03/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I J I I I I ! , 1 1 1 1 1 , i j i j 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 2 , 2 0 1 4
w
n e t l f l f - i t e N K K O O P H A N D E L
K a r r r F I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 6 4 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N D E L S T O T A A L I N R I C H T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : I n g o o i g e m s t r a a t 2 1 A t e 8 5 5 3 O t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - O n t s l a g - V a s t s t e l l i n g s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n - M a c h t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u r r e , o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' W I N D E L S T O T A A L I N R I C H T I N G " t e 8 5 5 3 O t e g e m , I n g o o i g e m s t r a a t 2 1 A , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V R C B e d r i j f s - r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 A , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e - . d u i z e n d e n v e e r t i e n l u i d e n a l s v o l g t :
0 6 . B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n o n z e v e r s l a g g e v i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V O F " W I N D E L S T O T A A L I N R I C H T I N G " i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f o f p a s s i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e i n h e t v o r i g e b o e k j a a r o p g e n o m e n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e o p t e r r e i n e n e n g e b o u w e n v a n 1 2 2 . 2 6 5 , 1 6 E U R i s v e r a n t w o o r d i n z o v e r r e d e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e n i n z a k e n u t , d u u r z a a m h e i d e n r e n t a b i l i t e i t , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 6 v a n h e t K B v a n 3 0 . 0 1 . 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v e r v u l d . G e z i e n d e d a t u m v a n o n z e a a n s t e l l i n g h e b b e n w i j d e v o o r r a d e n f y s i s c h n i e t k u n n e n c o n t r o l e r e n .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t o n z e b e m e r k i n g e n i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d o m v o o r g e l e g d t e w o r d e n b i j d e a k t e v a n o m z e t t i n g v a n d e V O F W I N D E L S T O T A A L I N R I C H T I N G " .
N e t w o r d t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d o p d e d a g d a t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n b e ë i n d i g d .
R o e s e l a r e , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
" V A N D E R D O N C K T - - R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S "
B V o . v . v . e . C V B A B e d r i j f s r e v l s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l z :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e t u s s e n t i j d s e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . U i t d e z e s t a a t b l i j k t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g ( h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) ) n i e t h o g e r z a l z i j n d a n h e t u i t d e s t a a t b l i j k e n d n e t t o - a c t i e f ( h e t z i j z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( E 2 7 . 4 6 0 , 1 5 ) ) .
N a d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g g e g e v e n h e e f t v a n d e a r t i k e l e n 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g e n o n d e r g a a t .
H e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n k a p i t a a l s a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , a l s v o l g t :
- d e h e e r W I N D E L S J ü r g e n , v o o r n o e m d : h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- m e v r o u w L O T T I N S t e f a n i e , v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t g e e n o n d e r s c h e i d m e e r g e m a a k t t u s s e n w e r k e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n e n z i j n a l l e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g , o n v e r m i n d e r d d e v o o r m e l d e a r t i k e l e n 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
a l d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b l a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n ;
c i a r t i k e l 2 1 0 , § 1 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ,
T W E E D E B E S L U I T O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
e I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t e l t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , m e t n a m e d e h e e r W I N D E L S J ü r g e n , v o o r n o e m d .
c : p D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t o v e r d e k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d z a l g e o o r d e e l d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e a l s d a n o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( E 1 2 2 . 2 6 5 , 1 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 4 0 . 8 1 5 , 1 6 ) d o o r i n l i j v i n g v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e
' b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
ó D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 4 0 . 8 1 5 , 1 6 )
o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
N a a a n p a s s i n g a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n n a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d ,
s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p v a s t .
e t Z E S D E B E S L U I T B E N O E M I N G E N
l l O n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e o m z e t t i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e
e t d u u r t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . d e h e e r W I N D E L S J ü r g e n , v o o r n o e m d .
e t
D e a l d u s b e n o e m d e v e r k l a a r t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t
n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 / E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e . Z E V E N D E B E S L U I T - - O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r s c h i j n e r e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s
e t e t s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t
p q o n - ' d e r - ' n e - m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A
- M e v r o u w L i n d a M A R T E N S ;
- M e v r o u w I s a b e l l e V A N S T E E N K 1 S T E ;
- M e v r o u w E u g é n i e C A R R E Z .
- . b V o o s b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e n : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + e x p e d i t i e a k t e + v e r s l a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/02/2014
ÿþM Q d W Q d 1 1 . 1
" ; " ' ` L i r C , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
^
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
N E E R G E L E G D
1 4 . 0 2 . 2 0 1 4
- R E e M i j i r l A N D E L
-
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 1 . 8 6 4 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N D E L S T O T A A L I N R I C H T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 8 5 5 3 O t e g e m , I n g o o i g e m s t r a a t 2 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 : E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , h e t z i j e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t v e r m o g e n v a n d e v r o e g e r e é é n m a n s z a a k o p n a a m v a n d e h e e r J u r g e n W i N D E L S , v o o r n o e m d , t e n t i j d e v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D E R D E B E S L U I T F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 1 6 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , e n v o l l e d i g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) a a n d e l e n ,
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
u H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( a f g e k o r t : V . O . F . ) b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) a a n d e l e n . " '
H l l l I * 1 1 , 1 , 1 1 M 1 1 1 1 1
D e z a a k v o e r d e r
J u r g e n W I N D E L S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n g o o i g e m s t r a a t 2 1 A t e 8 5 5 3 O t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u r r e , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W I N D E L S T O T A A L I N R I C H T I N G " t e 8 5 5 3 O t e g e m , I n g o o i - g e m s t r a a t 2 1 A , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l b e g i n n e n o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r "
B i j w i j z e v o n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
T W E E D E B E S L U I T - - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m t i e n u u r ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o N I ' ~ ~ R B E L G
B 2 4 - r r - 2 0 1 4
B E L G I S C H S r - f s B
i A l g
N E E R G E L E G D
1 O K T . 2 0 1 4
R e c h t b a n k n t , v a n E L
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 6 4 . 1 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
W I N D E L S T O T A A L I N R I C H T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t '
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e n : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + e x p e d i t i e a k t e
V o o r b e h o u d e n . 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 b e l a . B e S t a
1 l l I 1 1 1 1 ! l i l l i u I l i 1 I 1 1 I l i I 1 1 ( ' 1 1 1 1 1 ( 1 1 ( 1 I
* 1 3 0 0 9 9 7 9 *
~
M O N I T E U R B E L G E
0 9 - 0 1 - 1 0 1 3
= L . G I S C H S A A T S B I - A D
N E E R G E L E G D
2 1 " 1 2 , 2 0 1 2
E C s " 1 T 1 a w . l a K G r i f f . i ' e c ; i F ; i _ ! ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 6 4 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N D E L S T O T A A L I N R I C H T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 8 5 5 3 O t e g e m , i n g o o i g e m s t r a a t 2 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r e n b e s l u i t o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s b e p a a l d ' i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d a t n o r m a a l z o u a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t . d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 1 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 1 6 6 6 , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t ' , h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s g e v e s t i g d t e 8 5 5 3 O t e g e m , I n g o o i g e m s t r a a t
2 1 A " .
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( a f g e k o r t : V . O . F . ) g a a t i n o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r e n
e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
- d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 1 . 0 0 u u r . "
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r
J u r g e n W i n d e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .