29/01/2013
ÿþL u i k E 3 ,
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* 1 3 0 1 6 9 9 *
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m o d 7 7 . 7
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I O N J T E L R - B E L G r ,
E L G I S C H S F A A T 8 ' . ' A r 3 1 1 2 , 2 0 1 2
H = A N K K O O P
K O R T R I J K
N E E ' R G E L E - O n
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 5 . 4 5 8 . 9 1 1
B e n a m i n g ( v o t u t t ) : W I N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l V a n d e w o e s t i j n e l a a n 1 1
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g - D i r e c t i e c o m i t é - A a n p a s s i n g a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` W I N D " m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a r e l V a n d e w o e s t i j n e l a a n 1 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* B e v e s t i g i n g o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . T e n e i n d e t e v o l d o e n ' a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 0 o m g e z e t z i j n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a t e e n a a n d e l e n b o e k w e r d g e o p e n d w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m z i j n v e r m e l d .
* I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
* I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t d e c r e a t i e v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
* A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , h e t b e s t u u r , d e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m d e z e a a n t e ' : p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d i e t e v e n s g e l d e n a l s c o ö r d i n a t i e .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
O p O e l a a 4 5 t e 4 r n I r i t t l ' v e " i n i e l d e r i R e c t o h l r a a r : i o n h o c d : 3 + 1 i g h e i t i , l ~ n d e i r n a r u r + R " r ¢'t E r t : l y i z i ~ r r l s n ~ ü ~ t , i t ~ ~ ~ r r k ? c p e r 0 ( 0 1 1 - 1 f e r i s
I 7 £ ` l o c q j í t r i k ` C 8 c t 7 t : . i i C - ` u , o ( , n t e n a : i i l ' 4 e l i k i f r C 1 ~ ' ~ i i ' - . . . e 1 ~ " s a e n t . ` d s o Y f i , t - 4 e 1 1
V e r s o N a a m e n I t , i n d t r k e m n q
14/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 1 0 0 7 ] 1 3
b e h o u d e n l l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
3 1 . 1 2 , 2 0 1 0
R E C H U r e 4 e 0 0 P H A N D E L
R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 4 5 8 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d e w o e s t i j n e l a a n 1 1 , 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R K I E Z I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r k i e s t a l s b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r P a s c a l D E Z U T T E R , V i j f s e w e g 1 2 4 , 8 7 9 0 W A R E G E M
- d e H e e r G é r a l d D E Z U T T E R , G u s t a a f C a l l i e r l a a n 4 , 9 0 0 0 G E N T
- d e H e e r Y a n n D E Z U T T E R , V i j f s e w e g 1 2 4 , 8 7 9 0 W A R E G E M
d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v e r - v a l l e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
E c h t v e r k l a a r d ,
P a s c a l D E Z U T T E R ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e