24/06/2014
ÿþ M o d W o u ' 1 1 . 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 - 0 6 - 2 0 1 4 B p p - o i t S c H s
e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t ,
2 7 i v i t i 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 M I I I I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 2 4 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u y W o m b a t N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k 1 ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W O M B A T N . V . " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 - A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' K o r t r i j k o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 6 2 4 . 2 6 7 ; n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
N A A M
w o r d t g e w i j z i g d i n ' W O M B A T " .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
B e s l i s s i n g o m d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d e z e z i n d a t d e '
v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t a l s v o l g t
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14227-0497-014
29/01/2014
ÿþI l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 6 2 4 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O M B A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v e r g o e d i n g - K e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r g o e d i n g - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n B a l t i s s e C o m m . V ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t v o o r m e l d e d a t u m , z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d ,
O r n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l A 8 9 3 1
1 1 1
- E F i G E L E G D
1 4 . 0 1 . 2 0 1 4
M O N I T E U R B E L G E 2 2 - C l - 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
B E L G I S C H 3 T A A T S B L 4 D . - K O R m R l , I K
C I I
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- h e e r F i l i e p B a l c a e n , w o n e n d e t e J a c q u e t b o s s t r a a t 5 2 , B - 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n ; e n
- P a r t i c i m m o C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , B - 8 5 8 0 A v e l g e m e n o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R ( K o r t r i j k ) 0 8 3 8 . 7 4 4 . 4 4 9 ; P a r t i c i m m o C V B A h e e f t d e h e e r A l e x D e W i t t e , w o n e n d e t e S c h o o n z i c h t s t r a a t 6 , 9 0 5 1 G e n t , a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e h e e r F i l i e p B a l c a e n e n P a r t i c i m m o C V B A z u l l e n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r d u i d e l i j k e n d a t h e t k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r d e m o g e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m o v e r t e g a a n t o t e e n t o e k e n n i n g v a n t a n t i è m e s o n v e r l e t l a a t ,
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n L i e v e n P e e t e r s , J o s e p h S p i n k s e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n o m a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t i n s t r u c t i e t e g e v e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a 1
y J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r B a l t i s s i m m o N V o m , m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e h e e r F i l i e p B a l c a e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n W o m b a t N V t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t , w o n e n d e t e D i k s m u i d e H e e r w e g 3 0 1 4 , 8 2 0 0 B r u g g e .
B E S L O T E N d e h e e r F i l i e p B a l c a e n , w o n e n d e t e J a c q u e t b o s s t r a a t 5 2 , B - 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n e n B a l t i s s i m m o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , B - 8 5 8 0 A v e l g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K o r t r i j k ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e ] t e e r F i l i e p B a l c a e n e n B a l t i s s i m m o N V a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n z u l l e n d i t k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r d u i d e l i j k t d a t h e t k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n d e m a n d a t e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e m o g e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m o v e r t e g a a n t o t e e n t o e k e n n i n g v a n t a n t i è m e s o n v e r l e t l a a t .
B E S L O T E N d e h e e r F i l i e p B a l c a e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n L i e v e n P e e t e r s , J o s e p h S p i n k s e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C 6 . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n o m a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t i n s t r u c t i e t e g e v e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e v e n P e e t e r s
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2014
ÿþr á
M a ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B e e K i - i A i J D E L
1 1 1 . J 1 1 1 . j 1 1 1 9 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 2 4 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o m b a t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W O M B A T ' , m e t m a a t s c h a p - p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 - A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 6 2 4 . 2 6 7 ; n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t m e t t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o . t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 0 8 . 0 2 6 , 6 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 , 9 7 3 , 3 8 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n : s p e c i ë n e n v o l s t o r t w o r d e n d o o r i e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . B i j g e v o l g d i e n t e r n i e t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r d e e l d o v e r 2 . 5 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 19.07.2013 13320-0105-014
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 22.08.2012 12425-0544-014
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 07.07.2011 11257-0256-015
29/10/2010 : AN329680
14/09/2010 : AN329680
17/08/2010 : AN329680
11/06/2010 : AN329680
10/06/2009 : AN329680
11/07/2008 : AN329680
01/08/2007 : AN329680
01/09/2006 : AN329680
03/10/2005 : AN329680
07/10/2004 : AN329680
07/07/2004 : AN329680
29/01/2003 : AN329680
24/10/2001 : AN329680
31/10/2000 : AN329680
07/07/1998 : AN329680
03/07/1998 : AN329680