21/12/2012
�� Mod wam 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. vari Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
d
i 1.12121,13J111.1111
111
Ondernemingsnr : 0439.444.147. Benaming
(voluit) : WILRYCX
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 8400 Oostende, Zeedijk 173 bus 23
(volledig adres)
Onderwerp akte : AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER EN AANPASSING STATUTEN HERBENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 27 november 2012 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WILRYCX" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Zeedijk 173 bus 23, RPR Oostende 0439.444.147., de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met eenparigheid van stemmen:
BESLISSING EEN
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat bij beslissing der algemene vergadering de dato achttien december laatst de aandelen aan toonder effectief zijn omgezet in aandelen op naam in een aandelenboek opgesteld op zelfde voormelde datum, waaruit blijkt dat er effectief vijfduizend vierhonderd aandelen op naam zijn ingeschreven.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen overeenkomstig voormelde algemene vergadering de dato achttien december laatst aan de afschaffing van de effecten aan toonder zoals blijkt uit beslissing drie hieronder,
BESLISSING TWEE
De algemene vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen, voor zes jaar vanaf heden:
- de heer WILRYCX Lucien, wonende te 8400 Oostende, Zeedijk 173 bus 23,
- de heer WILRYCX Koen, wonende te 2800 Mechelen, Colomastraat 17,
die verklaren dit bestuurderschap te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door
enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Voormelde heer Wilryck Lucien blijft afgevaardigde bestuurder.
BESLISSING DRIE
De algemene vergadering stelt vast dat de statuten als volgt zullen aangepast worden, in overeenstemming
met doorgaande punten van de dagorde:
"Artikel 6: Aard van de effecten
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam
dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam in te schrijven in een aandelenboek, te houden ter zetel der
vennootschap, of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting
vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de
eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Artikel 25 wordt vervangen door: "Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemens aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief of fax, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de bijeenroeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."
BESLISSING VIER
Naoergetegd ter griffie van ;mil
rechtbank ,/ar, koophandel
Brugge tng te a etet
�p I EC, 2012
Griffie~~jg grrfter
PO ~" ,%,,
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om de voorgaande beslissingen uit te voeren en onder andere alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten der Rechtbank van Koophandel Vennootschappen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alle fiscale, sociale en andere administraties en ter zake alle verklaringen af te leggen en stukken te tekenen met betrekking tot de voorstaande beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Gauthier Clerens
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de buitengewone algemene vergadering uittreksel - formulier I, A en B - formulier I l geco�rdineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening