v r u c h t g e b r u i k v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I R 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n o p p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
2 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
3 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
4 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
5 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
2 . 1 - l e t o n t s l a g v a n K e t t y D e l m o t t e a l s w e r k e n d v e n n o o t v a n d e V O F w o r d t v o o r g e l e g d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
3 . C h a r l o t t e R a m o n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 a a n v a a r d a i s w e r k e n d v e n n o o t v a n d e V O F .
4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t C h a r l o t t e R a m o n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n i s b e z o l d i g d . Z i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
O p g e m a a k t t e W a r e g e m , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B r u n o D e s m e t - C a r l i e r C h a r l o t t e R a m o n
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s - S t e m o p n e m e r
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g