22/04/2014
ÿþ"
M o d W o N 1 1 . 1
e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 T A P 1 . 2 0 1 4 _
~ R l = ~ l - i ' l ' f 3 A t V l C
~ F X O R T R
1 1 1 1 1 9 0 I A G B I I N I I I ~ I I I
5 8 6
G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 2 7 . 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I J N G A L E R I J C R O M B É
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o e n a e r t s t r a a t 2 0 , 8 5 1 0 K o r t r i j k , M a r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W I J N G A L E R I J C R O M B É " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , M a r k e , D o e n a e r t s t r a a t 2 0 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 8 2 7 . 1 0 9 , B T W
p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 4 3 8 . 8 2 7 . 1 0 9
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t ;
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t
A g e n d a
1 . V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r e e n b o e k i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . V e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
b ) D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l h i e r a a n w e z i g z i j n ,
c ) D a t d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g o p g e r o e p e n w e r d e n , z o d a t d e t e g e n w o o r d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e g e m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a
d ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
e ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
N a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r z i t t e r , d i e j u i s t w o r d t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e g e m e l d e a g e n d a e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 . o p d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r e e n b o e k i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d a t d e z e z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t v e r s c h i j n e r s e r o p d a t t e n e i n d e d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m o e t g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n ,
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 . 3 3 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 6 2 , 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 . 3 3 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a r t , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s - - - - - - - - a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 b i s d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 5 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n m i t s c r e a t i e v a n 1 0 . 0 8 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 v e r m i n d e r d e h e t k a p i t a a l m e t 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n .
V O L M A C H T .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n ' T i t e c a A c c o u n t a n c y " m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o a c h t e n t w i n t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- g e c o 5 r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g