02/12/2011
��mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IIICIE1e0Mine Ten. GRIFFIE 1 RECHTBANK VAN KOOPJEU
1111
*11181799"
2.2 NOV. 2011
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
VEURNE Griffie
Ondernemingsnr : C 84J) 2cA Cj � G
Benaming (voluit) : Wilba
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Kouterstraat 49b
8650 Houthulst (Merkera)
Onderwerp akte :Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Hendrik DEBUCOUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 10;i november 2011, geregistreerd te Diksmuide (zeven bladen, geen verzendingen) op 16 november 2011, boek 426, blad 60, vak 12, ontvangen vijfentwintig euro (25,00 EUR), getekend de e.a. inspecteur;; Koen BAERT, dat:
i1� Door:
a. De heer WILLAERT Kristiaan Jozef Achiel, bankbediende, geboren te Torhout op 16 april 1968, i; en zijn echtgenote
b. mevrouw BAILLEUL Nadine Maria Irma, thuisverpleegster, geboren te leper op 10 oktober 1959,
samen wonende te 8650 Houthulst (Merkem), Kouterstraat 49B.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.
!!2� De naam van de vennootschap is: Wilba.
;3� De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8650 Houthulst (Merkem), Kouterstraat 49b..
4� De vennootschap heeft tot doel, in Belgi�, voor eigen rekening:
Het optreden als gevolmachtigd agent van Fortis Bank NV voor bank- en verzekeringsactiviteiten.
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of;. onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en; onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
5� Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd (18.600):'
!euro, en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale,; waarde, vertegenwoordigend elk ��n /honderd zesentachtigste van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:
;- inbreng in geld door voornoemde heer Kristiaan Willaert, ten belope van negenduizend vierhonderd', (9.400,00) euro, waarvoor hem vierennegentig (94) aandelen toegekend werden zonder nominale'. ;;waarde vertegenwoordigend elk ��n /honderd zesentachtigste van het kapitaal van de; (;vennootschap, volgestort ten bedrage van drieduizend vijfhonderd veertig (3.540) euro.
- inbreng in geld door voornoemde mevrouw Nadine Bailleul, ten belope van negenduizend:( tweehonderd (9.200) euro, waarvoor haar twee�nnegentig (92) aandelen toegekend werden zonder ;;nominale waarde vertegenwoordigend elk ��n/honderd zesentachtigste van het kapitaal van de'' ,vennootschap, volgestort ten bedrage van drieduizend vierhonderd zestig (3.460) euro. Ondergetekende notaris bevestigt dat genoemde bedragen van in totaal zevenduizend (7.000) euro;: zijn gestort op een bijzondere rekening onder nummer 001-6566223-78, bij de FortisBank, te;. Merkem geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 9j', november 2011.
6� De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichting.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge
De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
7� De vennootschap wordt bestuurd door ��n zaakvoerder, die natuurlijke persoon en vennoot moet zijn en die zal beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door' de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.
Hun mandaat is steeds herroepbaar.
Wanneer deze vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere rechtspersoon, islzijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s) mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap, met oog op neerlegging daarvan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De heer Willaert Kristiaan Jozef Achiel, wonende te 8650 Houthulst (Merkem), Kouterstraat 49B. werd als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.
8� Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december.
9� Verdeling van de winst aanleggen van reserves verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Op de winst van het boekjaar wordt minstens vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds ��n/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
10� De gewone algemene vergadering "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.
Zij zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni van elk jaar om tien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.
"
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap "Witba", verklaarden dezelfde comparanten samen te komen in buitengewone algemene vergadering, om over te gaan tot de ; volgende besluiten:
Eerste boeklaar en eerste iaarvergaderinq
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend en twaalf.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend en dertien.
Benoeming vaste vertegenwoordiger voor huidige vennootschap
Voornoemde zaakvoerder, de heer Kristiaan Willaert, duidde zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige vennootschap in andere vennootschappen, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Hendrik DEBUCQUOY,
notaris
tegelijk hiermee neergelegd:
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte;
- bankattest.
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening