WINX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. WINX
Dénomination : WINX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 846.550.474

Publication

25/03/2013
ÿþ Had word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

+130974

NEERGELEGD

'14. 03. 2013

RECI~rIffe(Z)lPKANDEL

Ondernemingsnr : 0846.550.474

Benaming

(voluit) : WINX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 165 - 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 22 februari 2013, geregistreerd één blad geen verzendingen te Aalter op 5 maart 2013, Boek 5/442, blad 75, vak 4. Ontvangen: 25,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: Neirynck, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap WINX met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

ENIGE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in PUGNAX en bijgevolg artikel 1 van de

statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

`PUGNAX'.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard VANDERPLAETSEN. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12303198*

Neergelegd

13-06-2012



Griffie

Ondernemingsnr :

0846550474

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. 1) C Consult Plus BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lijsterdreef 5, 8490 Jabbeke, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0898.668.376 (RPR Brugge), hierbij vertegenwoordigd door de heer Johnny Calemeyn, zaakvoerder, rijksregisternummer 77.09.09.005.47, wonend te 8490 Jabbeke, Boekweitstraat 13.

2) NDS Advies en Consulting BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Windhalmlaan 6, 8540 Deerlijk, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0838.721.089 (RPR Kortrijk), hierbij vertegenwoordigd door de heer Nicolas De Smet, zaakvoerder, rijksregisternummer 79.10.13.1881.91, wonend te 8540 Deerlijk, Windhalmlaan 6.

3) Mevrouw Stefanie Destoop, van Belgische nationaliteit, nationaal nummer 72.12.21-176.14, met woonplaats te Gentsesteenweg 214, 8500 Kortrijk,

Benaming (voluit): WINX

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Bernard VANDERPLAETSEN, geassocieerd Notaris ter standplaats Lovendegem op 13 juni 2012 blijkt dat

een naamloze vennootschap hebben opgericht.

2. De maatschappelijke benaming luidt: "WINX".

3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165.

4. De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

5. De vennootschap heeft tot doel, alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder welke benaming ook, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

 % het verwerven, aanhouden, beheren en verkopen van participaties in bedrijven;

 % de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten;

 % het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen, beheren, leveren van, en enige andere verrichting met betrekking tot onroerende goederen;

 % verrichtingen van een holdingvennootschap en van een investeringsvennootschap;

 % de uitbating van autowerkplaatsen en garages;

 % het aankopen, verkopen, huren, verhuren en herstellen van nieuwe en tweedehands autovoertuigen en vaartuigen van alle merken en van hun onderdelen, het maken en herstellen van koetswerk, het onderzoek van hetzelfde, het aankopen en verkopen van olie, benzine en mazout of aanverwante stoffen of hun derivaten.

In het algemeen, mag de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij kan deelnemen in vennootschappen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins. Zij kan het mandaat uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. De vennootschap mag zich borg stellen voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derde, onder meer door haar goederen (met inbegrip van haar onroerende goederen en haar handelsfonds) in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (600.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam, onderverdeeld in

tweehonderd (200) Aandelen van Klasse X, tweehonderd (200) Aandelen van Klasse Y en

tweehonderd (200) Aandelen van Klasse Z, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste

van het kapitaal vertegenwoordigen.

Met uitzondering van de bijzondere rechten verbonden aan elke Klasse van aandelen zoals bepaald

in artikel 10, 14, 21 van de statuten, zijn de rechten en plichten verbonden aan alle aandelen gelijk.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door C Consult Plus BVBA, voornoemd sub 1), ten belope van tweehonderd (200) Aandelen van

Klasse X (de  X-Aandeelhouder );

- door NDS Advies en Consulting BVBA, voornoemd sub 2), ten belope van tweehonderd (200)

Aandelen van Klasse Y (de  Y-Aandeelhouder );

- door Stefanie Destoop, voornoemd sub 3), ten belope van tweehonderd (200) Aandelen van Klasse

Z (de  Z-Aandeelhouder ).

Totaal: zeshonderd aandelen

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,

volgestort is ten belope van honderd (100) procent.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zeshonderdduizend (600.000) euro.

Het kapitaal is volledig volgestort.

7. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig decembervan elk jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op eenendertig

december tweeduizend dertien.

9. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van mei om 19uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de

volgende werkdag plaats.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

10. Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd :

- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C Consult Plus, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Johnny Calemeyn, wordt benoemd als X-Bestuurder;

- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NDS ADVIES & CONSULTING, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas De Smet, wordt benoemd als Y-Bestuurder; en

- Mevrouw Stefanie DESTOOP, voornoemd, wordt benoemd als Z-Bestuurder.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig hetgeen hiervoor werd bepaald besluiten de alsdus benoemde bestuurders, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, NDS Advies en Consulting BVBA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas De Smet voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 522 § 2 W.Venn., zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee bestuurders, en wat de zaken van dagelijks bestuur betreft, door de dagelijks bestuurder.

De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, al dan niet bestuurders, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden  in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen  alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit voor de periode van 13 juni 2010 tot op heden.

Deze bekrachtiging en overname geldt in het bijzonder voor volgende rechtshandelingen en/of overeenkomsten:

ª% De aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot Winx NV d.d. 12 juni 2012.

Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de raad van bestuur te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de raad van bestuur zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

VOLMACHT

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de Notaris, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en aan Mevrouw Sylvie Deconinck, mevrouw Anouk Hermans, de heer Régis Panisi en de heer Marcos Lamin-Busschots, die te dien einde allen woonstkeuze doen op het Advocatenkantoor  Stibbe , te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, evenals elke andere advocaat, bediende, aangestelde of lasthebber van voormeld Advocatenkantoor Stibbe.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd: de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
WINX

Adresse
FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 165 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande