28/06/2012
ÿþr é , M e d W o r d l i i
W i " - - " " r - W , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b r o ~
f 1 1 1 1 i L I t u f l
5 t a a t s b l a é * 1 2 1 1 4 2 3 7 *
. - r , t r ' { ' N E ( i r r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T É
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
v e e e i t e e t i l z o r e
D e g r e n e r
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 6 6 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N T H O F F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t l a a n 3 2 3 - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - V e r h o g i n g M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l , - W i j z i g i n g S t a t u t e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e p a a l d , d e m a n i e r v a n w a a r d e b e p a l i n g e n d e e f f e c t i e v e v e r g o e d i n g d i e d a a r t e g e n o v e r w o r d t ' , g e s t e l d .
2 . O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r I n b r e n g i n n a t u r a , m i t s h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t s a l d o v a n d e i n b r e n g z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r i n s c h r i j v i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n t e c r e ë r e n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e i n b r e n g e r s .
D e t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k g e p l a a t s t e n z i j n g e h e e l v o l s t o r t .
T o e k e n n i n g v a n d e t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r W I N T E I N D a n i ë l , H e i s t l a a n 3 2 3 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t : h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a W I N T E I N " h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , H e i s t l a a n 3 2 3 . O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 7 7 0 . 8 1 0 R P R B r u g g e ;
- a a n M e v r o u w O P H O F F A n n e , H e i s t l a a n 3 2 3 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t : z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n n e g e n ( 9 ) a à n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " W I N T E I N " h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , H e i s t l a a n 3 2 3 . O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 7 7 0 . 8 1 0 R P R B r u g g e ;
- a a n M e v r o u w W I N T E I N K a r e n , K r o m m e d i j k 7 3 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t : z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " W I N T E I N " h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e l s t , H e i s t l a a n 3 2 3 . O n d e m e m i n g s - n u m m e r 0 4 2 5 . 7 7 0 . 8 1 0 R P R B r u g g e e n
- a a n d e H e e r W I N T E I N S v e n , T r o y e n t e n h o f i a a n 1 1 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m : z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " W I N T E I N " h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , H e i s t l a a n 3 2 3 . O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 7 7 0 . 8 1 0 R P R B r u g g e
3 . O m d e i n b r e n g t e v e r w e z e n l i j k e n .
4 . O m v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . O m b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m ,
6 . 0 m i n d e t o e k o m s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n t e r o e p e n h e t z i j v i a e l e k t r o n i s c h e w e g , h e t z i j v i a e e n a n d e r c o m - m u n i c a t i e m i d d e l o f d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f .
7 . O m t o t e e n v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n i n t e l i c h t e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
V i ? ' " 3 - í R ' i . , - , . , - r
, t o r -
. r , 1 . r r e , - l a n e s y 4 : " 0 ' 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 . a ) O m A R T I K E L 4 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . b ) O m A R T I K E L E N 4 3 e n 4 4 o p t e h e f f e n .
9 . O m A R T I K E L 5 ( k a p i t a a l ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e e n v e r m e l d w e r d s u b B / 1 . t o t e n m e t 4 . v a n d e a g e n d a .
1 0 . O m A R T I K E L 9 ( a a n d e l e n ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e e n v e r n i e l d w e r d s u b B / 5 . v a n d e a g e n d a .
1 1 . O m A R T I K E L 2 7 ( o p r o e p i n g v o r m ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e e n v e r m e l d w e r d s u b B I 6 . v a n d e a g e n d a .
1 2 , O m A R T I K E L 2 8 ( t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e p o t c l a u s u l e ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t l i e t - g e e n v e r m e l d w e r d s u b B I 7 . v a n d e a g e n d a .
1 3 . O r e A R T I K E L 4 2 ( v e r e f f e n a a r s ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e e n v e r m e l d w e r d s u b B I 8 . a ) v a n d e a g e n d a .
1 4 . O m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v â â r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m - ' s t i g a r t . 1 7 3 ! 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
c . " . . ~ : d î r g r , : , G f 2 í 7 % . . , - I 3
- _ ~ i ~ » a i . f : _ " - ~
. : o i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i I J J I i I f f h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I l l I 1 I I I I
" 1 1 1 3 3 2 3 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 6 6 . 7 1 2
B e n a r n ó n g
( v o l b i t ) : W i n t h o f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t l a a n 3 2 3 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t v o l g e n d e m a n d a t e n e i n d i g e n e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r l e n g e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- W i n t e i n D a n i ë l , H e i s t l a a n 3 2 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
- O p h o f f A n n e , H e i s t l a a n 3 2 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
- W i n t e i n K a r e n , K r o m m e d i j k 7 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
- W i n t e i n S v e n , T r o y e n t e n h o f l a a n 1 1 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 / 0 5 / 2 0 1 1 b e v e s t i g d d e v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e z e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . Z i j a a n v a a r d e n
h u n m a n d a a t .
D e H e e r W i n t e i n D a n i ë l w o r d t t e v e n s h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n z e l f d e p e r i o d e v a n
z e s j a a r .
W i n t e i n D a n i ë l ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g L , g e )
o p : 2 2 A ü 6 ,
G r i r e @ g r i f f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .